Market announcement
Norma
Category
Announcement of General Meeting
Date
21.02.2008 15:00:00
Title
AS Norma korralise üldkoosoleku päevakord
Message
AS Norma, registrikood 10043950, asukoht Laki 14, Tallinn, juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 14.05.2008.a. kell 09.00 aadressil Rävala 8,Tallinn,I korrus (endine Eesti Projekti saal). Aktsionäride üldkoosoleku päevakord: 1. AS Norma 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2007.a. majandusaasta aruande. Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Norma 2007.a. majandusaasta aruandega kuni 13.05.2008.a. (k.a.) aadressil Laki 14 Tallinn, B-korpuse I korruse valvelauas tööpäeviti kell 08.00-16.00 (sisenemine Kadaka tee poolsest küljest). 2. Kasumi jaotamine 2007.a. puhaskasum on 105 927 904 krooni (6 770 027 EUR). Juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele (korralisi) dividende 50 % aktsia nimiväärtusest ehk 5 krooni aktsia kohta (0,32 EUR aktsia kohta), kogusummas 66 000 000 krooni ( 4 218 169 EUR), ning jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. Nõukogu toetab juhatuse ettepanekut. Juhatus teeb ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule fikseerida dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 29. mail 2008.a kell 23.59. Dividendid makstakse välja hiljemalt 27.juuni 2008.a. Nõukogu toetab juhatuse ettepanekut. 3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja valimine 4. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine Nõukogu teeb ettepaneku valida AS Norma audiitoriks tähtajaga 1 (üks) aasta audiitorühing Ernst&Young Baltic AS-st. Audiitorile makstava tasu suuruse otsustab nõukogu, kes sõlmib audiitoritega ka lepingu. Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes on aktsionärina või ühise aktsia puhul aktsionäride esindajana kantud Aktsiaselts Norma aktsiaraamatusse 14.05.2008.a. kell 08.00 seisuga. Aktsionär võib osaleda üldkoosolekul kas isiklikult või esindaja kaudu, kes omab selleks kirjalikku volitust. Registreerimisel palume esitada: Füüsilisest isikust aktsionäridel - isikut tõendav dokument; Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument; Juriidiliste isikute esindajatel - kehtiv äriregistrikaardi tõestatud ärakiri (seadusjärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument ning juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehingujärgne volitus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid, va esindajate volikirjad peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega - apostilliga. Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi. Aktsionäride üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohas 14.05.2008.a. kell 08.30. Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos üldkoosoleku päevakorraga (vajadusel täpsustatud) avaldatakse vastavalt seadusele ja AS Norma põhikirjale üleriigilise levikuga päevalehes ning Tallinna Börsi infosüsteemi vahendusel vähemalt kolm nädalat enne koosoleku toimumist. Kui Teil on aktsionäride üldkoosolekuga seotud küsimusi, palume helistada telefonil 6 500 442. Peep Siimon Juhatuse esimees
Title
Agenda of ordinary general meeting of AS Norma
Message
The Management Board of Aktsiaselts Norma, registry code 10043950, official address Laki 14, Tallinn, calls the annual general meeting of the shareholders on 14.05.2008 at 09:00 at the address Rävala 8, Tallinn, Floor I (former assembly hall of Eesti Projekt). Agenda of the general meeting of shareholders: 1. Approval of the annual report of AS Norma for 2007 The Supervisory Board proposes to the general meeting of the shareholders to approve the annual report for 2007. The shareholders can examine the annual report of AS Norma for 2007 and other materials related to the general meeting until 13.05.2008 (included) at the address Laki 14, Tallinn, at the information desk on Floor I, Building B, on working days during 08:00-16:00 (entry from Kadaka tee). 2. Distribution of profits The net profit for 2007 amounted to EEK 105,927,904 (EUR 6,770,027). The Supervisory Board proposes to pay the shareholders (regular) dividends in the amount of 50 % of the nominal value of the share, i.e. 5 kroons per share (0,32 EUR/share), in the total amount of EEK 66 000 000 (EUR 4 218 169), and keep the remaining net profits as retained earnings. The Supervisory Board seconds the proposal. The Management Board proposes to the general meeting of the shareholders to fix the list of the shareholders entitled to dividends on 29 May 2008 at 23:59. The dividends are paid at the latest on 27th of June 2008. The Supervisory Board seconds the proposal. 3. Recalling and electing the Council member 4. Appointing an auditor and determining the procedure for remuneration The Supervisory Board proposes to elect the company of auditors Ernst&Young Baltic AS the auditor of AS Norma for the term of 1 (one) year. The amount of the remuneration paid to the auditor shall be determined by the Supervisory Board that also enters into a contract with the auditors. The shareholders who are entered in the share register of Aktsiaselts Norma as of 14.05.2008 at 08:00 as a shareholder or a representative of shareholders in case of a jointly held share are entitled to attend the general meeting. Any shareholder may attend the meeting either personally or by proxy, whereas the proxy must have a written authorisation for this purpose. We kindly ask you to submit the following for the registration: Shareholders who are natural persons - identity document; Representative of a shareholder who is a legal person - written authorisation document and identity document; Representatives of legal persons - certified copy of a valid commercial register card (authorisation based on the law) and identity document of the representative, and in case no legal representative is acting as the representative, a duly executed authorisation document (transaction based authorisation). Any documents of legal persons registered abroad, except for the authorisation documents of the representatives, must be legalised by the Republic of Estonia Ministry of Foreign Affairs or a foreign mission of the Republic of Estonia, or certified by a certificate replacing the legalisation - Apostille. A passport or any other identity document is acceptable as an identity document, provided it contains the photo of the person, his/her name and personal identification code and the name of the state authority having issued it. The registration of those attending the general meeting of the shareholders begins at the place of the general meeting of the shareholders on 14.05.2008 at 08:30. The notice to convene a general meeting of shareholders with agenda of general meeting (if requisite adjusted) will be published in a national daily newspaper and via the information system of the Tallinn Stock Exchange at least three weeks prior to the meeting according to law and Articles of Association of AS Norma. If you have any questions related to the general meeting of the shareholders, we kindly ask you to call 6 500 442. Peep Siimon Chairman of the Management Board