Market announcement
AS BALTIKA
LEI code
48510000I3W254YEMG75
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
4420
Submission date and time
28.04.2014 16:29:34
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 28. aprillil
2014. aastal algusega kell 13:00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni
24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 30 023 187 aktsiat ehk 73,60% AS Baltika
hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. 2013. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
3. Vahetusvõlakirjade väljaandmine
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
1. 2013. a majandusaasta aruande kinnitamine
-- Kinnitada AS Baltika 2013. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
-- Kinnitada 2013.a majandusaasta puhaskasum suuruses 101 538 eurot ning kanda
see eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Otsus võeti vastu 24 336 554 häälega, mis moodustab 81,06% registreerunud
häältest.
1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
-- Valida aktsiaseltsi audiitoriks 2014-2016 majandusaastate auditi
läbiviimiseks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda
audiitorile vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.
Otsus võeti vastu 24 336 523 häälega, mis moodustab 81,06% registreerunud
häältest.
1. Vahetusvõlakirjade väljaandmine
Võttes arvesse aktsiaseltsi finantseerimisvajadust:
-- Suurendada tingimuslikult aktsiaseltsi aktsiakapitali, lastes välja
kuussada (600) vahetusvõlakirja (J-võlakiri) väljalaskehinnaga 5 000 eurot
käesolevale otsusele lisatud J-võlakirjade väljalaske tingimustel.
-- Aktsionäride ring, kes omab eesõigust J-võlakirjade märkimiseks, määratakse
kindlaks seisuga 14.juuli 2014 kell 8.00.
-- Iga J-võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida kümme tuhat (10 000)
aktsiaseltsi aktsiat märkimishinnaga 0,5 eurot. Ülekursi suurus on 0,30
eurot. J- võlakirjad lastakse välja kolmeks (3) aastaks. Aktsiate märkimise
ajavahemik on 15. juuli 2017 10.00 kuni 30. juuli 2017 14.00.
-- Aktsiaseltsi juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada
kuni ühe miljoni kahesaja tuhande (1 200 000) euro võrra, lastes välja kuni
kuus miljonit (6 000 000) uut aktsiat. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib
olla kuni 9 828 970 eurot.
Otsus võeti vastu 30 005 313 häälega, mis moodustab 99,94% registreerunud
häältest.
Maigi Pärnik
Juhatuse liige
[email protected]
Content of announcement in English
Title
Decisions of the annual general meeting
Message
The annual general meeting of AS Baltika was held at 1:00 p.m. on Monday, 28
April 2014 in Baltika Quarter Moelava at 24 Veerenni in Tallinn, Estonia.
A total of 30,023,187 votes that represented 73.60% of the share capital of AS
Baltika were present and the annual general meeting was competent to pass
resolutions.
The agenda of the annual general meeting was as follows:
1. Approval of the Annual report for 2013
2. Nomination of the auditor and the remuneration
3. Issuance of the convertible bonds
Decisions of the annual general meeting:
1. Approval of the Annual report for 2013
-- To approve the Annual report of AS Baltika for 2013 as presented.
-- To approve the profit of 2013 in the amount of 101,538 euros and to
allocate it to retained earnings.
The number of votes in favour of the resolution was 24,336,554 representing
81.06% of the registered participants.
2. Nomination of the auditor and the remuneration
-- To elect the auditors of the Company for auditing the financial year
2014-2016 to be Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers and to remunerate the
auditors pursuant to the agreement entered into respectively.
The number of votes in favour of the resolution was 24,336,523 representing
81.06% of the registered participants.
1. Issuance of the convertible bonds
Taking into consideration the need for additional financing:
-- To conditionally increase the share capital of the Company and to issue six
hundred (600) convertible bonds (J-Bonds) with the issuance price of 5 000
euros on the Terms and Conditions of Convertible Bonds (J-Bonds) as
enclosed to the present decision.
-- The list of shareholders, who are entitled to the pre-emptive subscription
of J-Bonds, shall be determined on 14 July 2014 8 a.m.
-- Each J-Bond will give its owner the right to subscribe ten thousand
(10,000) shares of the Company with the subscription price of 0.50 euros.
The premium is 0.30 euros. J-Bonds shall be issued with the term of three
(3) years. The subscription for the shares will take place from 15 July
2017 10 a.m. until 30 July 2017 2 p.m.
-- Upon the subscription of the shares, the Management Board of the Company
has the right to increase the share capital by up to one million two
hundred thousand (1 200 000) euros that means to issue six million
(6,000,000) new shares of the Company. The new share capital could be up to
9,828,970 euros.
The number of votes in favour of the resolution was 30,005,313 representing
99.94% of the registered participants.
Maigi Pärnik
Member of the Management Board
[email protected]