Börsiteade

AS BALTIKA

LEI kood

48510000I3W254YEMG75

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

4420

Esitamise kuupäev ja aeg

28.04.2014 16:29:34

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Teade

AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 28. aprillil
2014. aastal algusega kell 13:00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni
24, Tallinn. 

Koosolekul oli esindatud 30 023 187 aktsiat ehk 73,60% AS Baltika
hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline. 

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

  1. 2013. a majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
  3. Vahetusvõlakirjade väljaandmine

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

  1. 2013. a majandusaasta aruande kinnitamine

  -- Kinnitada AS Baltika 2013. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
  -- Kinnitada 2013.a majandusaasta puhaskasum suuruses 101 538 eurot ning kanda
     see eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsus võeti vastu 24 336 554 häälega, mis moodustab 81,06% registreerunud
häältest. 

  1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

  -- Valida aktsiaseltsi audiitoriks 2014-2016 majandusaastate auditi
     läbiviimiseks    audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda
     audiitorile vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

Otsus võeti vastu 24 336 523 häälega, mis moodustab 81,06% registreerunud
häältest. 

  1. Vahetusvõlakirjade väljaandmine  

Võttes arvesse aktsiaseltsi finantseerimisvajadust:

  -- Suurendada tingimuslikult aktsiaseltsi aktsiakapitali, lastes välja
     kuussada (600) vahetusvõlakirja (J-võlakiri) väljalaskehinnaga 5 000 eurot
     käesolevale otsusele lisatud J-võlakirjade väljalaske tingimustel.
  -- Aktsionäride ring, kes omab eesõigust J-võlakirjade märkimiseks, määratakse
     kindlaks seisuga 14.juuli 2014 kell 8.00.
  -- Iga J-võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida kümme tuhat (10 000)
     aktsiaseltsi aktsiat märkimishinnaga 0,5 eurot. Ülekursi suurus on 0,30
     eurot. J- võlakirjad lastakse välja kolmeks (3) aastaks. Aktsiate märkimise
     ajavahemik on 15. juuli 2017 10.00 kuni 30. juuli 2017 14.00.
  -- Aktsiaseltsi juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada
     kuni ühe miljoni kahesaja tuhande (1 200 000) euro võrra, lastes välja kuni
     kuus miljonit (6 000 000) uut aktsiat. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib
     olla kuni 9 828 970 eurot.

Otsus võeti vastu 30 005 313 häälega, mis moodustab 99,94% registreerunud
häältest. 



Maigi Pärnik
Juhatuse liige
[email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the annual general meeting

Teade

The annual general meeting of AS Baltika was held at 1:00 p.m. on Monday, 28
April 2014 in Baltika Quarter Moelava at 24 Veerenni in Tallinn, Estonia. 

A total of 30,023,187 votes that represented 73.60% of the share capital of AS
Baltika were present and the annual general meeting was competent to pass
resolutions. 

The agenda of the annual general meeting was as follows:

  1. Approval of the Annual report for 2013
  2. Nomination of the auditor and the remuneration
  3. Issuance of the convertible bonds

Decisions of the annual general meeting:

  1. Approval of the Annual report for 2013 

  -- To approve the Annual report of AS Baltika for 2013 as presented.
  -- To approve the profit of 2013 in the amount of 101,538 euros and to
     allocate it to retained earnings.

The number of votes in favour of the resolution was 24,336,554 representing
81.06% of the registered participants. 

     2. Nomination of the auditor and the remuneration

  -- To elect the auditors of the Company for auditing the financial year
     2014-2016 to be Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers and to remunerate the
     auditors pursuant to the agreement entered into respectively.

The number of votes in favour of the resolution was 24,336,523 representing
81.06% of the registered participants. 

  1. Issuance of the convertible bonds

Taking into consideration the need for additional financing:

  -- To conditionally increase the share capital of the Company and to issue six
     hundred (600) convertible bonds (J-Bonds) with the issuance price of 5 000
     euros on the Terms and Conditions of Convertible Bonds (J-Bonds) as
     enclosed to the present decision.
  -- The list of shareholders, who are entitled to the pre-emptive subscription
     of J-Bonds, shall be determined on 14 July 2014 8 a.m.
  -- Each J-Bond will give its owner the right to subscribe ten thousand
     (10,000) shares of the Company with the subscription price of 0.50 euros.
     The premium is 0.30 euros. J-Bonds shall be issued with the term of three
     (3) years. The subscription for the shares will take place from 15 July
     2017 10 a.m. until 30 July 2017 2 p.m.
  -- Upon the subscription of the shares, the Management Board of the Company
     has the right to increase the share capital by up to one million two
     hundred thousand (1 200 000) euros that means to issue six million
     (6,000,000) new shares of the Company. The new share capital could be up to
     9,828,970 euros.

The number of votes in favour of the resolution was 30,005,313 representing
99.94% of the registered participants. 



Maigi Pärnik
Member of the Management Board
[email protected]