Market announcement
Luterma
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
1999
Submission date and time
23.12.2008 12:41:53
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
23. detsembril 2008 a. toimunud AS-i Kalev aktsionäride korralisel üldkoosolekul oli esindatud 85,43 % ettevõtte aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused. 1 2007/2008 majandusaasta aruande kinnitamine Otsus: Kinnitada AS-i Kalev 2007/2008 majandusaasta aruanne. 2 Kasumi jaotamine Otsus: Jaotada 2007/2008 majandusaasta puhaskasum summas 97 939 000 krooni järgmiselt: - kanda reservkapitali hulka 4 897 000 krooni - kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka 93 042 000 krooni 3 AS-i Kalev majandusaasta algus- ja lõpukuupäeva muutmine Otsus: Määrata AS-i Kalev majandusaasta alguskuupäevaks 1. jaanuar ja lõpukuupäevaks 31. detsember. 4 Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine Otsus: Sõnastada põhikirja punkt 2.2 järgmiselt: „Seltsi majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember“ ja kinnitada vastavalt AS-i Kalev põhikirja uus redaktsioon. 5 Audiitori valimine Otsus: Nimetada AS-i Kalev 2008/2009 majandusaasta audiitoriks audiitorbüroo Ernst & Young Baltic AS, registrikood 10877299. Audiitori tasustamine toimub vastavalt temaga sõlmitavale lepingule. Allan Viirma Õigusteeninduse juht AS Kalev tel 688 6616
Content of announcement in English
Title
Decisions of ordinary general meeting of shareholders
Message
85,43% of enterprise share capital was represented at AS Kalev ordinary general meeting of shareholders held at 23rd of December in 2008. Therefore meeting had a quorum. Ordinary general meeting of shareholders took the following decisions: 1 Approval of the Annual Report 2007/2008 Decision: To approve the Annual Report 2007/2008 of AS Kalev 2 Distribution of profits Decision: Distribute the 2007/2008 financial year net profit sum 97 939 000 EEK accordingly: - enter 4 897 000 EEK in legal reserve - enter 93 042 000 EEK to profits brought forward by last periods. 3 Changing of the beginning and end of the financial year of AS Kalev Decision: To establish January 1st as the beginning and December 31st as the end of the financial year of AS Kalev. 4 Approval of the new phrasing of the Articles of Association Decision: To rephrase Clause 2.2 of the Articles of Association as follows:”The financial year of the public limited company shall begin on January 1st and end on December 31st” and approve the new phrasing of the Articles of Association of AS Kalev. 5 Appointment of the auditor Decision: To appoint audit firm Ernst & Young Baltic AS, registry code 10877299 as the auditor of AS Kalev for the financial year 2008/2009. The auditor will be remunerated under a contract. Allan Viirma Head of legal service AS Kalev tel 688 6616