Market announcement
AS Ekspress Grupp
Category
Results of General Meeting
Date
14.05.2008 16:40:20
Title
Korralise üldkoosoleku otsused
Message
AS Ekspress Grupp korraline üldkoosoleku toimus 14. mail 2007.a ning vastu võeti alljärgnevad otsused: 1.Kinnitada AS Ekspress Grupp 2007.a majandusaasta aruanne ja nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne. 2. Kinnitada AS Ekspress Grupp 2007. a kasumijaotusettepanek, mille kohaselt kasumist summas 91 671 tuhat krooni suunata 91 651 tuhat krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka ja 20 tuhat krooni suunata reservidesse. 3. Anda juhatusele nõusoleku omaaktsiate ostuks järgmistel tingimustel: a)Aktsiaseltsil on õigus osta omaaktsiaid kuni 160 000 tükki; b)Aktsiaseltsil on õigus osta omaaktsiad hinnaga, mis ei ole kõrgem kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil aktsia eest tasutud kõrgem hind; c)Aktsiaseltsil on kohustus võõrandada omaaktsiad ühe aasta jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Priit Leito Juhatuse esimees AS Ekspress Grupp Tel: + 372 669 8340 E-post: priit@egrupp.ee
Title
Decisions of the annual general meeting of shareholders
Message
The annual general meeting of shareholders of AS Ekspress Grupp was held on May 14, 2008, and the following decisions were made: 1.To approve the annual report of 2007 of AS Ekspress Grupp and the supervisory board´s related written report; 2. To approve the management recommendation of profit allocation and transfer from the net profit of 91 671 thousands kroons 91 651 thousands kroons to the retained earnings of previous periods and 20 thousands kroons to the reserves. 3. To authorize the management board to acquire own shares in the following conditions: a)The company is entitled to buy up to 160 000 own shares; b)The sum paid for one share may not be higher than the highest price paid for an Ekspress Grupp share on the Tallinn Stock Exchange on the same day; c)The company shall dispose own shares within one year after the resolution of the general meeting . Priit Leito Member of the board AS Ekspress Grupp Tel: (+372) 669 8340