Börsiteade
Nordecon AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Manused
Kuupäev
08.11.2023 08:00:00
Pealkiri
Nordecon AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Teade
Nordecon AS (?Selts") (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149
Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 29.11.2023
algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma
(Liivalaia 33, 10118 Tallinn).
Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
22.11.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00
koosoleku toimumise kohas.
Registreerimisel palume:
* füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või
isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
* juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte
vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja
õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või
isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei
ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile nordecon@nordecon.com
(mailto:nordecon@nordecon.com) või toimetades kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile
Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks
tööpäevaks 28.11.2023 kell 16.00.
Vastavalt Seltsi nõukogu 07.11.2023 otsusele on erakorralise üldkoosoleku
päevakord järgmine:
1. Tehingu kinnitamine.
Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmise ettepaneku:
Päevakorrapunkt 1. Tehingu kinnitamine
1.1 Kinnitada tehing, millega Selts (kui müüja) võõrandab Seltsile kuuluva
52%-lise osaluse Nordecon Betoon OÜ-s (registrikood 10647027) Nordecon Betoon OÜ
praeguste vähemusosanike poolt kontrollitavale äriühingule hinnaga 9 050 000
eurot.
________________________
Seltsi erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Seltsi poolt kavandatava
tehingu kinnitamiseks vastavalt Nasdaq Tallinna börsi reglemendi punktile
7.13.1. Teave tehingu kohta avaldati Seltsi pool samaaegselt käesooleva teatega
ning see on kättesaadav börsi infosüsteemis.
Kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuse
eelnõuga ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning
päevakorraga seotud muu olulise teabega on võimalik alates 08.11.2023 tutvuda
Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com (http://www.nordecon.com). Küsimusi
erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti
aadressil nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com). Küsimused,
vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja
üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com
(http://www.nordecon.com).
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda,
et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala
jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni
25.11.2023, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee
35, 10149 Tallinn.
Pealkiri
Notice of extraordinary general meeting of shareholders of Nordecon AS
Teade
The management board of Nordecon AS (the "Company") (registry code 10099962,
address Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) hereby convenes an extraordinary general
meeting of shareholders, which shall be held on 29 November 2023 at 10:00 am at
the Radisson Blu Hotel Olümpia conference centre at the conference hall Sigma
(Liivalaia 33, 10118 Tallinn).
The list of shareholders entitled to participate at the general meeting is
determined on 22 November 2023 as at the end of the working day of the Nasdaq
CSD Estonia settlement system.
The registration of the participants of the general meeting will take place from
9:00 am until 10:00 a.m. at the venue of the general meeting.
For registration, please submit:
* in case of a shareholder who is a private person, a passport or ID card as a
document of identification. The representative of the shareholder must also
submit a written and currently valid power of attorney;
* in case of a shareholder who is a legal entity, a currently valid extract
from the respective register where the legal entity is registered and from
which the authorisation of the legal entity's representative to represent
the legal entity is evident (representation by virtue of law) and a passport
or ID card or any other document of identification with a photo of the
representative. If the legal entity is represented by a person who is not
the legal representative of the legal entity, a written and currently valid
power of attorney must also be submitted.
Prior to the general meeting, a shareholder may notify the Company of giving a
proxy or cancelling a proxy by sending a respective digitally signed notice to
the e-mail address nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com) or by
delivering the notice in a format which can be reproduced in writing during
working days from 10:00 am until 4:00 pm to the address Toompuiestee 35, 10149
Tallinn by 4:00 pm on 28 November 2023 at the latest, i.e. the last working day
prior to the general meeting.
Pursuant to the resolution of the Company's supervisory board of 7 November
2023, the agenda of the extraordinary general meeting is as follows:
1. Approval of transaction.
The supervisory board of the Company makes the following proposal to the
shareholders:
Agenda item No. 1. Approval of transaction
1.1 To approve the transaction whereby the Company (as the seller) sells its
52% holding in OÜ Nordecon Betoon (registry code 10647027) for 9,050,000 euros
to the company that is controlled by the current minority shareholders of OÜ
Nordecon Betoon.
________________________
The extraordinary general meeting of the Company is convened in accordance with
Section 7.13.1 of the Rules of Nasdaq Tallinn Stock Exchange to approve the
transaction contemplated by the Company. The information regarding the
transaction was published simultaneously with this notice and is available via
the stock exchange.
All documents pertaining to the extraordinary general meeting of the Company,
inter alia the draft resolution and any other documents and relevant information
to be published under the law or related to the meeting's items are available
for review starting from 8 November 2023 on the website of the Company at
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com/). Questions related to the
extraordinary general meeting and its agenda can be sent to the e-mail address
nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com). The questions, answer,
shareholder's propositions relating to the items on the agenda and the minutes
of the general meeting will be published on the website of the Company
at www.nordecon.com (http://www.nordecon.com/).
A shareholder has the right to receive information on the activities of the
Company from the management board at the general meeting. If the management
board refuses to disclose the information, the shareholder may demand that the
general meeting decides on the lawfulness of the shareholder's request or may
file within two weeks from the general meeting a petition to a court by way of
proceedings on petition to compel the management board to disclose the
information.
Shareholders, whose shares represent at least 1/20 of the share capital of the
Company, may propose draft resolutions with respect to each item on the agenda.
Proposals must be sent in writing to the Company at the address: Nordecon AS,
Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, at least 3 days prior to the general meeting,
i.e. by 25 November 2023.