Market announcement
Nordecon AS
Category
Announcement of General Meeting
Attachments
Date
08.11.2023 08:00:00
Title
Nordecon AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
Nordecon AS (?Selts") (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 29.11.2023 algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn). Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse 22.11.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas. Registreerimisel palume: * füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri; * juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com) või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 28.11.2023 kell 16.00. Vastavalt Seltsi nõukogu 07.11.2023 otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine: 1. Tehingu kinnitamine. Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmise ettepaneku: Päevakorrapunkt 1. Tehingu kinnitamine 1.1 Kinnitada tehing, millega Selts (kui müüja) võõrandab Seltsile kuuluva 52%-lise osaluse Nordecon Betoon OÜ-s (registrikood 10647027) Nordecon Betoon OÜ praeguste vähemusosanike poolt kontrollitavale äriühingule hinnaga 9 050 000 eurot. ________________________ Seltsi erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Seltsi poolt kavandatava tehingu kinnitamiseks vastavalt Nasdaq Tallinna börsi reglemendi punktile 7.13.1. Teave tehingu kohta avaldati Seltsi pool samaaegselt käesooleva teatega ning see on kättesaadav börsi infosüsteemis. Kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuse eelnõuga ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega on võimalik alates 08.11.2023 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com (http://www.nordecon.com). Küsimusi erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com). Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com (http://www.nordecon.com). Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 25.11.2023, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.
Title
Notice of extraordinary general meeting of shareholders of Nordecon AS
Message
The management board of Nordecon AS (the "Company") (registry code 10099962, address Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) hereby convenes an extraordinary general meeting of shareholders, which shall be held on 29 November 2023 at 10:00 am at the Radisson Blu Hotel Olümpia conference centre at the conference hall Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn). The list of shareholders entitled to participate at the general meeting is determined on 22 November 2023 as at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonia settlement system. The registration of the participants of the general meeting will take place from 9:00 am until 10:00 a.m. at the venue of the general meeting. For registration, please submit: * in case of a shareholder who is a private person, a passport or ID card as a document of identification. The representative of the shareholder must also submit a written and currently valid power of attorney; * in case of a shareholder who is a legal entity, a currently valid extract from the respective register where the legal entity is registered and from which the authorisation of the legal entity's representative to represent the legal entity is evident (representation by virtue of law) and a passport or ID card or any other document of identification with a photo of the representative. If the legal entity is represented by a person who is not the legal representative of the legal entity, a written and currently valid power of attorney must also be submitted. Prior to the general meeting, a shareholder may notify the Company of giving a proxy or cancelling a proxy by sending a respective digitally signed notice to the e-mail address nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com) or by delivering the notice in a format which can be reproduced in writing during working days from 10:00 am until 4:00 pm to the address Toompuiestee 35, 10149 Tallinn by 4:00 pm on 28 November 2023 at the latest, i.e. the last working day prior to the general meeting. Pursuant to the resolution of the Company's supervisory board of 7 November 2023, the agenda of the extraordinary general meeting is as follows: 1. Approval of transaction. The supervisory board of the Company makes the following proposal to the shareholders: Agenda item No. 1. Approval of transaction 1.1 To approve the transaction whereby the Company (as the seller) sells its 52% holding in OÜ Nordecon Betoon (registry code 10647027) for 9,050,000 euros to the company that is controlled by the current minority shareholders of OÜ Nordecon Betoon. ________________________ The extraordinary general meeting of the Company is convened in accordance with Section 7.13.1 of the Rules of Nasdaq Tallinn Stock Exchange to approve the transaction contemplated by the Company. The information regarding the transaction was published simultaneously with this notice and is available via the stock exchange. All documents pertaining to the extraordinary general meeting of the Company, inter alia the draft resolution and any other documents and relevant information to be published under the law or related to the meeting's items are available for review starting from 8 November 2023 on the website of the Company at www.nordecon.com (http://www.nordecon.com/). Questions related to the extraordinary general meeting and its agenda can be sent to the e-mail address nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com). The questions, answer, shareholder's propositions relating to the items on the agenda and the minutes of the general meeting will be published on the website of the Company at www.nordecon.com (http://www.nordecon.com/). A shareholder has the right to receive information on the activities of the Company from the management board at the general meeting. If the management board refuses to disclose the information, the shareholder may demand that the general meeting decides on the lawfulness of the shareholder's request or may file within two weeks from the general meeting a petition to a court by way of proceedings on petition to compel the management board to disclose the information. Shareholders, whose shares represent at least 1/20 of the share capital of the Company, may propose draft resolutions with respect to each item on the agenda. Proposals must be sent in writing to the Company at the address: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, at least 3 days prior to the general meeting, i.e. by 25 November 2023.