Börsiteade
AS Tallink Grupp
LEI kood
529900QRMWAKKR3L9W75
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
4052
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
14.05.2013 13:08:12
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
14. mai 2013.a. korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Tallinn, 2013-05-14 12:08 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
14. mai 2013.a. korralise üldkoosoleku otsused
Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 525 526 210
häält, mis moodustab kokku 78,45 % AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud
häältest.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 01. jaanuar 2012.a. - 31.
detsember 2012.a. majandusaasta aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt – 525 492 190 häält (99,99% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 0 häält
Erapooletu – 34 020 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 0 häält
2. Kasumi jaotamine
1. Kinnitada 2012. a majandusaasta puhaskasum summas 56,302,000 eurot;
2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2,815,100 eurot;
3. Maksta aktsionäridele dividendi 0.05 eurot aktsia kohta, kokku summas
33,494,102 eurot;
4. Kanda 19,992,798 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28. mai 2013.a.
kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 02. juulil 2013. a.
ülekandega aktsionäri pangaarvele.
Hääletustulemused:
Poolt – 525 492 190 häält (99,99% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1020 häält
Erapooletu – 33 000 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 0 häält
3. Audiitori nimetamine
1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.01.2013.a. – 31.12.2013.a. majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu
alusel.
Hääletustulemused:
Poolt – 523 750 120 häält (99,66 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1 774 970 häält
Erapooletu – 1120 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 0 häält
4.Põhikirja muutmine
Muuta aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada see lisatud redaktsioonis.
Hääletustulemused:
Poolt – 453 083 487 häält (86,22 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 72 398 323 häält
Erapooletu – 1020 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 43 380 häält
5. Nõukogu liikme valimine
Seoses Kalev Järvelill’e nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisega
29.01.2013.a., valida tagasiulatuvalt alates 30.01.2013.a. AS-i Tallink Grupp
nõukogu liikmeks järgmiseks volituste tähtajaks Kalev Järvelill.
Hääletustulemused:
Poolt – 519 036 957 häält (98,77 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 6 405 265 häält
Erapooletu – 1020 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 82 968 häält
6. Nõukogu liikme tegevuse tasustamine
Tasustada nõukogu liikme tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012.a.
aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.
Hääletustulemused:
Poolt –524 334 424 häält (99,77% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1 106 678 häält
Erapooletu – 2140 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 82 968 häält
Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the Annual General Meeting of 14 May 2013
Teade
Tallinn, 2013-05-14 12:08 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Resolutions of the Annual General Meeting of 14 May 2013
There were shareholders having 525 526 210 votes registered at the Annual
General Meeting, constituting 78,45 % of total of the votes represented by
shares of AS Tallink Grupp.
Resolutions adopted at the meeting:
1.Approval of the Annual Report of 01.01.2012 - 31.12.2012 of AS Tallink Grupp
To approve the Annual Report of 01.01.2012 - 31.12.2012 of AS Tallink Grupp
presented by the Management Board.
Tabulation of votes:
In favor: 525 492 190 votes (99,99 % of the represented votes)
Against: 0 vote
Impartial: 34 020 votes (0,01 % of the represented votes)
Did not vote: 0 votes
2. Distribution of profits
1. To approve the net profit of the financial year of 01 January 2012 – 31
December 2012 in the sum of 56,302,000 euros;
2. To allocate 2,815,100 euros from the net profit to the mandatory legal
reserve;
3. To pay dividends to the shareholders 0.05 euros per share, in the total
amount of 33,494,102 euros;
4. 19,992,798 euros to be transferred to the retained earnings.
The list of the shareholders entitled to dividends shall be fixed as at 28 May
2013, 11:59 PM.
Dividends shall be paid to the shareholders by transfer to the bank account of
the shareholders on 2 July 2013.
Tabulation of votes:
In favor: 525 492 190 votes (99,99 % of the represented votes)
Against: 1020 vote
Impartial: 33 000 votes (0,01 % of the represented votes)
Did not vote: 0 votes
3. Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration
of an auditor.
To nominate the company of auditors KPMG Baltics OÜ to conduct the audit of the
financial year 01.01.2013 - 31.12.2013.
The auditors shall be remunerated according to the audit contract to be
concluded.
Tabulation of votes:
In favor: 523 750 120 votes (99,66 % of the represented votes)
Against: 1 774 970 vote
Impartial: 1120 votes (0,00 % of the represented votes)
Did not vote: 0 votes
4. Amending the Articles of Association
To amend the Articles of Association and to approve the version annexed herero.
Tabulation of votes:
In favor: 453 083 487 votes (86,22 % of the represented votes)
Against: 72 398 323 vote
Impartial: 1020 votes (0,00 % of the represented votes)
Did not vote: 43 380 votes
5. Election of the member of the Supervisory Board
Due to the expiry of the term of authority of the member of the Supervisory
Board Mr Kalev Järvelill on 29.01.2013 to elect Mr Kalev Järvelill
retroactively as from 30.01.2013 for the next term of authority as the member
of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp.
Tabulation of votes:
In favor: 519 036 957 votes (98,77 % of the represented votes)
Against: 6 405 265 vote
Impartial: 1020 votes (0,00 % of the represented votes)
Did not vote: 82 968 votes
6. Remuneration for work of the member of Supervisory Board
To remunerate the work of the member of the Supervisory Board pursuant to the
resolution no 5 of 07 June 2012 of the Annual General Meeting of shareholders
of AS Tallink Grupp.
Tabulation of votes:
In favor: 524 334 424 votes (99,77 % of the represented votes)
Against: 1 106 678 vote
Impartial: 2140 votes (0,00 % of the represented votes)
Did not vote: 82 968 votes
Harri Hanschmidt
Head of Investor Relations
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7. 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail [email protected]