Börsiteade

AS TALLINNA SADAM

LEI kood

25490093MDYISEP1Y539

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veondus ja laondus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine

Teate ID

7280

Manused

Esitamise kuupäev ja aeg

10.05.2019 16:00:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

ASi Tallinna Sadam korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti täpsustus ja otsuse eelnõu ettepanek

Teade

ASi  Tallinna Sadam  enamusaktsionär Eesti  Vabariik (keda  esindab Majandus- ja
taristuminister)  on esitanud  ettepaneku muuta  ASi Tallinna  Sadam 14.05.2019
toimuva  aktsionäride  korralise  üldkoosoleku  päevakorrapunkti 4 ?ASi Tallinna
Sadam  nõukogu liikmete  nimetamiskomitee moodustamine"  otsuse eelnõu järgmises
sõnastuses:

?Moodustada  AS-i Tallinna Sadam nõukogu (edaspidi ?nõukogu") liikmete valimist,
tagasi kutsumist ja tasustamist puudutavate ettepanekute tegemiseks aktsionäride
esindajatest    koosnev   AS-i   Tallinna   Sadam   nimetamiskomitee   (edaspidi
?nimetamiskomitee")   eesmärgiga   tagada   ühtse  meeskonnana  toimiva  nõukogu
komplekteerimine  ning võimalus  hinnata nõukogu  liikmekandidaatide omavahelist
sobivust  juba enne ettepaneku tegemist üldkoosolekule lähtudes pakutava nõukogu
koosseisu   efektiivsest  koostoimimisest  ettevõtte  eesmärkide  saavutamiseks.
Valida nimetamiskomitee liikmeteks:

 1. Erkki Raasuke, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee
    esimees;
 2. Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler;
 3. Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
 4. Sven Kunsing, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige;
 5. Elena Kiseleva, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga transpordi osakonna
    projektijuht.

Kinnitada  AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee  töökord vastavalt lisas nr 4.1
sätestatule."

Otsuse eelnõu lisa 4.1. on lisatud käesolevale börsiteatele.

ASi  Tallinna  Sadam  aktsionäride  korraline  üldkoosolek toimub 14. mail 2019
algusega  kell  10.00 Kultuurikatla  katelde  ruumis  (Põhja  pst 27a, Tallinn).
Korralisel  üldkoosolekul  osalemiseks  õigustatud  hääleõiguslike  aktsionäride
nimekiri  fikseeriti 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist ehk 7. mail 2019
Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku
päeval  st. 14. mail 2019 kell 9.00 ja  lõpeb kell 9.50. Palume aktsionäridel ja
nende    esindajatel    saabuda    võimalikult    vara,   arvestades   osalejate
registreerimiseks kuluvat aega.


Lugupidamisega

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GcIdkFj1AnIcKp9yirTUeaNUZO0t0OMDJh6V
HVys92khVf8Aze1KYmphw3yU2N9gxi3pTEac5f69CAKBLEO4sw==)

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Clarification of the agenda item of the AGM of AS Tallinna Sadam and draft proposal

Teade

Republic  of Estonia, the majority shareholder of AS Tallinna Sadam (represented
by  the Minister of Economic Affairs and Infrastructure), proposes to change the
agenda  item  4 "Formation  of  the  Nomination  Committee of the members of the
Supervisory  Board" of the 14.05.2019 Annual  General Meeting of shareholders of
AS  Tallinna Sadam  and has  presented the  draft resolution  with the following
wording:

"To  form  a  Nomination  Committee  of  AS  Tallinna  Sadam  (hereinafter  "the
Nomination  Committee") with the  purpose of making  proposals for the election,
recall  and remuneration of the members of  the Supervisory Board of AS Tallinna
Sadam  (hereinafter  referred  to  as  "the  Supervisory Board"). The Nomination
Committee consists of representatives of the shareholders and aims to ensure the
composition  of the  Supervisory Board  as a  unified team  and to  evaluate the
compatibility  of the candidates of the  members of the Supervisory Board before
they  are  proposed  to  the  general  meeting  in order to ensure the effective
interaction of the proposed Supervisory Board to achieve the company's goals. To
appoint following persons as the members of the Nomination Committee:

 1. Erkki Raasuke, Chairman of the Nomination Committee established by the
    Estonian Government;
 2. Veiko Tali, Secretary-General of the Ministry of Finance;
 3. Ando Leppiman, Secretary-General of the Ministry of Economic Affairs and
    Communications;
 4. Sven Kunsing, Management Board Member of SEB Varahalduse AS;
 5. Elena Kiseleva, Principal Banker of Transport Team of European Bank of
    Reconstruction and Development.

To  approve the rules  of procedure of  the Nomination Committee  of AS Tallinna
Sadam as set out in Annex 4.1".

Annex 4.1 to the draft resolution is attached to this announcement.

The  annual general meeting of shareholders of AS Tallinna Sadam will be held at
10.00 on  14 May  2019 in  Kultuurikatel  (Põhja  pst 27a, Tallinn). The list of
shareholders   entitled  to  participate  at  the  annual  general  meeting  was
established  7 (seven) days before the general meeting, i.e. as at 7 May 2019 at
the end of the working day of the Nasdaq CSD settlement system.

Registration  of participants will start  at the venue of  the meeting on 14 May
2019 at   9.00 and  will  end  at  9.50. We  kindly  ask  all  shareholders  and
representatives  to  arrive  in  a  timely  manner, taking into account the time
required for registration.


Marju Zirel
Head of Investor Relations
AS Tallinna Sadam
[email protected] (mailto:[email protected])