Börsiteade
AS Ekspress Grupp
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Kuupäev
02.06.2009 16:30:00
Pealkiri
Korralise üldkoosoleku otsused
Teade
AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress Narva mnt 11e, 10151 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek 02. juunil 2009.a võttis vastu järgmised otsused 1. Majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS Ekspress Grupp 2008.a majandusaasta aruanne ja nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne. 2. Kasumijaotusettepaneku kinnitamine Kinnitada AS Ekspress Grupp 2008. a kasumijaotusettepanek, mille kohaselt kasum summas 45 962 tuhat krooni suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka. 3. Tehingu tegemine nõukogu liikmega Anda juhatusele nõusolek tehingu tegemiseks nõukogu liikme Hans Luigega järgmistel tingimustel: Hans Luige poolt AS Ekspress Grupp ja SEB Panga, Danske Bank A/S Eesti filiaali ja Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali vahel sõlmitud arvelduslaenulepingute ja laenulepingu käendamise eest 4 miljoni euro ulatuses tasuda Hans Luigele tagatise seadmise tasu 1,5% aastas tagatise summast kuni tagatise kehtivuse lõpuni. Priit Leito Juhatuse esimees AS Ekspress Grupp Tel: +372 669 8340 E-post: priit@egrupp.ee
Pealkiri
Resolutions of the general meeting of shareholders
Teade
The general meeting of shareholders of AS Ekspress Grupp (registry code 10004677, address Narva Hwy 11e, 10151 Tallinn) was held on 02 June 2009, and the following resolutions were adopted: 1. Approval of the 2008 annual report To approve the 2008 annual report of AS Ekspress Grupp and the written report on 2008 annual report prepared by the supervisory board. 2. Approval of the profit allocation recommendation To approve the management recommendation of profit allocation and transfer the net profit 45962 thousands kroons to the retained earnings of previous periods. 3. Approval of the agreement with member of the supervisory board To approve the agreement with Hans Luik on following conditions: To pay Hans Luik a guarantee fee of 1,5% p.a. on the guarantee amount for the personal guarantee of EUR 4 000 000 on loan agreement and overdraft agreements concluded between AS Ekspress Grupp and SEB Bank, Danske Bank AS Eesti branch and Nordea Bank Finland Plc Eesti branch. The fee is payable until the maturity date of the guarantee. Priit Leito Manager AS Ekspress Grupp Tel: +372 669 8340 E-mail: priit@egrupp.ee