Market announcement
AS TALLINNA SADAM
LEI code
25490093MDYISEP1Y539
Size of the entity
Large group
Economic activities
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply, Transportation and Storage
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
7280
Attachments
Submission date and time
10.05.2019 16:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
ASi Tallinna Sadam korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti täpsustus ja otsuse eelnõu ettepanek
Message
ASi Tallinna Sadam enamusaktsionär Eesti Vabariik (keda esindab Majandus- ja
taristuminister) on esitanud ettepaneku muuta ASi Tallinna Sadam 14.05.2019
toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti 4 ?ASi Tallinna
Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee moodustamine" otsuse eelnõu järgmises
sõnastuses:
?Moodustada AS-i Tallinna Sadam nõukogu (edaspidi ?nõukogu") liikmete valimist,
tagasi kutsumist ja tasustamist puudutavate ettepanekute tegemiseks aktsionäride
esindajatest koosnev AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee (edaspidi
?nimetamiskomitee") eesmärgiga tagada ühtse meeskonnana toimiva nõukogu
komplekteerimine ning võimalus hinnata nõukogu liikmekandidaatide omavahelist
sobivust juba enne ettepaneku tegemist üldkoosolekule lähtudes pakutava nõukogu
koosseisu efektiivsest koostoimimisest ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
Valida nimetamiskomitee liikmeteks:
1. Erkki Raasuke, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee
esimees;
2. Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler;
3. Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
4. Sven Kunsing, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige;
5. Elena Kiseleva, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga transpordi osakonna
projektijuht.
Kinnitada AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord vastavalt lisas nr 4.1
sätestatule."
Otsuse eelnõu lisa 4.1. on lisatud käesolevale börsiteatele.
ASi Tallinna Sadam aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 14. mail 2019
algusega kell 10.00 Kultuurikatla katelde ruumis (Põhja pst 27a, Tallinn).
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride
nimekiri fikseeriti 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist ehk 7. mail 2019
Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku
päeval st. 14. mail 2019 kell 9.00 ja lõpeb kell 9.50. Palume aktsionäridel ja
nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate
registreerimiseks kuluvat aega.
Lugupidamisega
Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GcIdkFj1AnIcKp9yirTUeaNUZO0t0OMDJh6V
HVys92khVf8Aze1KYmphw3yU2N9gxi3pTEac5f69CAKBLEO4sw==)
Content of announcement in English
Title
Clarification of the agenda item of the AGM of AS Tallinna Sadam and draft proposal
Message
Republic of Estonia, the majority shareholder of AS Tallinna Sadam (represented
by the Minister of Economic Affairs and Infrastructure), proposes to change the
agenda item 4 "Formation of the Nomination Committee of the members of the
Supervisory Board" of the 14.05.2019 Annual General Meeting of shareholders of
AS Tallinna Sadam and has presented the draft resolution with the following
wording:
"To form a Nomination Committee of AS Tallinna Sadam (hereinafter "the
Nomination Committee") with the purpose of making proposals for the election,
recall and remuneration of the members of the Supervisory Board of AS Tallinna
Sadam (hereinafter referred to as "the Supervisory Board"). The Nomination
Committee consists of representatives of the shareholders and aims to ensure the
composition of the Supervisory Board as a unified team and to evaluate the
compatibility of the candidates of the members of the Supervisory Board before
they are proposed to the general meeting in order to ensure the effective
interaction of the proposed Supervisory Board to achieve the company's goals. To
appoint following persons as the members of the Nomination Committee:
1. Erkki Raasuke, Chairman of the Nomination Committee established by the
Estonian Government;
2. Veiko Tali, Secretary-General of the Ministry of Finance;
3. Ando Leppiman, Secretary-General of the Ministry of Economic Affairs and
Communications;
4. Sven Kunsing, Management Board Member of SEB Varahalduse AS;
5. Elena Kiseleva, Principal Banker of Transport Team of European Bank of
Reconstruction and Development.
To approve the rules of procedure of the Nomination Committee of AS Tallinna
Sadam as set out in Annex 4.1".
Annex 4.1 to the draft resolution is attached to this announcement.
The annual general meeting of shareholders of AS Tallinna Sadam will be held at
10.00 on 14 May 2019 in Kultuurikatel (Põhja pst 27a, Tallinn). The list of
shareholders entitled to participate at the annual general meeting was
established 7 (seven) days before the general meeting, i.e. as at 7 May 2019 at
the end of the working day of the Nasdaq CSD settlement system.
Registration of participants will start at the venue of the meeting on 14 May
2019 at 9.00 and will end at 9.50. We kindly ask all shareholders and
representatives to arrive in a timely manner, taking into account the time
required for registration.
Marju Zirel
Head of Investor Relations
AS Tallinna Sadam
[email protected] (mailto:[email protected])