Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Teate ID
6702
Esitamise kuupäev ja aeg
01.06.2018 15:55:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Teade
+------------------------------------------------------------------------------+ |Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär, | | | | | |Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli| |11, Tallinn, Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku| |aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 26. juunil, 2018.a. algusega| |kell 13.00 Ühingu asukohas, Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolekust| |osavõtjate registreerimine algab 26. juunil, 2018.a. kell 12.45 ja lõpeb kell| |13.00 koosoleku toimumise kohas. | | | |Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2017.a. | |majandusaasta aruande kinnitamise otsustamine, kahjumi katmise otsustamine| |ning audiitori valimise ja tasustamise otsustamine. Aktsionäride korralise| |üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus. | | | | | |Üldkoosoleku päevakord on järgmine: | | | | | | | |1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine | | | | | |Juhatuse ettepanek: | | | | | |Valida üldkoosoleku juhatajaks Ilona Nurmela. Valida üldkoosoleku protokollija| |vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele. | | | | | |2. Ühingu auditeeritud 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine | | | | | |Ühing on koostanud 2017 majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on| |läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.| |Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses. | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | | | | | |Kinnitada Ühingu auditeeritud 2017.a. majandusaasta aruanne. | | | | | |3. Kahjumi katmise otsustamine | | | | | |Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2017 lõppenud majandusaastal moodustas 419 | |tuhat eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise / kahjumi katmise| |otsustamine aktsionäride pädevuses. | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | | | | | |Katta 31. detsembril 2017 lõppenud majandusaasta kahjum summas 419 tuhat eurot| |eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. | | | | | |4. Dividendi maksmise arutelu | | | | | |Ühingu juhatus ja nõukogu on kaalunud Ühingu finantsprognoose ja| |investeerimisvajadusi ning on jõudnud järgnevale seisukohale. Arvestades, et| |Ühing on maksnud dividendi jaanuaris 2018.a ja et Ühingu peafookuses on Ühingu| |suurima arendusprojekti T1 Mall of Tallinn ehitamise lõpetamine, on hetkel| |Ühingu kapitalivajadus kõrgeim. Ühing eeldab, et pärast T1 ehitamise| |lõpetamist 4. kvatalis on tal täpsem ja parem ülevaade rahavoogude ja| |dividendiväljamaksete osas. Ühingu nõukogu ja juhatus on seega seisukohal, et| |dividendimakse otsustamine oleks mõistlik edasi lükata aasta lõppu. | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | | | | | |Mitte jaotada eelmiste perioodide jaotamata kasumit antud ajahetkel, kui| |Ühingu kapitalivajadus on kõrgeim ning Ühingu nõukogu vaatab üle Ühingu| |võimekuse maksta dividendi pärast T1 Mall of Tallinn avamist 2018.a 4. | |kvartalis, kui Ühingul on täpsem vaade sellest kui palju dividendi tal on| |võimalik aktsionäridele välja maksta. | | | | | | 5. Audiitori valimine | | | | | | AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingule 2017. majandusaastal teenust seoses| |Ühingu aastaaruande auditeerimisega. | |Nõukogu hinnangul on audiitor täitnud oma kohustused vastavuses sõlmitud| |lepinguga ja nõukogul puuduvad etteheited osutatud teenusele. | |Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise tava nõuetele kinnitanud, et tal| |puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori| |sõltumatust auditi teenuse osutamisel. | |Juhatus on võtnud 2016. aastal erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakkumised| |järgneva kolme majandusaasta auditi läbiviimiseks. Auditikomitee ja nõukogu| |soovitus on jätkata koostööd AS-iga Deloitte Audit Eesti, kuna nende| |hinnapakkumine ja teenuse kvaliteet on parima suhtega. | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | | | | | |Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2018 majandusaasta| |audiitorkontrolli läbiviimiseks. | |Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale| |lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete| |auditeerimise eest 2018. majandusaastal makstav tasu summas 45 700 eurot| |(käibemaksuta). | | | | | | | |Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse| |vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva| |enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu| |depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi| |tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 19.06.2018 tööpäeva lõpu seisuga. | | | |Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi| |tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada,| |et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib| |juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise| |õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku| |toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse| |juhatuse kohustamiseks teavet andma. | | | |Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist| |võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,| |kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 11.06.2018 ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta| |otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt| |23.06.2018. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital| |Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. | | | |Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib| |päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride| |nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.| |Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku| |kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud| |korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul| |ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi. | | | |Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja| |määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates| |vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile| |[email protected] (mailto:[email protected]) või toimetades| |kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil| |Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 25.06.2018 kell 16:00. | | | |Koosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil| |+372 6 144 920 või e-maili aadressil [email protected]| |(mailto:[email protected]). Aktsionäride koosoleku päevakorda| |puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu koduleheküljel| |www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile| |all. | | | |Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste| |ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2017 majandusaasta aruandega,| |audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all,| |või tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli| |11, Tallinn. | | | | | |Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid | | | |Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument,| |aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja| |kehtiv kirjalik volikiri. | | | |Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi| |väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline| |isik on registreeritud ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument.| |Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool| |nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt| |väljastatud kirjalik volikiri. | | | |Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas| |legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning tõlgitud| |inglise keelde. | | | | | | | |Lugupidamisega, | |AS Pro Kapital Grupp juhatus | +------------------------------------------------------------------------------+
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Notice of Calling the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp Shareholders
Teade
+------------------------------------------------------------------------------+ |Dear shareholder of AS Pro Kapital Grupp, | | | | | | | |We announce that the Management Board is calling for the annual general| |meeting of AS Pro Kapital Grupp (registration code 10278802, located at| |Sõjakooli 11 Tallinn Republic of Estonia) (hereinafter the Company)| |shareholders which shall take place on the 26(th) of June, 2018 at 13.00 at| |the premises of the Company, Sõjakooli 11 Tallinn Republic of Estonia.| |Registration of the shareholders for the meeting shall start on the 26(th) of| |June 2018 at 12.45 and shall end at 13.00 at the location of the meeting. | | | |The reason for calling the annual general meeting is to decide on approval of| |the annual report for the financial year of 2017, deciding on covering the| |loss, election and remuneration of the auditor. The proposal to call the| |annual general meeting of shareholders was made by the Management Board of the| |Company. | | | | | | | |The agenda of the meeting is as follows: | | | | | | | |1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of| |shareholders | | | | | |The Management Board's proposal: | | | | | |Elect Ilona Nurmela as the Chairman of the annual general meeting of the| |shareholders. Elect the Secretary of the meeting as per suggestions made at| |the meeting. | | | | | |2. Approval of the audited annual report of the Company for the financial year| |of 2017 | | | | | |The Company has prepared the annual report for the financial year of 2017. The| |report has been audited and the audited report has been made available to the| |shareholders. It is the competency of the shareholders to approve the annual| |report. | | | | | |The Councils and Management Boards proposal and draft of the resolution: | | | | | |Approve the audited annual report of the Company for the financial year of| |2017. | | | | | |3. Resolution of covering the loss | | | | | |The Company's net loss for the financial year which ended 31 December 2017 was| |in the amount of 419 thousand Euros. | |As per the commercial code it is the shareholders' competency to decide on the| |allocation of the profit and/or loss. | | | | | |The Councils and Management Boards proposal and draft of the resolution: | | | | | |Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2017 in the| |amount of 419 thousand Euros with retained earnings of previous periods. | | | | | |4. Discussion regarding payment of dividend | | | | | |The Management Board and the Council of the Company have evaluated the| |financial prognosis and investment needs of the Company and have reached the| |following conclusion. Considering that the Company has paid out dividends in| |January 2018 and considering that at the moment the company is putting its| |stronger effort to finish construction of T1 Mall of Tallinn, which is the| |Company's largest single object development, and so the Company's capital need| |is at its highest sensitivity. The Company expects to have more accurate and| |ultimate view of cash flow for distribution of dividends in Q4'2018, after| |finishing the construction of T1. The Council and Management Board therefore| |suggest that it would be wise to postpone the dividend payment decision| |towards the end of the year. | | | | | |The Councils and Management Boards proposal and draft of the resolution: | | | | | |Not to distribute profit to the shareholders at this point in time when the| |Company's capital need is at its highest sensitivity and the Council will| |reconsider the capacity of the Company to pay dividend after the opening of| |the T1 Mall of Tallinn in Q4'2018 when the Company will have a better view how| |much dividend it can pay out. | | | | | |5. Election of the auditor | | | | | |In financial year of 2017 AS Deloitte Audit Eesti has provided audit services| |to the Company in relation to the audit of the annual report. | |In the opinion of the Council the auditor has performed the services in| |accordance with the agreement and the Council does not have any objections as| |to the service provided. | |The auditor has confirmed as required by the corporate governance| |recommendations that it has no work, economic or other relations that would| |threaten its independence while rendering auditing service. | |In 2016, the Management Board of the Company took offers for the audit from| |different audit companies for audit of next three years. The recommendation of| |the audit committee and the Council is to continue the collaboration with AS| |Deloitte Audit Eesti as their price offer and quality of work is considered to| |be in the best proportion. | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | | | | | |Elect AS Deloitte Audit Eesti as the auditor of the Company for the financial| |year of 2018. | |To approve the principles for remuneration of the auditor as per the agreement| |to be signed with the auditor. Approve the fee payable to the auditor for the| |audit of Company and its subsidiaries for the financial year of 2018 in the| |amount of 45 700 Euros (net of VAT). | | | | | | | | | |According to the Commercial Code § 297 section 5 the set of shareholders| |entitled to take part in the annual general meeting of shareholders shall be| |determined as at seven days before holding the general meeting as at the end| |of the working day of the settlement system of the registrar of the Estonian| |register of securities or another depository where the shares of a public| |limited company are entered, which precedes the general meeting, i.e. on| |19.06.2018 at end of the working day. | | | |A shareholder has the right to receive information on the activities of the| |public limited company from the management board at the general meeting. The| |management board may refuse to give information if there is a basis to presume| |that this may cause significant damage to the interests of the public limited| |company. If the management board refuses to give information, the shareholder| |may demand that the general meeting decide on the legality of the| |shareholder's request or to file, within two weeks after the general meeting,| |a petition to a court by way of proceedings on petition in order to obligate| |the management board to give information. | | | |Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may| |request adding items to the agenda of the general meeting, if the respective| |request has been made 15 days prior to the meeting, i.e. on 11.06.2018 at the| |latest and they may also submit to the Company a draft resolution for each| |item on the agenda at least three days before the meeting, i.e. on 23.06.2018 | |at the very latest. The draft resolution should be submitted in writing to AS| |Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. | | | |At the meeting, items previously not on the agenda may be taken onto the| |agenda if at least 9/10 of participating shareholders approve and their shares| |represent at least 2/3 of the share capital. A general meeting may decide on| |calling the next meeting and settle submissions concerning administrative| |issues related to the agenda or to the procedure for holding the meeting| |without such matters having to be included on the agenda beforehand, and to| |discuss other matters without making resolutions. | | | |The shareholder can until 25.06.2018 at 16:00 inform the Company of appointing| |a representative or of renouncing the power of attorney of the representative,| |by sending the digitally signed notice to [email protected]| |(mailto:[email protected]) or by sending the written notice to the| |office of the Company at Sõjakooli 11 Tallinn. | | | |If you have any questions in regards to the annual general meeting of| |shareholders, please contact us by phone | |+372 6 144 920 or by email at [email protected]| |(mailto:[email protected]). Questions and answers related to the agenda| |of the shareholders meeting shall be published on the website of the Company| |www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) under the section Company,| |Investor. | | | |The shareholders of the Company can acquaint themselves with the drafts of the| |resolutions and proposals, the audited annual report of 2017 financial year,| |the auditor opinion, on the webpage of the Company www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) under the sub-section Company, Investor,| |Shareholders or at the location of the Company at Sõjakooli 11 Tallinn during| |the business days from 09:00 until 17:00. | | | | | |Documents needed to participate at the meeting | | | |Natural person shareholders are kindly asked to bring along a valid| |identification document, representatives are kindly asked to bring along a| |valid identification document and a valid written power-of-attorney. | | | |In the case of shareholders who are legal entities we request you to bring an| |extract from the relevant register, where that legal person has been| |registered and a valid identification document of the representative. For| |persons representing a legal entity under power of attorney we kindly ask to| |bring in addition of the referred documents also a valid written power of| |attorney. | | | |Each document issued by a foreign country's official must be either legalized| |or authenticated with a document certificate apostille and translated into| |English. | | | | | | | |Best regards, | |Management Board of AS Pro Kapital Grupp | +------------------------------------------------------------------------------+