Börsiteade

Luterma

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

1999

Esitamise kuupäev ja aeg

23.12.2008 12:41:53

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Teade

23. detsembril 2008 a. toimunud AS-i  Kalev aktsionäride korralisel
üldkoosolekul oli esindatud 85,43 % ettevõtte aktsiakapitalist. Seega oli
üldkoosolek otsustusvõimeline. 

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused.

1	2007/2008 majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus:	Kinnitada AS-i Kalev 2007/2008 majandusaasta aruanne.

2	Kasumi jaotamine

Otsus:	Jaotada 2007/2008 majandusaasta puhaskasum summas 97 939 000 krooni
järgmiselt: 
-	kanda reservkapitali hulka 4 897 000 krooni 
-	kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka 93 042 000 krooni 

3	AS-i Kalev majandusaasta algus- ja lõpukuupäeva muutmine

Otsus: Määrata AS-i Kalev majandusaasta alguskuupäevaks 1. jaanuar ja
lõpukuupäevaks   31. detsember. 

4	Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Otsus: Sõnastada põhikirja punkt 2.2 järgmiselt: „Seltsi majandusaasta on 1.
jaanuar kuni    31. detsember“ ja kinnitada vastavalt AS-i Kalev põhikirja uus
redaktsioon. 

5	Audiitori valimine

Otsus:	Nimetada AS-i Kalev 2008/2009 majandusaasta audiitoriks audiitorbüroo
Ernst &amp; Young Baltic AS, registrikood 10877299. Audiitori tasustamine toimub
vastavalt temaga sõlmitavale lepingule. 


Allan Viirma
Õigusteeninduse juht
AS Kalev
tel 688 6616

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of ordinary general meeting of shareholders

Teade

85,43% of enterprise share capital was represented at AS Kalev ordinary general
meeting of shareholders held at 23rd of December in 2008. Therefore meeting had
a quorum. 

Ordinary general meeting of shareholders took the following decisions:

1	Approval of the Annual Report 2007/2008

Decision: To approve the Annual Report 2007/2008 of AS Kalev

2	Distribution of profits

Decision: Distribute the 2007/2008 financial year net profit sum 97 939 000 EEK
accordingly: 
- enter 4 897 000 EEK in legal reserve 
- enter 93 042 000 EEK to profits brought forward by last periods. 

3	Changing of the beginning and end of the financial year of AS Kalev

Decision: To establish January 1st as the beginning and December 31st as the
end of the financial year of AS Kalev. 

4	Approval of the new phrasing of the Articles of Association

Decision: To rephrase Clause 2.2 of the Articles of Association as follows:”The
financial year of the public limited company shall begin on January 1st and end
on December 31st” and approve the new phrasing of the Articles of Association
of AS Kalev. 

5	Appointment of the auditor

Decision: To appoint audit firm Ernst &amp; Young Baltic AS, registry code 10877299
as the auditor of AS Kalev for the financial year 2008/2009. The auditor will
be remunerated under a contract. 


Allan Viirma
Head of legal service
AS Kalev
tel 688 6616