Market announcement

Title

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse tühistamine ja uue kutse edastamine

Message

Tulenevalt 07.01.2010. a avaldatud AS Ekspress Grupp erakorralise üldkoosoleku
kokkukutsumise teates esinenud koosoleku kokkukutsumise korra järgimisega
seotud vigadest (erakorralise üldkoosoleku kuupäeva toimumisajaks oli ekslikult
märgitud 28.01.2010, mis ei jätnud teate avaldamise ja koosoleku toimumise
vaheliseks perioodiks seaduses nõutud kolme nädalat) tühistab AS Ekspress Grupp
juhatus käesolevaga eelmainitud teate ning avaldab käesolevaga uue erakorralise
üldkoosoleku kokkukutsumise teate. 
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse

AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress  Narva mnt 11e, 10151
Tallinn) juhatus kutsub nõukogu ettepanekul kokku aktsionäride erakorralise
üldkoosoleku  9. veebruaril 2010.a algusega kell 12.00. 
Koosolek toimub Tallinnas, Radisson BLU Hotel Tallinna(Rävala puiestee 3)
konverentsisaalis nimega Hansa, mis asub hotelli 2. korrusel. Erakorraline
üldkoosolek kutsutakse kokku aktsiakapitali suurendamiseks, et suurendada
seltsi likviidsust, ning nõukogu koosseisus muudatuste tegemiseks ja nõukogu
liikme volituste pikendamiseks. 
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 2.
veebruaril 2010.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku
toimumise päeval kell 11.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume
kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui aktsionär osaleb üldkoosolekul
esindaja kaudu, tuleb tal aktsiaseltsile teatada esindaja määramisest (ja
esindajale antud volituse tagasivõtmisest) kas kirjalikult või
elektrooniliselt, kusjuures elektroonilise teatamise korral peab vastavat
teavet sisaldav dokument olema digitaalselt allkirjastatud. Välisriigis
registreeritud juriidilise isiku seadusjärgsel esindajal peab olema kaasas
väljavõte registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja kust nähtub
tema esindusõigus. Kui tegemist ei ole välisriigi juriidilise isiku
seadusjärgse esindajaga, tuleb esitada kirjalik volikiri. Välisriigis
registreeritud juriidilise isiku dokumendid peavad olema legaliseeritud või
apostilliga kinnitatud. 

Vastavalt  AS Ekspress Grupp nõukogu 04. jaanuari 2010.a otsusele on
üldkoosoleku päevakord järgmine: 
1.	Aktsiakapitali suurendamine 
2.	Nõukogu liikmete tagasi kutsumine
3.	Nõukogu liikmete volituste pikendamine
4.	Nõukogu liikmete valimine

AS Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised
ettepanekud: 
1.	Aktsiakapitali suurendamine
AS Ekspress Grupp suurema likviidsuse tagamiseks ning AS Ekspress Grupp
restruktureerimise edukaks läbiviimiseks suurendada AS Ekspress Grupp
aktsiakapitali rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetega järgmistel
tingimustel: 
(i)	Lasta välja 8 896 800 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia. 
Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 297 456 410
krooni. 

(ii)	Aktsiakapitali suurendamisel anda ligikaudu 6 250 000 uue aktsia märkimise
õigus olemasolevatele ning uutele aktsionäridele. Olemasolevatele
aktsionäridele anda märkimise eesõigus ligikaudu 1 562 500 aktsia märkimiseks
vastavalt käesoleva otsuse punktis 1.(v) sätestatule ning välistada
olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus seda ületavas osas. Aktsiate
eesõiguse kasutamise sellise piiramise põhjuseks on AS Ekspress Grupp eesmärk
kaasata aktsionäride ringi uusi investoreid. Anda aktsiate märkimise eesõigus
vastavalt käesolevas punktis sätestatule neile aktsionäridele, kes on
08.02.2010.a kell 23.59 seisuga kantud aktsionäride nimekirja. 

(iii)	Ligikaudu 2 646 800 aktsia osas viia läbi suunatud pakkumine selliselt,
et olemasolevatel aktsionäridel ei ole uute aktsiate märkimise eesõigust. Need
aktsiad lastakse välja ING Luxembourg S.A.-le ja HHL Rühm OÜ-le. Vastava
tahteavalduse esitamise tähtaeg on kaks nädalat käesoleva aktsiakapitali
suurendamise otsuse vastuvõtmisest. Suunatud pakkumise käigus märgitud aktsiate
eest toimub tasumine mitterahalise sissemaksena laenulepingust ja võlakirjadest
tulenevate nõuete tasaarvestamise teel hiljemalt 04.03.2010.a kell 14.00. 

(iv)	Punktis 1.(ii) nimetatud aktsiate märkimine algab 15.02.2010.a eeldusel,
et Finantsinspektsioon on AS Ekspress Grupp avaliku pakkumise prospekti
kooskõlastanud, ning toimub kahe nädala jooksul alates märkimise algusest, st
eelduslikult kuni 01.03.2010.a (k.a.). Kui Finantsinspektsioon ei ole nimetatud
kuupäevaks avaliku pakkumise prospekti heaks kiitnud, teavitab AS Ekspress
Grupp aktsiate märkimise ajakavast käesoleva erakorralise üldkoosoleku
kokkukutsumise teatega samal viisil. Anda AS Ekspress Grupp juhatusele õigus
pikendada märkimise aega ning tühistada aktsiaid, mis ei ole märkimisaja
jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul
pärast märkimisaja lõppu. Ülemärkimisel täiendavaid aktsiaid ei emiteerita. 

(v)	Anda olemasolevatele aktsionäridele kavandatava avaliku aktsiaemissiooni
raames iga olemasoleva aktsia kohta üks märkimisõigus. Aktsiate märkimise
eesõiguse teostamisel avaliku pakkumise raames on vajalik iga uue aktsia
märkimiseks omada 4 märkimisõigust. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed
põhimõtted sätestatakse AS Ekspress Grupp avaliku pakkumise prospektis, kus
ühtlasi täpsustatakse, kus ja mil viisil saab esitada avaldusi aktsiate
märkimiseks. 

(vi)	Lasta välja kõik uued aktsiad nimiväärtusega 10 krooni ja ülekursiga,
mille alampiir on 3 krooni ja 77 senti aktsia kohta, millest kõrgema ülekursi
määramise õigus on nõukogul kuni märkimise alguseni. 

(vii)	Avalikult pakutavate aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena
seltsi arveldusarvele, kusjuures sissemakse tasumise tähtpäev on 04.03.2010.a
kell 14.00. 

(viii)	Uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta
eest, mis algas 01.01.2009.a. 
 
2.	Nõukogu liikmete tagasi kutsumine
Kutsuda tagasi nõukogu liikmed Kalle Norberg, isikukood 36605102722 ja Härmo
Värk, isikukood 36308250347. 
 
3.	Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Pikendada senise nõukogu liikme Hans Luik, isikukood 36103200263, volitusi 5
aasta võrra. 

4.	Nõukogu liikmete valimine
Valida uueks nõukogu liikmeks Aavo Kokk, isikukood 36410042742, elukoht
Tallinn. Kinnitada aktsiaseltsi nõukogu liikmete uueks arvuks 6 liiget. 
 
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu
hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 06.02.2010, esitades
selle kirjalikult aadressil AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151. 

Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide ja aktsiaseltsi tegevuse kohta saab
esitada kuni üldkoosoleku toimumiseni e-posti aadressil gunnar@egrupp.ee.
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid ja koosolekuga seotud teave
on kättesaadavad aktsiaseltsi koduleheküljel internetis aadressil
http://www.egrupp.ee. 



Täiendav informatsioon erakorralisele üldkoosolekule - otsuste eelnõud
09. veebruar 2010. a.
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord: 
1.	Aktsiakapitali suurendamine 
2.	Nõukogu liikmete tagasikutsumine
3.	Nõukogu liikmete volituste pikendamine
4.	Nõukogu liikmete valimine

AS EKSPRESS GRUPP                                                       
Aktsionäride erakorraline üldkoosolek 
OTSUS nr. 1 (eelnõu)
Tallinnas, 9. veebruar 2010.a.                                                  
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 2 ja § 345 lg-d 1 ja 4, § 347 lg 3
üldkoosolek otsustab: 
Suurendada aktsiakapitali rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetega järgmistel
tingimustel: 
(ix)	Lasta välja 8 896 800 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia.
Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 297 456 410
krooni. 

(x)	Aktsiakapitali suurendamisel anda ligikaudu 6 250 000 uue aktsia märkimise
õigus olemasolevatele ning uutele aktsionäridele. Olemasolevatele
aktsionäridele anda märkimise eesõigus ligikaudu 1 562 500 aktsia märkimiseks
vastavalt käesoleva otsuse punktis (v) sätestatule ning välistada olemasolevate
aktsionäride märkimise eesõigus seda ületavas osas. Anda aktsiate märkimise
eesõigus vastavalt käesolevas punktis sätestatule neile aktsionäridele, kes on
08.02.2010.a kell 23.59 seisuga kantud aktsionäride nimekirja. 

(xi)	Ligikaudu 2 646 800 aktsia osas viia läbi suunatud pakkumine selliselt, et
olemasolevatel aktsionäridel ei ole uute aktsiate märkimise eesõigust. Need
aktsiad lastakse välja ING Luxembourg S.A.-le ja HHL Rühm OÜ-le. Vastava
tahteavalduse esitamise tähtaeg on kaks nädalat käesoleva aktsiakapitali
suurendamise otsuse vastuvõtmisest. Suunatud pakkumise käigus märgitud aktsiate
eest toimub tasumine mitterahalise sissemaksena laenulepingust ja võlakirjadest
tulenevate nõuete tasaarvestamise teel hiljemalt 04.03.2010.a kell 14.00. 

(xii)	Käesoleva otsuse punktis (ii) nimetatud aktsiate märkimine algab
15.02.2010.a eeldusel, et Finantsinspektsioon on AS Ekspress Grupp avaliku
pakkumise prospekti kooskõlastanud, ning toimub kahe nädala jooksul alates
märkimise algusest, st eelduslikult kuni 01.03.2010.a (k.a.). Kui
Finantsinspektsioon ei ole nimetatud kuupäevaks avaliku pakkumise prospekti
heaks kiitnud, teavitab AS Ekspress Grupp aktsiate märkimise ajakavast
käesoleva erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega samal viisil. Anda
AS Ekspress Grupp juhatusele õigus pikendada märkimise aega ning tühistada
aktsiaid, mis ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud
õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu. Ülemärkimisel
täiendavaid aktsiaid ei emiteerita. 

(xiii)	Anda olemasolevatele aktsionäridele kavandatava avaliku aktsiaemissiooni
raames iga olemasoleva aktsia kohta üks märkimisõigus. Aktsiate märkimise
eesõiguse teostamisel avaliku pakkumise raames on vajalik iga uue aktsia
märkimiseks omada 4 märkimisõigust. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed
põhimõtted sätestatakse AS Ekspress Grupp avaliku pakkumise prospektis, kus
ühtlasi täpsustatakse, kus ja mil viisil saab esitada avaldusi aktsiate
märkimiseks. 

(xiv)	Lasta välja kõik uued aktsiad nimiväärtusega 10 krooni ja ülekursiga,
mille alampiir on 3 krooni ja 77 senti aktsia kohta, millest kõrgema ülekursi
määramise õigus on nõukogul kuni märkimise alguseni. 

(xv)	Avalikult pakutavate aktsiate eest tasumine toimub rahalise sissemaksena
seltsi arveldusarvele, kusjuures sissemakse tasumise tähtpäev on 04.03.2010.a
kell 14.00. 

(xvi)	Uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta
eest, mis algas 01.01.2009.a. 

______________________                                                          
Üldkoosoleku juhataja                                                           
_______________________                                                         
Üldkoosoleku protokollija    

OTSUS nr. 2 (eelnõu)
Tallinnas, 9. veebruar 2010.a.                                                  
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4, üldkoosolek otsustab:                
Kutsuda tagasi nõukogu liikmed Kalle Norberg, isikukood 36605102722 ja Härmo
Värk, isikukood 36308250347. 
______________________                                                          
Üldkoosoleku juhataja                                                           
_______________________                                                         
Üldkoosoleku protokollija    

OTSUS nr. 3 (eelnõu)
Tallinnas, 9. veebruar 2010.a.                                                  
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4, üldkoosolek otsustab:                
Pikendada senise nõukogu liikme Hans Luik, isikukood 36103200263, volitusi 5
aasta võrra. Kinnitada seltsi nõukogu liikmete uueks arvuks 6 liiget. 
Lisatud: Hans Luik'e nõusolek
______________________                                                          
Üldkoosoleku juhataja                                                           
_______________________                                                         
Üldkoosoleku protokollija    

OTSUS nr. 4 (eelnõu)
Tallinnas, 9. veebruar 2010.a.                                                  
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4, üldkoosolek otsustab:                
Valida uueks nõukogu liikmeks Aavo Kokk, isikukood 36410042742, elukoht
Tallinn. Kinnitada seltsi nõukogu liikmete uueks arvuks 6 liiget. 
Lisatud: Aavo Kokk'a nõusolek
______________________                                                          
Üldkoosoleku juhataja                                                           
_______________________                                                         
Üldkoosoleku protokollija    



Lisainformatsioon:
Gunnar Kobin
Juhatuse esimees
GSM: +372 5188111
e-mail: gunnar@egrupp.ee