Market announcement
Nordecon AS
Category
Results of General Meeting
Attachments
Date
26.03.2009 10:51:43
Title
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Message
26. märtsil 2009 algusega kell 10.00 Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruumis Gamma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn) toimunud AS Eesti Ehitus aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused: 1. Ärinime muutmine 1.1. Valida ja kinnitada AS-le Eesti Ehitus uus ärinimi, mis on nii häälduselt, kirjapildilt kui ka sisuliselt tähenduselt rahvusvahelisem ning seeläbi seltsi tegevusega paremini kooskõlas. Üldkoosoleku otsusega on AS Eesti Ehitus uueks ärinimeks Nordecon International. 2. Põhikirja muutmine Aktsionärid otsustasid kinnitada põhikirja uue redaktsiooni koos järgmiste muudatustega: 2.1. Sõnastada AS-i Eesti Ehitus põhikirja punkt 1.1. järgmiselt: „Aktsiaseltsi ärinimeks on Nordecon International“. 2.2. Sõnastada AS-i Eesti Ehitus põhikirja punkt 4.4. järgmiselt: „Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.“ AS Eesti Ehitus hääleõiguslikest lihtaktsiatest (kokku 30 756 728 lihtaktsiat) oli erakorralisel üldkoosolekul esindatud 20 122 251 lihtaktsiat, mis on moodustab 65,42% hääleõiguslikest lihtaktsiatest. AS Eesti Ehitus juhatuse esimees tutvustas aktsionäridele AS Eesti Ehitus äristrateegiat aastateks 2009-2013. Üldkoosolekul aktsionäridele kättesaadavaks tehtud lisainformatsioon on toodud börsiteate manusena. AS Eesti Ehitus kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas. Eestis on täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja -hoolduse ning keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni emaettevõte on AS Eesti Ehitus, mis on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte. Kontserni 2008. aasta konsolideeritud müügitulu oli 3,9 miljardit krooni (247 miljonit eurot) ja konsolideeritud puhaskasum 171 miljonit krooni (11 miljonit eurot). Eesti Ehitus kontsern annab tööd rohkem kui 1 200 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas. 1 euro = 15,6466 krooni Raimo Talviste AS Eesti Ehitus Investorsuhete juht Tel: +372 615 4445 Email: raimo.talviste@eestiehitus.ee www.eestiehitus.ee
Title
Decisions of Extraordinary General Meeting of Shareholders
Message
An Extraordinary General Meeting of Shareholders of AS Eesti Ehitus was held on March 26, 2009 at 10 A.M. in room Gamma of the conference centre of Reval Hotel Olümpia (Liivalaia 33, 10118 Tallinn). The shareholders decided: 1. Change of business name 1.1. To choose and approve a new business name for AS Eesti Ehitus which pronunciation, spelling and meaning is more international and thereby in better conformity with the activities of the company. By the decision of the shareholders the new business name of AS Eesti Ehitus is Nordecon International. 2. Amendment of Articles of Association The shareholders decided to approve the following amendments to the Section of the Articles of Association 2.1. To amend Section 1.1. of the Articles of Association of AS Eesti Ehitus as follows: “The business name of the Company is Nordecon International”. 2.2. To amend Section 4.4. of the Articles of Association of AS Eesti Ehitus as follows: “Each member of the management board may represent the Company alone in all legal acts.” At the Extraordinary General Meeting of Shareholders 20,122,251 number of ordinary shares entitled to vote were represented, i.e. 65.42% of total ordinary shares outstanding (30,756,728). At the Extraordinary General Meeting of the Shareholders Mr. Jaano Vink, the Chairman of the management board of AS Eesti Ehitus, introduced the business strategy of AS Eesti Ehitus for the years 2009-2013. The presentation given at the meeting is attached to this company announcement. Eesti Ehitus is a group of construction companies whose core business is general contracting and construction management in the construction of buildings and infrastructures in Estonia, Latvia, Lithuania and Ukraine. In addition, in Estonia our companies act as independent contractors in road construction and maintenance, environmental engineering, the assembly of reinforced concrete elements, and the performance of cast-on-site concrete works. The parent of the Group is AS Eesti Ehitus, a company registered and located in Tallinn, Estonia. In addition to the parent company, there are more than 20 subsidiaries in the Group. The consolidated revenue of the Group in 2008 was 3.9 billion kroons (247 million euros) and the consolidated net profit was 171 million kroons (11 million euros). Eesti Ehitus Group employs more than 1,200 people. Since 18 May 2006, the company's shares have been quoted in the main list of the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange. 1 EUR = 15.6466 EEK Raimo Talviste AS Eesti Ehitus Head of Investor Relations Tel: +372 615 4445 Email: raimo.talviste@eestiehitus.ee www.eestiehitus.ee