Börsiteade
AS Ekspress Grupp
Kategooria
Muu oluline informatsioon
Kuupäev
07.01.2010 09:49:54
Pealkiri
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse
Teade
AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress Narva mnt 11e, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 28. jaanuaril 2010.a algusega kell 12.00. Koosolek toimub Tallinnas, Radisson SAS Hotelli (Rävala puiestee 3) konverentsi saalis nimega Hansa, mis asub hotelli 2 korrusel. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. jaanuar 2010.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 11.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui aktsionär osaleb üldkoosolekul esindaja kaudu, tuleb tal aktsiaseltsile teatada esindaja määramisest (ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest) aktsiaseltsile kas kirjalikult või elektrooniliselt, kusjuures elektroonilise teatamise korral peab vastavat teavet sisaldav dokument olema digitaalselt allkirjastatud. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku seadusjärgsel esindajal peab olema kas väljavõte registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja kust nähtub tema esindusõigus. Kui tegemist ei ole välisriigi juriidilise isiku seadusjärgse esindajaga, tuleb esitada kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid peavad olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud. Vastavalt AS Ekspress Grupp nõukogu 04. Jaanuar 2010.a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine: 1. Aktsiakapitali suurendamine 2. Nõukogu liikmete tagasi kustumine 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine 4. Nõukogu liikmete valimine AS Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 1. Aktsiakapitali suurendamine Tagamaks AS Ekspress Grupp ettevõtete parem likviidsus ning viia läbi edukalt AS Ekspress Grupp ettevõtete restruktureerimine, teeb AS Ekspress Grupp nõukogu ettepaneku suurendada AS Ekspress Grupp aktsiakapitali rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetega järgmistel tingimustel: i. Lasta välja 8 896 800 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 297 456 410 krooni. ii. Aktsiakapitali suurendamisel anda ligikaudu 6 250 000 uue aktsia märkimise õigus olemasolevatele ning uutele aktsionäridele. Olemasolevate aktsionäridele kuuluvate märkimisõiguste ulatuses on aktsiate märkimise eesõigus neil aktsionäridel, kes on 27.01.2010.a kell 23.59 seisuga kantud aktsionäride nimekirja. iii. Ligikaudu 2 646 800 aktsiate osas viiakse läbi suunatud pakkumine, selliselt, et olemasolevatel aktsionäridel välistatakse uute aktsiate märkimise eesõigus. Aktsiad lastakse välja ING Luxembourg S.A.-le ja HHL Rühm OÜ-le. Vastava tahteavalduse esitamise tähtaeg on kaks nädalat aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest. . Käesolevas punktis nimetatud juhul toimub märgitud aktsiate eest tasumine mitterahalise sissemaksena läbi laenulepingust ja võlakirjadest tulenevate nõuete tasaarvestamise teel hiljemalt 04.03.2010.a kell 14.00. iv. Uute aktsiate märkimine algab 15.02.2010.a eeldusel, et Finantsinspektsioon on AS Ekspress Grupp avaliku pakkumise prospekti kooskõlastanud ning toimub kahe nädala jooksul alates märkimise algusest, mis lõppeb eelduslikult 01.03.2010. Juhul kui Finantsinspektsioon ei ole nimetatud kuupäevaks avaliku pakkumise prospekti heaks kiitnud teavitab AS Ekspress Grupp aktsiate märkimise ajakava käesoleva erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega samal viisil. Kusjuures AS Ekspress Grupp juhatusele antakse õigus pikendada märkimise aega ning tühistada aktsiaid, mis ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu. v. Kavandatava avaliku aktsiaemissiooni raames antakse igale olemasoleva aktsia kohta üks märkimisõigus. Aktsiate jaotamisel avaliku pakkumise raames on vajalik iga uue aktsia kohta 4 märkimisõigust. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted sätestatakse avaliku pakkumise prospektis, kus ühtlasi täpsustatakse, kus ja mil viisil saab esitada avaldusi aktsiate märkimiseks. vi. Kõik uued aktsiad lastakse välja nimiväärtusega 10 krooni ja ülekursiga, mille alampiir on 3 krooni ja 77 senti aktsia kohta, millest kõrgema ülekursi võib nõukogu määrata kuni märkimise alguseni. vii. Avalikult pakutavate aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena, kusjuures sissemakse tasumise tähtpäev on 04.03.2010.a kell 14.00. viii. Uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta eest, mis algas 01.01.2009, kui otsustatakse dividendide maksmine. 2. kutsuda tagasi nõukogu liikmed Kalle Norberg, isikukood 36605102722 ja Harmo Värk, isikukood 36308250347 3. Pikendada senise nõukogu liikme Hans Luik, isikukood 36103200263, volitusi 5 aasta võrra. 4. Valida uueks nõukogu liikmeks Aavo Kokk, isikukood 36410042742, elukoht Tallinn. Käesoleva seisuga on Seltsi nõukogu 6-liikmeline. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 25.01.2010, esitades selle kirjalikult aadressil AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil gunnar@egrupp.ee. Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad ettevõtte koduleheküljel internetis aadressil www.egrupp.ee. Lisainformatsioon: Gunnar Kobin Juhatuse esimees GSM: +372 5188111 e-mail: gunnar@egrupp.ee