Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Teate ID
8886
Esitamise kuupäev ja aeg
14.06.2021 09:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Teade
+------------------------------------------------------------------------------+ |Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär, | | | | | | | |Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 | |Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride| |korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 07. juulil 2021 algusega kell| |13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Eesti| |Vabariik. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 07. juulil 20201 kell| |12.45 ja lõpeb kell 13.00 koosoleku toimumise kohas. | | | | | | | |Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2020 majandusaasta| |aruande kinnitamise otsustamine, kahjumi katmise otsustamine, audiitori| |valimise ja tasustamise otsustamine. Aktsionäride korralise üldkoosoleku| |kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus. | | | | | | | |Üldkoosoleku päevakord on järgmine: | | | | | | | | | | 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine | | | |Juhatuse ettepanek: | |Valida üldkoosoleku juhatajaks Karin Madisson. Valida üldkoosoleku| |protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele. | | | | | | | | | | 1. Ühingu auditeeritud 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine | | | |Ühing on koostanud 2020. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on| |läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.| |Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses. | | | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Kinnitada Ühingu auditeeritud 2020.a. majandusaasta aruanne. | | | | | | | | | | 1. Kahjumi katmise otsustamine | | | |Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaastal oli 55 677 271 | | eurot. Lisaks korrigeeris ühing 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta| |tulemusi, mistõttu suurenes 2019. aasta puhaskahjum 2 096 645 võrra| |29 078 337 euroni. Vastavalt äriseadustikule on kahjumi katmise otsustamine| |aktsionäride pädevuses. | | | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Katta 31. detsembril 2019 lõppenud korrigeeritud majandusaasta kahjum summas| |2 096 645 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. | |Katta 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta kahjum summas 55 677 271 | | eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt summas 47 646 533 eurot,| |ümberhindluse reservkapitali arvelt summas 2 983 778 eurot, kohustusliku| |reservkapitali arvelt summas 1 133 759 eurot, ja ülekursi arvelt summas| |3 913 201 eurot. | |Reservide jääk pärast kahjumi katmist on 0 eurot ja ülekursi jääk pärast| |kahjumi katmist on 1 747 955 eurot. | | | | | | | | | | 1. Audiitori valimine | | | |AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingule 2020. majandusaastal teenust seoses| |Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise| |tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos,| |mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel. Juhatus| |korraldas 2021.a uue hanke. Auditikomitee ja nõukogu soovitus 2021. a oli| |valida Ühingu audiitoriks Ernst & Young Baltic AS, kuna nende hinnapakkumine| |ja teenuse kvaliteet on parima suhtega. | | | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2021. majandusaasta| |audiitorkontrolli läbiviimiseks. | | | | | | | |Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale| |lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete| |auditeerimise eest 2021. majandusaastal makstav tasu summas 62 900 eurot| |(käibemaksuta). | | | | | | | |Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse| |vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva| |enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu| |depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi| |tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 30. juuni 2021 tööpäeva lõpu seisuga. | | | | | | | |Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi| |tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada,| |et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib| |juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise| |õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku| |toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse| |juhatuse kohustamiseks teavet andma. | | | | | | | |Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist| |võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,| |kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 23. juunil 2021 ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti| |kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 04. juulil 2021. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil:| |AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. | | | | | | | |Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib| |päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride| |nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist| |(enne koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib| |üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada| |avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja| |koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata| |arutada muid küsimusi. | | | | | | | |Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja| |määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates| |vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile| |[email protected] (mailto:[email protected]) või toimetades| |kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil| |Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 06. juulil 2021 kell 16:00. | | | | | | | |Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste| |ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2020 majandusaasta aruandega,| |audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all,| |või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus| |09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga| |seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või| |e-maili aadressil [email protected] (mailto:[email protected]).| |Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse| |Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus| |Ettevõte, Investorile all. | | | | | | | |Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid | | | | | | | |Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument,| |aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja| |kehtiv kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada| |kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast| |registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja kehtiv| |isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel| |esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise| |isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi| |ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema kas legaliseeritud või| |kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning tõlgitud inglise keelde. | | | | | | | |Hääletamine enne koosolekut (blanketiga) | |Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega| |on kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all. | | Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus | +------------------------------------------------------------------------------+
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Notice of Calling the Annual General Meeting of as Pro Kapital Grupp Shareholders
Teade
+------------------------------------------------------------------------------+ |Dear shareholder of AS Pro Kapital Grupp, | | | | | | | |We announce that the Management Board is calling for the annual general| |meeting of AS Pro Kapital Grupp (registration code 10278802, located at| |Sõjakooli 11 Tallinn Republic of Estonia) (hereinafter the Company)| |shareholders which shall take place on Wednesday, 7(th) of July, 2021 at| |13.00 in the Andante room at Sokos Hotel Viru, Viru väljak 4, 10111 Tallinn| |Republic of Estonia. Registration of shareholders shall take place from 12.45 | |- 13.00 on the 7(th) of July 2021 at the location of the meeting. | | | | | | | |The reason for calling the annual general meeting is to decide on approval of| |the annual report for the financial year of 2020, resolution on covering the| |loss, election and remuneration of the auditor. The proposal to call the| |annual general meeting of shareholders was made by the Management Board of the| |Company. | | | | | | | |The agenda of the meeting is as follows: | | | | | | | | | | 1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of | | shareholders | | | |The Management Board's proposal: | |Elect Karin Madisson as the Chairman of the annual general meeting of the| |shareholders. Elect the Secretary of the meeting as per suggestions made at| |the meeting. | | | | | | | | | | 1. Approval of the audited annual report of the Company for the financial | | year of 2020 | | | | | | | |The Company has prepared the annual report for the financial year of 2020. The| |report has been audited and the audited report has been made available to the| |shareholders. It is the competency of the shareholders to approve the annual| |report. | | | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | |Approve the audited annual report of the Company for the financial year of| |2020. | | | | | | | | | | 1. Resolution of covering the loss | | | |The Company's net loss for the financial year which ended 31 December 2020 was| |in the amount of 55,677,271 Euros. In addition, the Company had to correct the| |results of its 2019 financial year, due to which the net loss for 2019 | |increased by 2,096,645 Euros, amounting to 29,078,337 Euros. As per the| |commercial code it is the shareholders' competency to decide on how to cover| |the loss. | | | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | |Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2019 in the| |amount of | |2,096,645 Euros with retained earnings of previous periods | |Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2020 in the| |amount of | |55,677,271 Euros with retained earnings of previous periods in the amount of| |47,646,533 Euros, from the revaluation reserve in the amount of 2,983,778 | |Euros, from the statutory reserve in the amount of 1,133,759 Euros, and from| |share premium in the amount of 3,913,201 Euros. | |The sums retained in the reserves after such deductions will be 0 Euros and| |the amount of the share premium retained shall be 1,747,955 Euros. | | | | | | | | | | 1. Election of the auditor | | | |In financial year of 2020 AS Deloitte Audit Eesti has provided audit services| |to the Company in relation to the audit of the annual report. The auditor has| |confirmed as required by the corporate governance recommendations that it has| |no work, economic or other relations that would threaten its independence| |while rendering auditing service. In 2021, the Management Board of the| |Company made a new tender. The recommendation of the audit committee and the| |Council in 2021 is to elect Ernst & Young Baltic AS, as their price offer and| |quality of work is considered to be in the best proportion. | | | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | |Elect Ernst & Young as the auditor of the Company for the financial year of| |2021. | | | | | | | |To approve the principles for remuneration of the auditor as per the agreement| |to be signed with the auditor. Approve the fee payable to the auditor for the| |audit of Company and its subsidiaries for the financial year of 2021 in the| |amount of 62 900 Euros (net of VAT). | | | | | | | |According to the Commercial Code § 297 section 5 the set of shareholders| |entitled to take part in the annual general meeting of shareholders shall be| |determined as at 7 days before holding the general meeting as at the end of| |the working day of the settlement system of the registrar of the Estonian| |register of securities or another depository where the shares of a public| |limited company are entered, which precedes the general meeting, i.e. on 30th | |of June, 2021 at end of the working day. | | | | | | | |A shareholder has the right to receive information on the activities of the| |public limited company from the management board at the general meeting. The| |management board may refuse to give information if there is a basis to presume| |that this may cause significant damage to the interests of the public limited| |company. If the management board refuses to give information, the shareholder| |may demand that the general meeting decide on the legality of the| |shareholder's request or to file, within two weeks after the general meeting,| |a petition to a court by way of proceedings on petition in order to obligate| |the management board to give information. | | | | | | | |Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may| |request adding items to the agenda of the general meeting, if the respective| |request has been made 15 days before the meeting, i.e. on 23(rd) of June,| |2021 at the latest. They may also submit a draft resolution for each item on| |the agenda at least 3 days before the meeting, i.e. on 4(th )of July, 2021 at| |the latest. Please submit the draft resolution in writing to AS Pro Kapital| |Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. | | | | | | | |At the meeting, items previously not on the agenda may be taken onto the| |agenda if at least 9/10 of participating shareholders approve and their shares| |represent at least 2/3 of the share capital (proxy votes will be discounted).| |A general meeting may decide on calling the next meeting and settle| |submissions concerning administrative issues related to the agenda or to the| |procedure for holding the meeting without such matters having to be included| |on the agenda beforehand, and to discuss other matters without making| |resolutions. | | | | | | | |The shareholder can until 6(th) of July, 2021 at 16:00 inform the Company of| |appointing a representative or of renouncing the power of attorney of the| |representative, by sending the digitally signed notice to| |[email protected] (mailto:[email protected]) or by sending the| |written notice to the office of the Company at Sõjakooli 11 Tallinn. | | | | | | | |The shareholders of the Company can acquaint themselves with the drafts of the| |resolutions and proposals, the audited annual report of 2020 financial year,| |the auditor opinion, on the webpage of the Company www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) under the sub-section Company, Investor,| |Shareholders or upon prior request at the location of the Company at Sõjakooli| |11 Tallinn at an agreed time during the business days from 09:00 until 17:00. | |If you have any questions in regards to the annual general meeting of| |shareholders, please contact us by phone + 372 6 144 920 or by email at| |[email protected] (mailto:[email protected]). Questions and| |answers related to the agenda of the shareholders meeting shall be published| |on the website of the Company www.prokapital.com (http://www.prokapital.com)| |under the section Company, Investor. | | | | | | | |Documents needed to participate at the meeting | |Natural person shareholders are kindly asked to bring along a valid| |identification document, representatives are kindly asked to bring along a| |valid identification document and a valid written power-of-attorney. In the| |case of shareholders who are legal entities we request you to bring an extract| |from the relevant register, where that legal person has been registered and a| |valid identification document of the representative. For persons representing| |a legal entity under power of attorney we kindly ask to bring in addition of| |the referred documents also a valid written power of attorney. Each document| |issued by a foreign country's official must be either legalized or| |authenticated with a document certificate apostille and translated into| |English. | | | | | | | |Proxy voting | |It is possible to vote by proxy by submitting the relevant form to the Company| |before the meeting. The form with instructions is available on the webpage of| |the Company www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) under the sub-| |section Company, Investor, Shareholders. | | | | | | Best regards, Management Board of AS Pro Kapital Grupp | +------------------------------------------------------------------------------+