Börsiteade
Luterma
Kategooria
Ülevõtmispakkumine
Manused
Kuupäev
05.11.2007 09:48:32
Pealkiri
ÜLEVÕTMISPAKKUMINE AS-i KALEV AKTSIONÄRIDELE
Teade
Rootsi investeerimisfondiga East Capital Baltikumfonden ning Vipes Invest OÜ-ga 23.09.2007 a. sõlmitud kokkulepete tulemusel, milles lepiti kokku kooskõlastatud tegutsemises AS-i Kalev aktsiate ülevõtmiseks ning hääletamise teel ühtse poliitika rakendamises AS-s Kalev, omandas AS Rubla koos teiste kooskõlastatult tegutsevate isikutega, kelleks on GKG Investeeringute AS, Mailtec OÜ ja Linderin Grupp OÜ, väärtpaberituru seaduse § 167 tähenduses valitseva mõju AS-i Kalev üle. Väärtpaberituru seaduse § 166 lg 1 kohaselt on sihtemitendi üle valitseva mõju otse või kooskõlastatult tegutsevate isikutega koos saanud isik kohustatud 20 päeva jooksul valitseva mõju saamisest arvates tegema vähemalt 28 päeva kestva ülevõtmispakkumise sihtemitendi kõigi aktsiate suhtes. Arvestades, et AS Rubla koos temaga kooskõlastatult tegutsevate isikutega on 23.09.2007 a. seisuga omandanud valitseva mõju AS-s Kalev, teeb AS Rubla käesolevaga kohustusliku ülevõtmispakkumise („Pakkumine“) kõigi AS-i Kalev aktsiate suhtes. Ülevõtja AS Rubla, registrikood 10046724, asukoha aadress Pärnu mnt 139E, Tallinn, Eesti Vabariik. Sihtemitent AS Kalev, registrikood 10000952, asukoha aadress Tornimäe 5, Tallinn, Eesti Vabariik. Ülevõtja ja temaga kooskõlastatult tegutsevate isikute poolt kontrollitavate sihtemitendi aktsiate või nendega esindatud häälte arv AS Rubla ja temaga kooskõlastatult tegutsevate isikute, kelleks on GKG Investeeringute AS, Mailtec OÜ, Linderin Grupp OÜ, East Capital Baltikumfonden ning Vipes Invest OÜ, poolt kontrollitavate AS-i Kalev aktsiate arv on 13 947 367, mis moodustab 59,02 % AS-i Kalev aktsiakapitalist. Ülevõtmispakkumise esemeks olevate aktsiate kirjeldus AS Kalev on emiteerinud 23 632 500 nimelist lihtaktsiat („Aktsia“) nimiväärtusega 10 krooni (EEK). AS-l Kalev on ainult ühte liiki aktsiaid. Aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas. Iga Aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle ja õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja AS-i Kalev põhikirjas ettenähtud õigused. Ülevõtmispakkumise hind ja tasumise viis Ülevõtmispakkumise hind on 29 krooni (EEK) Aktsia eest. Aktsiate eest tasutakse rahas. Ülevõtmispakkumise tähtaeg on 28 päeva pakkumise teate avalikustamisest. Tehingukorraldused peavad olema antud väärtpaberikonto halduritele viisil, et väärtpaberikonto halduritel oleks võimalik registreerida tehingukorraldused EVK-s hiljemalt 03.12.2007, s.t pakkumise viimasel päeval kell 17:00. Väärtuspäev 07.12.2007. a („Väärtuspäev“) arveldatakse Pakkumisele aktsepti andnud AS-i Kalev aktsionäride müügitehingud tehing makse vastu põhimõttel. AS Rubla tasub müüdavate Aktsiate arvule vastava Aktsia hinna igale Pakkumise aktseptinud AS Kalev aktsionärile 07.12.2007. a vastavate Aktsiate ülekandmise vastu. Pakkumise aktseptimise kord Iga AS-i Kalev aktsionär, kes soovib Pakkumist aktseptida, peab pöörduma oma väärtpaberikonto halduri poole, kelle kaudu ta on avanud väärtpaberikonto Eesti Väärtpaberite Keskregistris (EVK) ning kelle kaudu avatud väärtpaberikontol hoitakse talle kuuluvaid Aktsiaid. Kontohalduri juures tuleb Aktsiate müümiseks käesolevas Pakkumises sätestatud tingimustel registreerida tehingukorraldus Aktsiate müügiks. Lisateavet pakkumise aktsepteerimise protseduuri kohta on võimalik saada Hansapanga telefonidel 888 1501, 888 1856 või 888 5972. Prospekti levitamise kohad Pakkumise prospekt avalikustatakse Tallinna Börsi, AS-i Kalev ning Finantsinspektsiooni veebilehel. Prospekt on paberkandjal kättesaadav LFS Corporate Finance S.A. kontoris Tartu mnt 2, Tallinn, Eesti Vabariik. Pakkumise prospekt ja pakkumise tingimused on kooskõlastatud Finantsinspektsiooni poolt 02.11.2007 a. Allan Viirma Õigusteeninduse juht 6161 916