Börsiteade
Saku Õlletehas
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Manused
Kuupäev
08.07.2008 17:06:25
Pealkiri
Aktsionäride erakorraline üldkoosolek
Teade
Saku Õlletehase AS Börsiteade 08.07.2008 Aktsionäride erakorraline üldkoosolek 29. mail 2008 kuulutas Carlsberg Estonia Holding OÜ (registrikood 11506582, asukoht ja aadress Tallinna mnt 2, Saku 75501, Eesti, edaspidi “Carlsberg”) välja kohustusliku ülevõtmispakkumise Saku Õlletehase Aktsiaseltsi (registrikood 10030278, asukoht ja aadress Tallinna mnt 2, Saku 75501, Eesti, edaspidi “Saku Õlletehas”) aktsiate omandamiseks. Ülevõtmispakkumise ostuhind oli 194.06 krooni (so 12.40 eurot) aktsia kohta. Ülevõtmispakkumine viidi lõpule 3. juulil 2008, mil Carlsberg omandas kokku 1 390 810 täiendavat Saku Õlletehase aktsiat, mille vähemusaktsionärid otsustasid Carlsbergile ülevõtmispakkumise käigus müüa. Ülevõtmispakkumise järgselt kuulus Carlsbergile kokku 7 391 651 Saku Õlletehase aktsiat, mis moodustas ligikaudu 92.4 protsenti kõigist Saku Õlletehase aktsiatest ning nendega esindatud häältest. Väärtpaberituru seaduse § 1821 lg 1 sätestab, et kui ülevõtja on omandanud vähemalt 9/10 sihtemitendi hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ülevõtmispakkumise tulemusena, siis võib tema taotlusel sihtemitendi aktsionäride üldkoosolek otsustada ülejäänud sihtisikutele kuuluvate aktsiate ülevõtmise õiglase hüvitise eest. Võttes aluseks väärtpaberituru seaduse § 1821, esitas Carlsberg 7. juulil 2008 Saku Õlletehase juhatusele taotluse kutsuda kokku aktsionäride erakorraline üldkoosolek, et otsustada ülejäänud Saku Õlletehase aktsionäridele (edaspidi “Vähemusaktsionärid”) kuuluvate aktsiate ülevõtmine õiglase hüvitise eest. Carlsberg määras Vähemusaktsionäridele nende aktsiate ülevõtmise eest makstava õiglase hüvitise suuruseks 194.06 krooni (so 12.40 eurot) aktsia kohta, mis võrdub ülevõtmispakkumise ostuhinnaga. Lähtudes eeltoodust, kutsub Saku Õlletehase juhatus käesolevaga kokku Saku Õlletehase aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, et otsustada Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine Carlsbergi poolt õiglase hüvitise eest. Aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 11. augustil 2008 Harjumaal, Saku vallas, Saku alevikus, Tallinna mnt 2, Saku Õlletehase Aktsiaseltsi administratiivhoones. Koosolek algab kell 13.00. Erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Saku Õlletehase ülejäänud aktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise tingimuste ning aktsiate eest makstava hüvitise suuruse määramise aluste selgitamine ja põhjendamine; 2. Saku Õlletehase ülejäänud aktsionäridele kuuluvate aktsiate Carlsberg Estonia Holding OÜ poolt õiglase hüvitise eest ülevõtmise otsustamine. Saku Õlletehase nõukogu ettepanekud ja selgitused päevakorra osas on järgmised. Carlsberg Estonia Holding OÜ poolt 29.mail 2008 väljakuulutatud kohustusliku ülevõtmispakkumise tulemusel on Carlsberg Estonia Holding OÜ saanud kokku 7 391 651 Saku Õlletehase aktsia omanikuks, mis moodustab ligikaudu 92.4 protsenti kõigist Saku Õlletehase aktsiatest ning nendega esindatud häältest. Väärtpaberituru seaduse § 1821 lg 1 sätestab, et kui ülevõtja on omandanud vähemalt 9/10 sihtemitendi hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ülevõtmispakkumise tulemusena, siis võib tema taotlusel sihtemitendi aktsionäride üldkoosolek otsustada ülejäänud sihtisikutele kuuluvate aktsiate ülevõtmise õiglase hüvitise eest. Carlsberg Estonia Holding OÜ on teostanud oma väärtpaberituru seaduse §-st 1821 tulenevat õigust. Erakorralise üldkoosoleku otsus ülejäänud sihtisikutele kuuluvate aktsiate ülevõtmise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 9/10 aktsiatega esindatud häältest. Saku Õlletehase nõukogu teeb aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku võtta vastu otsus ülejäänud aktsionäridele kuuluvate aktsiate õiglase hüvitise eest ülevõtmise osas. Seoses erakorralise üldkoosolekuga on Saku Õlletehase aktsionäridele tutvumiseks kättesaadavad järgmised dokumendid: (i) erakorralise üldkoosoleku otsuse projekt; (ii) Saku Õlletehase 2005, 2006 ning 2007 majandusaasta aruanded ja tegevusaruanded; (iii) ülevõtmisaruanne; ja (iv) audiitori aruanne. Aktsionäridel on võimalik tutvuda ülalloetletud dokumentidega Saku Õlletehase (asukoht: Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa 75501) administratiivhoone I korruse sekretäri juures tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.00 või Tallinna Börsi veebilehel http://www.baltic.omxnordicexchange.com/. Saku Õlletehase aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes on registreeritud Saku Õlletehase aktsiaraamatus aktsionäridena seisuga 10 (kümme) päeva enne üldkoosoleku toimumist, so 01. augusti 2008 kella 23.59 seisuga. Aktsionäri võib Saku Õlletehase aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul esindada tema esindaja, kellele on aktsionäri poolt antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda Saku Õlletehase aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul. Saku Õlletehase aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul 11. augustil 2008 alustatakse osalejate registreerimist kell 12.00 ja registreerimine lõpetatakse kell 12.55. Füüsilisest isikust aktsionäril palume Saku Õlletehase aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul esitada fotoga isikuttõendava dokumendi. Füüsilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal palume esitada tema volitusi tõendava kirjaliku dokumendi ja fotoga isikuttõendava dokumendi. Juriidilisest isikust aktsionäril palume Saku Õlletehase aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul esitada juriidilise isiku registrikaardi ärakirja ja aktsionäri seaduslikul esindajal fotoga isikuttõendava dokumendi. Juriidilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal palume esitada tema volitusi tõendava kirjaliku dokumendi, fotoga isikuttõendava dokumendi ja juriidilise isiku registrikaardi ärakirja. Saku Õlletehase aktsionäridel on võimalik enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist esitada küsimusi üldkoosoleku päevakorras toodud teemade kohta elektronposti aadressil saku@pruul.ee. Priit Põiklik Saku Õlletehase AS Tel: 6508303 priit.poiklik@pruul.ee
Pealkiri
Extraordinary general meeting of shareholders
Teade
Saku Õlletehase AS STOCK EXCHANGE RELEASE 08.07.2008 Extraordinary general meeting of shareholders On 29 May 2008 Carlsberg Estonia Holding OÜ (registry code 11506582, location and address at Tallinna mnt 2, Saku 75501, Estonia, hereinafter “Carlsberg”) announced a mandatory takeover bid for the acquisition of shares of Saku Õlletehase Aktsiaselts (registry code 10030278, location and address Tallinna mnt 2, Saku 75501, Estonia, hereinafter “Saku Õlletehas”). The price in the takeover bid was EEK 194.06 (i.e. EUR 12.40) per share. The takeover bid was completed on 3 July 2008 when Carlsberg acquired a total of 1,390,810 additional shares of Saku Õlletehas, which the minority shareholders decided to sell to Carlsberg in the course of the takeover bid. Following the mandatory takeover bid Carlsberg owned a total of 7,391,651 shares of Saku Õlletehas, constituting approximately 92.4 per cent of all shares of Saku Õlletehas and votes represented by such shares. According to Article 1821 of the Securities Market Act, if the offeror has acquired at least 9/10 of the issuer's share capital carrying voting rights as a result of the takeover bid, then, at the request of the offeror, the general meeting of shareholders of the issuer may decide on the takeover of the shares belonging to remaining shareholders against fair compensation. Acting on the basis of Article 1821 of the Securities Market Act, Carlsberg submitted to the Management Board of Saku Õlletehas on 7 July 2008 a request to convene the extraordinary general meeting of shareholders to decide upon the takeover of the shares belonging to the remaining shareholders of Saku Õlletehas (hereinafter “Minority Shareholders”) against fair compensation. Carlsberg determined the amount of fair compensation payable to the Minority Shareholders for the takeover of their shares to be EEK 194.06 (i.e. EUR 12.40) per share, which is equal to the price offered in the takeover bid. In view of the above, the Management Board of Saku Õlletehas hereby calls an extraordinary general meeting of the shareholders of Saku Õlletehas to decide on the takeover by Carlsberg of the shares held by the Minority Shareholders against fair compensation. The extraordinary general meeting will be held at the administrative building of Saku Õlletehase Aktsiaselts at Tallinna mnt 2, Saku, Saku parish, Harju County, on 11 August 2008. The meeting will start at 13.00. The agenda of the extraordinary general meeting will be the following: 1. Explanation and reasoning of the terms of the takeover of the shares held by the remaining shareholders of Saku Õlletehas and the basis for determination of the amount of compensation payable for such shares; 2. Deciding on the takeover by Carlsberg Estonia Holding OÜ of the shares held by the remaining shareholders of Saku Õlletehas against fair compensation. The Supervisory Council of Saku Õlletehas has provided the following proposals and explanations regarding the agenda. Following the completion of the mandatory takeover bid announced by Carlsberg Estonia Holding OÜ on 29 May 2008, Carlsberg Estonia Holding OÜ has become the owner of a total of 7,391,651 shares of Saku Õlletehase Aktsiaselts, constituting approximately 92.4 per cent of all shares of Saku Õlletehase Aktsiaselts and votes represented by such shares. According to Article 1821 of the Securities Market Act of Estonia, if the offeror has acquired at least 9/10 of the issuer's share capital carrying voting rights as a result of the takeover bid, then, at the request of the offeror, the general meeting of shareholders of the issuer may decide on the takeover of the shares belonging to remaining shareholders against fair compensation. Carlsberg Estonia Holding OÜ has exercised its rights under Article 1821 of the Securities Market Act. The resolution of the extraordinary general meeting on the takeover of the shares belonging to the remaining shareholders shall be deemed adopted, if at least 9/10 of the votes represented by the shares are cast in favour of such resolution. The Supervisory Council of Saku Õlletehas proposes the extraordinary meeting of shareholders to adopt a decision in respect of the takeover of the shares belonging to the remaining shareholders against fair compensation. In connection with the extraordinary general meeting of shareholders, the following documents have been made available for examination to the shareholders of Saku Õlletehas: 1. draft resolution of the extraordinary general meeting; 2. annual reports and management reports of Saku Õlletehas for financial years 2005, 2006 and 2007; 3. takeover report; 4. auditor's report. The shareholders can examine the documents listed above at the secretary's office on the ground floor of the administration building of Saku Õlletehas (address: 2 Tallinna maantee, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa 75501) from 9 a.m. to 4 p.m. on business days or on the webpage of Tallinn Stock Exchange at http://www.baltic.omxnordicexchange.com/. The extraordinary general meeting of the shareholders of Saku Õlletehas may be attended by shareholders who are registered in the share register of Saku Õlletehas 10 (ten) days before the general meeting takes place, i.e. on 1st of August 2008, at 23.59 p.m. Shareholders may be represented at the extraordinary general meeting of shareholders by proxies carrying relevant written authorisation. Attendance of a proxy does not deprive the shareholder of the right to attend the ordinary general meeting. Registration of the participants of the extraordinary general meeting of shareholders of Saku Õlletehas begins on 11 August 2008 at 12.00 and ends at 12.55. At the extraordinary general meeting of the shareholders of Saku Õlletehas shareholders who are natural persons will be requested to produce an identity document with a photo. Proxies of shareholders who are natural persons will be requested to produce a document verifying their authorisation and an identity document with a photo. At the extraordinary general meeting of the shareholders of Saku Õlletehas legal representatives of shareholders who are legal persons will be requested to produce a transcript of the registry card of the legal person and an identity document with a photo. Proxies of shareholders who are legal persons will be requested to produce a document verifying their authorisation, an identity document with a photo and a transcript of the registry card of the legal person. Shareholders of Saku Õlletehas may ask questions about the items on the agenda of the general meeting of shareholders before the meeting takes place. The questions should be sent by email to saku@pruul.ee. Priit Põiklik Saku Õlletehase AS Tel: 6508303 priit.poiklik@pruul.ee