Börsiteade

AS Ekspress Grupp

Kategooria

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Kuupäev

14.05.2008 16:40:20

Pealkiri

Korralise üldkoosoleku otsused

Teade

AS Ekspress Grupp korraline üldkoosoleku toimus 14. mail 2007.a ning
vastu võeti alljärgnevad otsused:

1.Kinnitada AS Ekspress Grupp 2007.a majandusaasta aruanne ja
nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne.

2. Kinnitada AS Ekspress Grupp 2007. a kasumijaotusettepanek,
mille kohaselt kasumist summas 91 671 tuhat krooni suunata 91 651 tuhat krooni
eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka ja 20 tuhat krooni suunata
reservidesse. 

3. Anda juhatusele nõusoleku omaaktsiate ostuks järgmistel
tingimustel: 
a)Aktsiaseltsil on õigus osta omaaktsiaid kuni 160 000 tükki;
b)Aktsiaseltsil on õigus osta omaaktsiad hinnaga, mis ei ole kõrgem kui aktsia
omandamise päeval  Tallinna Börsil aktsia eest tasutud kõrgem hind; 
c)Aktsiaseltsil on kohustus võõrandada omaaktsiad ühe aasta jooksul käesoleva
otsuse vastuvõtmisest. 


Priit Leito
Juhatuse esimees
AS Ekspress Grupp
Tel: + 372 669 8340
E-post: priit@egrupp.ee

Pealkiri

Decisions of the annual general meeting of shareholders

Teade

The annual general meeting of shareholders of AS Ekspress Grupp was held on May
14, 2008, and the following decisions were made:

1.To approve the annual report of 2007 of AS Ekspress Grupp and the supervisory
board´s related written report;

2. To approve the management recommendation of
profit allocation and transfer from the net profit of 91 671 thousands kroons
91 651 thousands kroons to the retained earnings of previous periods and 20
thousands kroons to the reserves. 

3. To authorize the management board to acquire
own shares  in the following conditions: 
a)The company is entitled to buy up to 160 000 own shares; 
b)The sum paid for one share may not be higher than the highest price paid for
an Ekspress Grupp share on the Tallinn Stock Exchange on the same day; 
c)The company shall dispose own shares within one year after the resolution of
the general meeting . 


Priit Leito
Member of the board
AS Ekspress Grupp
Tel: (+372) 669 8340