Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
8886
Submission date and time
14.06.2021 09:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
+------------------------------------------------------------------------------+ |Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär, | | | | | | | |Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 | |Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride| |korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 07. juulil 2021 algusega kell| |13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Eesti| |Vabariik. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 07. juulil 20201 kell| |12.45 ja lõpeb kell 13.00 koosoleku toimumise kohas. | | | | | | | |Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2020 majandusaasta| |aruande kinnitamise otsustamine, kahjumi katmise otsustamine, audiitori| |valimise ja tasustamise otsustamine. Aktsionäride korralise üldkoosoleku| |kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus. | | | | | | | |Üldkoosoleku päevakord on järgmine: | | | | | | | | | | 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine | | | |Juhatuse ettepanek: | |Valida üldkoosoleku juhatajaks Karin Madisson. Valida üldkoosoleku| |protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele. | | | | | | | | | | 1. Ühingu auditeeritud 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine | | | |Ühing on koostanud 2020. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on| |läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.| |Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses. | | | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Kinnitada Ühingu auditeeritud 2020.a. majandusaasta aruanne. | | | | | | | | | | 1. Kahjumi katmise otsustamine | | | |Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaastal oli 55 677 271 | | eurot. Lisaks korrigeeris ühing 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta| |tulemusi, mistõttu suurenes 2019. aasta puhaskahjum 2 096 645 võrra| |29 078 337 euroni. Vastavalt äriseadustikule on kahjumi katmise otsustamine| |aktsionäride pädevuses. | | | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Katta 31. detsembril 2019 lõppenud korrigeeritud majandusaasta kahjum summas| |2 096 645 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. | |Katta 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta kahjum summas 55 677 271 | | eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt summas 47 646 533 eurot,| |ümberhindluse reservkapitali arvelt summas 2 983 778 eurot, kohustusliku| |reservkapitali arvelt summas 1 133 759 eurot, ja ülekursi arvelt summas| |3 913 201 eurot. | |Reservide jääk pärast kahjumi katmist on 0 eurot ja ülekursi jääk pärast| |kahjumi katmist on 1 747 955 eurot. | | | | | | | | | | 1. Audiitori valimine | | | |AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingule 2020. majandusaastal teenust seoses| |Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise| |tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos,| |mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel. Juhatus| |korraldas 2021.a uue hanke. Auditikomitee ja nõukogu soovitus 2021. a oli| |valida Ühingu audiitoriks Ernst & Young Baltic AS, kuna nende hinnapakkumine| |ja teenuse kvaliteet on parima suhtega. | | | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2021. majandusaasta| |audiitorkontrolli läbiviimiseks. | | | | | | | |Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale| |lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete| |auditeerimise eest 2021. majandusaastal makstav tasu summas 62 900 eurot| |(käibemaksuta). | | | | | | | |Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse| |vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva| |enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu| |depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi| |tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 30. juuni 2021 tööpäeva lõpu seisuga. | | | | | | | |Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi| |tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada,| |et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib| |juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise| |õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku| |toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse| |juhatuse kohustamiseks teavet andma. | | | | | | | |Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist| |võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,| |kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 23. juunil 2021 ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti| |kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 04. juulil 2021. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil:| |AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. | | | | | | | |Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib| |päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride| |nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist| |(enne koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib| |üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada| |avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja| |koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata| |arutada muid küsimusi. | | | | | | | |Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja| |määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates| |vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile| |[email protected] (mailto:[email protected]) või toimetades| |kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil| |Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 06. juulil 2021 kell 16:00. | | | | | | | |Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste| |ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2020 majandusaasta aruandega,| |audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all,| |või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus| |09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga| |seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või| |e-maili aadressil [email protected] (mailto:[email protected]).| |Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse| |Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus| |Ettevõte, Investorile all. | | | | | | | |Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid | | | | | | | |Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument,| |aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja| |kehtiv kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada| |kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast| |registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja kehtiv| |isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel| |esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise| |isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi| |ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema kas legaliseeritud või| |kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning tõlgitud inglise keelde. | | | | | | | |Hääletamine enne koosolekut (blanketiga) | |Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega| |on kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all. | | Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus | +------------------------------------------------------------------------------+
Content of announcement in English
Title
Notice of Calling the Annual General Meeting of as Pro Kapital Grupp Shareholders
Message
+------------------------------------------------------------------------------+ |Dear shareholder of AS Pro Kapital Grupp, | | | | | | | |We announce that the Management Board is calling for the annual general| |meeting of AS Pro Kapital Grupp (registration code 10278802, located at| |Sõjakooli 11 Tallinn Republic of Estonia) (hereinafter the Company)| |shareholders which shall take place on Wednesday, 7(th) of July, 2021 at| |13.00 in the Andante room at Sokos Hotel Viru, Viru väljak 4, 10111 Tallinn| |Republic of Estonia. Registration of shareholders shall take place from 12.45 | |- 13.00 on the 7(th) of July 2021 at the location of the meeting. | | | | | | | |The reason for calling the annual general meeting is to decide on approval of| |the annual report for the financial year of 2020, resolution on covering the| |loss, election and remuneration of the auditor. The proposal to call the| |annual general meeting of shareholders was made by the Management Board of the| |Company. | | | | | | | |The agenda of the meeting is as follows: | | | | | | | | | | 1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of | | shareholders | | | |The Management Board's proposal: | |Elect Karin Madisson as the Chairman of the annual general meeting of the| |shareholders. Elect the Secretary of the meeting as per suggestions made at| |the meeting. | | | | | | | | | | 1. Approval of the audited annual report of the Company for the financial | | year of 2020 | | | | | | | |The Company has prepared the annual report for the financial year of 2020. The| |report has been audited and the audited report has been made available to the| |shareholders. It is the competency of the shareholders to approve the annual| |report. | | | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | |Approve the audited annual report of the Company for the financial year of| |2020. | | | | | | | | | | 1. Resolution of covering the loss | | | |The Company's net loss for the financial year which ended 31 December 2020 was| |in the amount of 55,677,271 Euros. In addition, the Company had to correct the| |results of its 2019 financial year, due to which the net loss for 2019 | |increased by 2,096,645 Euros, amounting to 29,078,337 Euros. As per the| |commercial code it is the shareholders' competency to decide on how to cover| |the loss. | | | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | |Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2019 in the| |amount of | |2,096,645 Euros with retained earnings of previous periods | |Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2020 in the| |amount of | |55,677,271 Euros with retained earnings of previous periods in the amount of| |47,646,533 Euros, from the revaluation reserve in the amount of 2,983,778 | |Euros, from the statutory reserve in the amount of 1,133,759 Euros, and from| |share premium in the amount of 3,913,201 Euros. | |The sums retained in the reserves after such deductions will be 0 Euros and| |the amount of the share premium retained shall be 1,747,955 Euros. | | | | | | | | | | 1. Election of the auditor | | | |In financial year of 2020 AS Deloitte Audit Eesti has provided audit services| |to the Company in relation to the audit of the annual report. The auditor has| |confirmed as required by the corporate governance recommendations that it has| |no work, economic or other relations that would threaten its independence| |while rendering auditing service. In 2021, the Management Board of the| |Company made a new tender. The recommendation of the audit committee and the| |Council in 2021 is to elect Ernst & Young Baltic AS, as their price offer and| |quality of work is considered to be in the best proportion. | | | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | |Elect Ernst & Young as the auditor of the Company for the financial year of| |2021. | | | | | | | |To approve the principles for remuneration of the auditor as per the agreement| |to be signed with the auditor. Approve the fee payable to the auditor for the| |audit of Company and its subsidiaries for the financial year of 2021 in the| |amount of 62 900 Euros (net of VAT). | | | | | | | |According to the Commercial Code § 297 section 5 the set of shareholders| |entitled to take part in the annual general meeting of shareholders shall be| |determined as at 7 days before holding the general meeting as at the end of| |the working day of the settlement system of the registrar of the Estonian| |register of securities or another depository where the shares of a public| |limited company are entered, which precedes the general meeting, i.e. on 30th | |of June, 2021 at end of the working day. | | | | | | | |A shareholder has the right to receive information on the activities of the| |public limited company from the management board at the general meeting. The| |management board may refuse to give information if there is a basis to presume| |that this may cause significant damage to the interests of the public limited| |company. If the management board refuses to give information, the shareholder| |may demand that the general meeting decide on the legality of the| |shareholder's request or to file, within two weeks after the general meeting,| |a petition to a court by way of proceedings on petition in order to obligate| |the management board to give information. | | | | | | | |Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may| |request adding items to the agenda of the general meeting, if the respective| |request has been made 15 days before the meeting, i.e. on 23(rd) of June,| |2021 at the latest. They may also submit a draft resolution for each item on| |the agenda at least 3 days before the meeting, i.e. on 4(th )of July, 2021 at| |the latest. Please submit the draft resolution in writing to AS Pro Kapital| |Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. | | | | | | | |At the meeting, items previously not on the agenda may be taken onto the| |agenda if at least 9/10 of participating shareholders approve and their shares| |represent at least 2/3 of the share capital (proxy votes will be discounted).| |A general meeting may decide on calling the next meeting and settle| |submissions concerning administrative issues related to the agenda or to the| |procedure for holding the meeting without such matters having to be included| |on the agenda beforehand, and to discuss other matters without making| |resolutions. | | | | | | | |The shareholder can until 6(th) of July, 2021 at 16:00 inform the Company of| |appointing a representative or of renouncing the power of attorney of the| |representative, by sending the digitally signed notice to| |[email protected] (mailto:[email protected]) or by sending the| |written notice to the office of the Company at Sõjakooli 11 Tallinn. | | | | | | | |The shareholders of the Company can acquaint themselves with the drafts of the| |resolutions and proposals, the audited annual report of 2020 financial year,| |the auditor opinion, on the webpage of the Company www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) under the sub-section Company, Investor,| |Shareholders or upon prior request at the location of the Company at Sõjakooli| |11 Tallinn at an agreed time during the business days from 09:00 until 17:00. | |If you have any questions in regards to the annual general meeting of| |shareholders, please contact us by phone + 372 6 144 920 or by email at| |[email protected] (mailto:[email protected]). Questions and| |answers related to the agenda of the shareholders meeting shall be published| |on the website of the Company www.prokapital.com (http://www.prokapital.com)| |under the section Company, Investor. | | | | | | | |Documents needed to participate at the meeting | |Natural person shareholders are kindly asked to bring along a valid| |identification document, representatives are kindly asked to bring along a| |valid identification document and a valid written power-of-attorney. In the| |case of shareholders who are legal entities we request you to bring an extract| |from the relevant register, where that legal person has been registered and a| |valid identification document of the representative. For persons representing| |a legal entity under power of attorney we kindly ask to bring in addition of| |the referred documents also a valid written power of attorney. Each document| |issued by a foreign country's official must be either legalized or| |authenticated with a document certificate apostille and translated into| |English. | | | | | | | |Proxy voting | |It is possible to vote by proxy by submitting the relevant form to the Company| |before the meeting. The form with instructions is available on the webpage of| |the Company www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) under the sub-| |section Company, Investor, Shareholders. | | | | | | Best regards, Management Board of AS Pro Kapital Grupp | +------------------------------------------------------------------------------+