Market announcement

Title

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse

Message

AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress  Narva mnt 11e, 10151
Tallinn) 
juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku  28. jaanuaril
2010.a 
algusega kell 12.00. 
Koosolek toimub Tallinnas, Radisson SAS Hotelli (Rävala puiestee 3) konverentsi
saalis nimega Hansa, mis asub hotelli 2 korrusel. 
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. jaanuar
2010.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval
kell 11.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument. Kui aktsionär osaleb üldkoosolekul esindaja kaudu, tuleb tal
aktsiaseltsile teatada esindaja määramisest (ja esindatava poolt volituse
tagasivõtmisest) aktsiaseltsile kas kirjalikult või elektrooniliselt, kusjuures
elektroonilise teatamise korral peab vastavat teavet sisaldav dokument olema
digitaalselt allkirjastatud. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku
seadusjärgsel esindajal peab olema kas väljavõte registrist, kus juriidiline
isik on registreeritud ja kust nähtub tema esindusõigus. Kui tegemist ei ole
välisriigi juriidilise isiku seadusjärgse esindajaga, tuleb esitada kirjalik
volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid peavad olema
legaliseeritud või apostilliga kinnitatud. 

Vastavalt  AS Ekspress Grupp nõukogu  04. Jaanuar 2010.a otsusele on
üldkoosoleku päevakord järgmine: 
1.	Aktsiakapitali suurendamine 
2.	Nõukogu liikmete tagasi kustumine
3.	Nõukogu liikmete volituste pikendamine
4.	Nõukogu liikmete valimine

AS Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:            
1.	Aktsiakapitali suurendamine
Tagamaks AS Ekspress Grupp ettevõtete parem likviidsus ning viia läbi edukalt
AS Ekspress Grupp ettevõtete restruktureerimine, teeb AS Ekspress Grupp nõukogu
ettepaneku suurendada AS Ekspress Grupp aktsiakapitali rahaliste ja
mitterahaliste sissemaksetega järgmistel tingimustel: 
i.	Lasta välja 8 896 800 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia.
Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 297 456 410
 krooni. 
ii.	Aktsiakapitali suurendamisel anda ligikaudu 6 250 000 uue aktsia märkimise
õigus olemasolevatele ning uutele aktsionäridele. Olemasolevate aktsionäridele
kuuluvate märkimisõiguste ulatuses on aktsiate märkimise eesõigus neil
aktsionäridel, kes on 27.01.2010.a kell 23.59 seisuga kantud aktsionäride
nimekirja. 
iii.	Ligikaudu 2 646 800 aktsiate osas viiakse läbi suunatud pakkumine,
selliselt, et olemasolevatel aktsionäridel välistatakse uute aktsiate märkimise
eesõigus. Aktsiad lastakse välja ING Luxembourg S.A.-le ja HHL Rühm OÜ-le.
Vastava tahteavalduse esitamise tähtaeg on kaks nädalat aktsiakapitali
suurendamise otsuse vastuvõtmisest. . Käesolevas punktis nimetatud juhul toimub
märgitud aktsiate eest tasumine mitterahalise sissemaksena läbi laenulepingust
ja võlakirjadest tulenevate nõuete tasaarvestamise teel hiljemalt 04.03.2010.a
kell 14.00. 
iv.	Uute aktsiate märkimine algab 15.02.2010.a eeldusel, et Finantsinspektsioon
on AS Ekspress Grupp avaliku pakkumise prospekti kooskõlastanud ning toimub
kahe nädala jooksul alates märkimise algusest, mis lõppeb eelduslikult
01.03.2010. Juhul kui Finantsinspektsioon ei ole nimetatud kuupäevaks avaliku
pakkumise prospekti heaks kiitnud teavitab AS Ekspress Grupp aktsiate märkimise
ajakava käesoleva erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega samal
viisil. Kusjuures AS Ekspress Grupp juhatusele antakse õigus pikendada
märkimise aega ning tühistada aktsiaid, mis ei ole märkimisaja jooksul
märgitud. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast
märkimisaja lõppu. 
v.	Kavandatava avaliku aktsiaemissiooni raames antakse igale olemasoleva aktsia
kohta üks märkimisõigus. Aktsiate jaotamisel avaliku pakkumise raames on
vajalik iga uue aktsia kohta 4 märkimisõigust. Uute aktsiate allokatsiooni
täpsed põhimõtted sätestatakse avaliku pakkumise prospektis, kus ühtlasi
täpsustatakse, kus ja mil viisil saab esitada avaldusi aktsiate märkimiseks. 
vi.	Kõik uued aktsiad lastakse välja nimiväärtusega 10 krooni ja ülekursiga,
mille alampiir on 3 krooni ja 77 senti aktsia kohta, millest kõrgema ülekursi
võib nõukogu määrata kuni märkimise alguseni. 
vii.	Avalikult pakutavate aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena,
kusjuures sissemakse tasumise tähtpäev on 04.03.2010.a kell 14.00. 
viii.	Uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta
eest, mis algas 01.01.2009, kui otsustatakse dividendide maksmine. 
2.	kutsuda tagasi nõukogu liikmed Kalle Norberg, isikukood 36605102722 ja Harmo
Värk, isikukood 36308250347 
3.	Pikendada senise nõukogu liikme Hans Luik, isikukood 36103200263, volitusi 5
aasta võrra. 
4.	Valida uueks nõukogu liikmeks Aavo Kokk, isikukood 36410042742, elukoht
Tallinn. Käesoleva seisuga on Seltsi nõukogu  6-liikmeline. 
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu
hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 25.01.2010, esitades
selle kirjalikult aadressil AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151. 

Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
gunnar@egrupp.ee.  Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on
kättesaadavad ettevõtte koduleheküljel internetis aadressil www.egrupp.ee. 


Lisainformatsioon:
Gunnar Kobin
Juhatuse esimees
GSM: +372 5188111
e-mail: gunnar@egrupp.ee