Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
6702
Submission date and time
01.06.2018 15:55:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
+------------------------------------------------------------------------------+ |Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär, | | | | | |Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli| |11, Tallinn, Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku| |aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 26. juunil, 2018.a. algusega| |kell 13.00 Ühingu asukohas, Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolekust| |osavõtjate registreerimine algab 26. juunil, 2018.a. kell 12.45 ja lõpeb kell| |13.00 koosoleku toimumise kohas. | | | |Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2017.a. | |majandusaasta aruande kinnitamise otsustamine, kahjumi katmise otsustamine| |ning audiitori valimise ja tasustamise otsustamine. Aktsionäride korralise| |üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus. | | | | | |Üldkoosoleku päevakord on järgmine: | | | | | | | |1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine | | | | | |Juhatuse ettepanek: | | | | | |Valida üldkoosoleku juhatajaks Ilona Nurmela. Valida üldkoosoleku protokollija| |vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele. | | | | | |2. Ühingu auditeeritud 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine | | | | | |Ühing on koostanud 2017 majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on| |läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.| |Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses. | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | | | | | |Kinnitada Ühingu auditeeritud 2017.a. majandusaasta aruanne. | | | | | |3. Kahjumi katmise otsustamine | | | | | |Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2017 lõppenud majandusaastal moodustas 419 | |tuhat eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise / kahjumi katmise| |otsustamine aktsionäride pädevuses. | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | | | | | |Katta 31. detsembril 2017 lõppenud majandusaasta kahjum summas 419 tuhat eurot| |eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. | | | | | |4. Dividendi maksmise arutelu | | | | | |Ühingu juhatus ja nõukogu on kaalunud Ühingu finantsprognoose ja| |investeerimisvajadusi ning on jõudnud järgnevale seisukohale. Arvestades, et| |Ühing on maksnud dividendi jaanuaris 2018.a ja et Ühingu peafookuses on Ühingu| |suurima arendusprojekti T1 Mall of Tallinn ehitamise lõpetamine, on hetkel| |Ühingu kapitalivajadus kõrgeim. Ühing eeldab, et pärast T1 ehitamise| |lõpetamist 4. kvatalis on tal täpsem ja parem ülevaade rahavoogude ja| |dividendiväljamaksete osas. Ühingu nõukogu ja juhatus on seega seisukohal, et| |dividendimakse otsustamine oleks mõistlik edasi lükata aasta lõppu. | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | | | | | |Mitte jaotada eelmiste perioodide jaotamata kasumit antud ajahetkel, kui| |Ühingu kapitalivajadus on kõrgeim ning Ühingu nõukogu vaatab üle Ühingu| |võimekuse maksta dividendi pärast T1 Mall of Tallinn avamist 2018.a 4. | |kvartalis, kui Ühingul on täpsem vaade sellest kui palju dividendi tal on| |võimalik aktsionäridele välja maksta. | | | | | | 5. Audiitori valimine | | | | | | AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingule 2017. majandusaastal teenust seoses| |Ühingu aastaaruande auditeerimisega. | |Nõukogu hinnangul on audiitor täitnud oma kohustused vastavuses sõlmitud| |lepinguga ja nõukogul puuduvad etteheited osutatud teenusele. | |Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise tava nõuetele kinnitanud, et tal| |puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori| |sõltumatust auditi teenuse osutamisel. | |Juhatus on võtnud 2016. aastal erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakkumised| |järgneva kolme majandusaasta auditi läbiviimiseks. Auditikomitee ja nõukogu| |soovitus on jätkata koostööd AS-iga Deloitte Audit Eesti, kuna nende| |hinnapakkumine ja teenuse kvaliteet on parima suhtega. | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | | | | | |Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2018 majandusaasta| |audiitorkontrolli läbiviimiseks. | |Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale| |lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete| |auditeerimise eest 2018. majandusaastal makstav tasu summas 45 700 eurot| |(käibemaksuta). | | | | | | | |Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse| |vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva| |enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu| |depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi| |tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 19.06.2018 tööpäeva lõpu seisuga. | | | |Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi| |tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada,| |et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib| |juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise| |õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku| |toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse| |juhatuse kohustamiseks teavet andma. | | | |Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist| |võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,| |kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 11.06.2018 ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta| |otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt| |23.06.2018. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital| |Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. | | | |Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib| |päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride| |nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.| |Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku| |kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud| |korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul| |ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi. | | | |Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja| |määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates| |vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile| |[email protected] (mailto:[email protected]) või toimetades| |kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil| |Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 25.06.2018 kell 16:00. | | | |Koosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil| |+372 6 144 920 või e-maili aadressil [email protected]| |(mailto:[email protected]). Aktsionäride koosoleku päevakorda| |puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu koduleheküljel| |www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile| |all. | | | |Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste| |ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2017 majandusaasta aruandega,| |audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all,| |või tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli| |11, Tallinn. | | | | | |Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid | | | |Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument,| |aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja| |kehtiv kirjalik volikiri. | | | |Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi| |väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline| |isik on registreeritud ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument.| |Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool| |nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt| |väljastatud kirjalik volikiri. | | | |Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas| |legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning tõlgitud| |inglise keelde. | | | | | | | |Lugupidamisega, | |AS Pro Kapital Grupp juhatus | +------------------------------------------------------------------------------+
Content of announcement in English
Title
Notice of Calling the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp Shareholders
Message
+------------------------------------------------------------------------------+ |Dear shareholder of AS Pro Kapital Grupp, | | | | | | | |We announce that the Management Board is calling for the annual general| |meeting of AS Pro Kapital Grupp (registration code 10278802, located at| |Sõjakooli 11 Tallinn Republic of Estonia) (hereinafter the Company)| |shareholders which shall take place on the 26(th) of June, 2018 at 13.00 at| |the premises of the Company, Sõjakooli 11 Tallinn Republic of Estonia.| |Registration of the shareholders for the meeting shall start on the 26(th) of| |June 2018 at 12.45 and shall end at 13.00 at the location of the meeting. | | | |The reason for calling the annual general meeting is to decide on approval of| |the annual report for the financial year of 2017, deciding on covering the| |loss, election and remuneration of the auditor. The proposal to call the| |annual general meeting of shareholders was made by the Management Board of the| |Company. | | | | | | | |The agenda of the meeting is as follows: | | | | | | | |1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of| |shareholders | | | | | |The Management Board's proposal: | | | | | |Elect Ilona Nurmela as the Chairman of the annual general meeting of the| |shareholders. Elect the Secretary of the meeting as per suggestions made at| |the meeting. | | | | | |2. Approval of the audited annual report of the Company for the financial year| |of 2017 | | | | | |The Company has prepared the annual report for the financial year of 2017. The| |report has been audited and the audited report has been made available to the| |shareholders. It is the competency of the shareholders to approve the annual| |report. | | | | | |The Councils and Management Boards proposal and draft of the resolution: | | | | | |Approve the audited annual report of the Company for the financial year of| |2017. | | | | | |3. Resolution of covering the loss | | | | | |The Company's net loss for the financial year which ended 31 December 2017 was| |in the amount of 419 thousand Euros. | |As per the commercial code it is the shareholders' competency to decide on the| |allocation of the profit and/or loss. | | | | | |The Councils and Management Boards proposal and draft of the resolution: | | | | | |Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2017 in the| |amount of 419 thousand Euros with retained earnings of previous periods. | | | | | |4. Discussion regarding payment of dividend | | | | | |The Management Board and the Council of the Company have evaluated the| |financial prognosis and investment needs of the Company and have reached the| |following conclusion. Considering that the Company has paid out dividends in| |January 2018 and considering that at the moment the company is putting its| |stronger effort to finish construction of T1 Mall of Tallinn, which is the| |Company's largest single object development, and so the Company's capital need| |is at its highest sensitivity. The Company expects to have more accurate and| |ultimate view of cash flow for distribution of dividends in Q4'2018, after| |finishing the construction of T1. The Council and Management Board therefore| |suggest that it would be wise to postpone the dividend payment decision| |towards the end of the year. | | | | | |The Councils and Management Boards proposal and draft of the resolution: | | | | | |Not to distribute profit to the shareholders at this point in time when the| |Company's capital need is at its highest sensitivity and the Council will| |reconsider the capacity of the Company to pay dividend after the opening of| |the T1 Mall of Tallinn in Q4'2018 when the Company will have a better view how| |much dividend it can pay out. | | | | | |5. Election of the auditor | | | | | |In financial year of 2017 AS Deloitte Audit Eesti has provided audit services| |to the Company in relation to the audit of the annual report. | |In the opinion of the Council the auditor has performed the services in| |accordance with the agreement and the Council does not have any objections as| |to the service provided. | |The auditor has confirmed as required by the corporate governance| |recommendations that it has no work, economic or other relations that would| |threaten its independence while rendering auditing service. | |In 2016, the Management Board of the Company took offers for the audit from| |different audit companies for audit of next three years. The recommendation of| |the audit committee and the Council is to continue the collaboration with AS| |Deloitte Audit Eesti as their price offer and quality of work is considered to| |be in the best proportion. | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | | | | | |Elect AS Deloitte Audit Eesti as the auditor of the Company for the financial| |year of 2018. | |To approve the principles for remuneration of the auditor as per the agreement| |to be signed with the auditor. Approve the fee payable to the auditor for the| |audit of Company and its subsidiaries for the financial year of 2018 in the| |amount of 45 700 Euros (net of VAT). | | | | | | | | | |According to the Commercial Code § 297 section 5 the set of shareholders| |entitled to take part in the annual general meeting of shareholders shall be| |determined as at seven days before holding the general meeting as at the end| |of the working day of the settlement system of the registrar of the Estonian| |register of securities or another depository where the shares of a public| |limited company are entered, which precedes the general meeting, i.e. on| |19.06.2018 at end of the working day. | | | |A shareholder has the right to receive information on the activities of the| |public limited company from the management board at the general meeting. The| |management board may refuse to give information if there is a basis to presume| |that this may cause significant damage to the interests of the public limited| |company. If the management board refuses to give information, the shareholder| |may demand that the general meeting decide on the legality of the| |shareholder's request or to file, within two weeks after the general meeting,| |a petition to a court by way of proceedings on petition in order to obligate| |the management board to give information. | | | |Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may| |request adding items to the agenda of the general meeting, if the respective| |request has been made 15 days prior to the meeting, i.e. on 11.06.2018 at the| |latest and they may also submit to the Company a draft resolution for each| |item on the agenda at least three days before the meeting, i.e. on 23.06.2018 | |at the very latest. The draft resolution should be submitted in writing to AS| |Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. | | | |At the meeting, items previously not on the agenda may be taken onto the| |agenda if at least 9/10 of participating shareholders approve and their shares| |represent at least 2/3 of the share capital. A general meeting may decide on| |calling the next meeting and settle submissions concerning administrative| |issues related to the agenda or to the procedure for holding the meeting| |without such matters having to be included on the agenda beforehand, and to| |discuss other matters without making resolutions. | | | |The shareholder can until 25.06.2018 at 16:00 inform the Company of appointing| |a representative or of renouncing the power of attorney of the representative,| |by sending the digitally signed notice to [email protected]| |(mailto:[email protected]) or by sending the written notice to the| |office of the Company at Sõjakooli 11 Tallinn. | | | |If you have any questions in regards to the annual general meeting of| |shareholders, please contact us by phone | |+372 6 144 920 or by email at [email protected]| |(mailto:[email protected]). Questions and answers related to the agenda| |of the shareholders meeting shall be published on the website of the Company| |www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) under the section Company,| |Investor. | | | |The shareholders of the Company can acquaint themselves with the drafts of the| |resolutions and proposals, the audited annual report of 2017 financial year,| |the auditor opinion, on the webpage of the Company www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) under the sub-section Company, Investor,| |Shareholders or at the location of the Company at Sõjakooli 11 Tallinn during| |the business days from 09:00 until 17:00. | | | | | |Documents needed to participate at the meeting | | | |Natural person shareholders are kindly asked to bring along a valid| |identification document, representatives are kindly asked to bring along a| |valid identification document and a valid written power-of-attorney. | | | |In the case of shareholders who are legal entities we request you to bring an| |extract from the relevant register, where that legal person has been| |registered and a valid identification document of the representative. For| |persons representing a legal entity under power of attorney we kindly ask to| |bring in addition of the referred documents also a valid written power of| |attorney. | | | |Each document issued by a foreign country's official must be either legalized| |or authenticated with a document certificate apostille and translated into| |English. | | | | | | | |Best regards, | |Management Board of AS Pro Kapital Grupp | +------------------------------------------------------------------------------+