Market announcement
TKM Grupp AS
LEI code
529900785KF1K0EEW940
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
7863
Submission date and time
16.03.2020 12:40:00
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumine ja sellel osalemine
Message
Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143
Tallinn) juhatus on kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20.
märtsil 2020. aastal algusega kell 13:00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3
asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses. Võttes arvesse, et Vabariigi
Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga
maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja
eriolukorra, on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-il aktsionäridele järgnevad
teadaanded ja soovitused:
1. Korraline üldkoosolek ei ole avalik koosolek ega avalik üritus hädaolukorra
seaduse mõistes, mille korraldamine on eriolukorra kehtimise ajal keelatud.
Seega Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korraline üldkoosolek toimub
üldkoosoleku kokkukutsumise teates avaldatud ajal ja kohas.
2. Vastutustundliku ettevõtjana soovitame aktsionäridel üldkoosolekust
füüsiliselt osa mitte võtta ning pakume üldkoosolekust osa saamiseks
alljärgnevad võimalused:
* Aktsionäridel on võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval
veebiseminaril 20. märtsil 2020 kell 13:00 EET. Veebiseminar toimub
eesti keeles.
* Aktsionäridel on võimalik aktsionäri õiguste teostamiseks anda
hääletusjuhisega volikiri. Soovi korral võib volitatud esindajaks
märkida vandeadvokaadi ja Advokatuuri juhatuse esimehe Jaanus Tehver'i.
Korralduslikud küsimused
Aktsionäride korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril tutvustavad
ettevõtte tulemusi ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Raul Puusepp,
finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve. Kuna veebiseminari
aeg on piiratud, soovitame küsimused saata hiljemalt 19. märtsil 2020 kell
12.00 EET e-mailile: [email protected].
Veebiseminaril osalemine:
Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 19. märtsil 2020 kell
12.00 EET siin: https://register.gotowebinar.com/register/2760162718853711629
Teile saadetakse link veebiseminarile ning juhised keskkonna kasutamiseks. Kui
osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus.
Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser,
mis võimaldab veebiseminari kuulata.
Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-
mail. Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte veebilehel
https://www.tkmgroup.ee kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.
Mis on veebiseminar?
Veebiseminar on virtuaalne konverents, mille käigus on ettevõtte esindajatel
võimalus ettevõtte ning selle tulemuste kohta infot jagada. Veebiseminar
võimaldab vahetut suhtlust ning annab võimaluse küsida küsimusi otse ettevõtte
juhtkonnalt.
Volikiri aktsionäri õiguste teostamiseks
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja
esindatava poolt volituse tagasivõtmisest hiljemalt 19. märtsil 2020 kell 12:00
e-posti aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) või üle
andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 Tallinna
Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Kaubamaja 1 (2. korrus) Tallinnas. Lisaks
üldkoosoleku kokku kutsumise teates märgitud üldistele volikirja blankettidele
pakume käesolevaga välja täiendavad hääletussuunisega volikirja blanketid, mis
on leitavad Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel alljärgnevalt lingilt:
https://www.tkmgroup.ee/investor/uldkoosolek-2020 Vastavad volituse blanketid
sisaldavad konkreetseid üldkoosoleku päevakorrapunkte, otsuse eelnõusid ja
aktsionäri hääletussuuniseid. Vastavalt hääletussuunistele on aktsionäridel
võimalik hääletada otsuse poolt, otsuse vastu, jääda erapooletuks, hääletusel
mitte osaleda või anda esindajale õigus otsustada hääletamistulemus vastavalt
esindaja äranägemisele. Pakume võimalusena määrata esindajaks vandeadvokaat ja
Advokatuuri juhatuse esimees Jaanus Tehver.
Küsimusi üldkoosoleku kohta saab esitada e-posti aadressil:
[email protected] või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil
66 73 300.
Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000
Content of announcement in English
Title
Organising the annual general meeting of shareholders and participation therein
Message
The management board of Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registry code 10223439,
address Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) has called the annual general meeting of
shareholders on 20 March 2020 at 1 p.m. in the conference centre of Nordic Hotel
Forum at Viru väljak 3, Tallinn. Considering that the Estonian government
announced an emergency situation on 12 March 2020 due to the pandemic spread of
the coronavirus around the world and its likely exponential spread in Estonia,
Tallinna Kaubamaja Grupp AS has the following information and recommendations
for shareholders:
1. The annual general meeting is not a public meeting or event as described in
the Emergency Act, the organising of which is prohibited during the
emergency period. Therefore, the annual general meeting of shareholders of
Tallinna Kaubamaja Grupp AS will take place at the time and location
announced in the notice of calling the annual general meeting.
2. As a responsible company, we recommend that shareholders not participate in
the meeting physically and offer the following possibilities of taking part
in the general meeting:
* Shareholders can participate in the online seminar of the annual general
meeting at 1 p.m. EET on 20 March 2020. The online seminar will be held
in Estonian.
* Shareholders can issue a power of attorney with instructions for voting
to exercise their rights as a shareholder. If they wish, shareholders
may designate Jaanus Tehver, Attorney-at-Law and President of the
Estonian Bar Association as their authorised representative.
Organisational matters
During the online seminar of the annual general meeting of shareholders, Raul
Puusepp (Chairman of the Management Board), Marit Vooremäe (Chief Financial
Director), and Helen Tulve (Chief Legal Officer) will review the results of the
company and answer questions. As the time for the online seminar is limited, we
recommend sending in your questions no later than at 12 p.m. on 19 March 2020 to
the e-mail address [email protected].
Participating in the online seminar:
In order to participate in the online seminar, please register no later than at
12 p.m. on 19 March 2020, using this link:
https://register.gotowebinar.com/register/2760162718853711629
You will be sent a link to the online seminar and instructions for using the
environment. If this is your first time participating in an online seminar, you
will be asked to download the required application. If downloading the
application fails, your web browser will open automatically, allowing you to
listen to the online seminar.
Participants will be sent a reminder via e-mail one hour before the start of the
seminar. The seminar will be recorded and published on the website of the
company at https://www.tkmgroup.ee as well as on the YouTube channel of Nasdaq
Baltic.
What is an online seminar?
An online seminar is a virtual conference, during which representatives of the
company have the opportunity to share information about the company and its
results. The online seminar allows direct communication and provides the chance
to ask questions directly from the management of the company.
Power of attorney to exercise the rights of a shareholder
Before the general meeting, a shareholder may notify of authorising a
representative and revoking the authorisation at the e-mail address
[email protected] (mailto:[email protected]) no later than on 19 March
2020 at 12:00 p.m or by handing over this document (these documents) between 10
a.m. and 4 p.m. on working days, to the secretariat of Tallinna Kaubamaja Grupp
AS at Kaubamaja 1, Tallinn (first floor). In addition to the general forms of a
power of attorney noted in the notice of calling the general meeting, we hereby
offer additional forms for a power of attorney with instructions for voting,
which can be found on the website of Tallinna Kaubamaja Grupp AS at the
following link: https://www.tkmgroup.ee/en/investor/annual-general-meeting-
shareholders-2020. These forms of authorisation include specific points of the
agenda of the general meeting, draft decisions, and instructions for voting of
shareholders. Based on these instructions, the shareholders may vote for or
against the decision, remain undecided, abstain from voting, or give their
representative the right to vote based on their own opinion. We offer the
possibility of designating Jaanus Tehver, Attorney-at-Law and President of the
Estonian Bar Association, as an authorised representative.
Questions about the general meeting can be sent to the e-mail address
[email protected] or via a letter sent to the address of the company or by
phone at 66 73 300.
Raul Puusepp
Chairman of the Executive Board
Tel. +372 731 5000