Börsiteade
Nordecon AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Manused
Kuupäev
16.04.2008 17:18:08
Pealkiri
Korralise üldkoosoleku kutse
Teade
AS Eesti Ehitus (registrikood 10099962, aadress Akadeemia tee 15b, 12618 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 14. mail 2008.a algusega kell 12.00 Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruumis Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn). Vastavalt AS Eesti Ehitus nõukogu 11. aprilli 2008.a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine: 1. 31.12.2007.a lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; 2. Audiitori nimetamine 31.12.2008, 31.12.2009 ja 31.12.2010 lõppevateks majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra määramine; 3. Nõukogu liikme ennetähtaegne tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine. AS Eesti Ehitus nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 1. 31.12.2007.a lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine 1.1. Kinnitada AS Eesti Ehitus 31.12.2007.a lõppenud majandusaasta aruanne ja nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne; 1.2. Jaotada AS Eesti Ehitus kasum järgmiselt: seltsi 2007.a majandusaasta puhaskasum on 267 481 851 krooni (17 095 206 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 130 327 891 krooni (8 329 470 eurot). Maksta 2007.a majandusaasta puhaskasumist dividendidena välja kokku 92 270 184 krooni (5 897 140 eurot) ehk 3 krooni (0,19 eurot) ühe aktsia kohta. Kanda 13 374 093 krooni (854 760 eurot) reservkapitali. Jätta 2007.a majandusaasta puhaskasum ülejäänud osas, samuti eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Jaotamata kasumi jäägiks on 292 165 465 krooni (18 672 777 eurot). Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 28. mai 2008.a kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 11. juunil 2008.a. 2. Audiitori nimetamine 31.12.2008, 31.12.2009 ja 31.12.2010 lõppevateks majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra määramine Teha üldkoosolekule ettepanek nimetamine 31.12.2008, 31.12.2009 ja 31.12.2010 lõppevateks majandusaastateks audiitoriks audiitoräriühing KPMG Baltics AS ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule. 3. AS Eesti Ehitus nõukogu liikme ennetähtaegne tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine Teha üldkoosolekule ettepanek kutsuda ennetähtaegselt tagasi nõukogu liige Mait Schmidt (isikukood 36009220336) ning nimetada AS Eesti Ehitus uueks nõukogu liikmeks Andri Hõbemägi (isikukood 37203160369). Uue nõukogu liikme tasustamine toimub samadel alustel kui eelmise liikme puhul. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04. mail 2008.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 11.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. AS Eesti Ehitus 31.12.2007 lõppenud majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.baltic.omxnordicexchange.com/market/?pg=details&instrument=EE31000394 96&list=2&tab=reports AS Eesti Ehitus majandusaasta aruandega ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik tutvuda ettevõtte kodulehel aadressil http://www.eestiehitus.ee/ hiljemalt 21. aprillist 2008.a või tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Akadeemia tee 15b, Tallinn. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil eestiehitus@eestiehitus.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis. Sulev Luiga Juhatuse liige AS Eesti Ehitus Tel: +372 6400 450 E-post: eestiehitus@eestiehitus.ee
Pealkiri
Annual general meeting of shareholders
Teade
AS Eesti Ehitus (registry code 10099962, address Akadeemia tee 15b, 12618 Tallinn) calls the annual general meeting of shareholders on May 14, 2008 at 12.00 in the conference centre of Reval Hotel Olümpia, room Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn). According to the decision of the council of AS Eesti Ehitus made as of April 11, 2008 the agenda of the general meeting of the shareholders will be the following: 1. Approval of the annual report as of December 31, 2007 and distribution of profit; 2. Appointment of auditor for the financial year ending December 31, 2008, December 31, 2009 and December 31, 2010 and remuneration for its services; 3. The early recalling of a member of the council of AS Eesti Ehitus and appointing of a new member of the council. The council of AS Eesti Ehitus will make the following proposals to the shareholders: 1. Approval of the annual report as of December 31, 2007 and distribution of profit 1.1. To approve the annual report as of December 31, 2007 of AS Eesti Ehitus and the council's related written report; 1.2. To distribute the profit of AS Eesti Ehitus as follows: net profit of AS Eesti Ehitus for the year 2007 is EEK 267,481,851 (EUR 17,095,206). The balance of retained earnings is EEK 130,327,891 (EUR 8,329,470). To pay out from the net profit of the financial year of 2007 as dividends the amount of EEK 92,270,184 (EUR 5,897,140) or EEK 3 (EUR 0.19) per share. To increase the statutory reserve of AS Eesti Ehitus by EEK 13,374,093 (EUR 854,760). The rest of the net profit of the financial year of 2007 as well as retained earnings will remain undistributed. The balance of retained earnings will be EEK 292,165,465 (EUR 18,672,777). All shareholders entered in the share ledger of AS Eesti Ehitus as of May 28, 2008 at 23.59 are entitled to dividends. Dividends will be paid out on June 11, 2008 at the latest. 2. Appointment of an auditor for the financial year ending December 31, 2008, December 31, 2009 and December 31, 2010 and remuneration for its services The council proposes to the shareholders to appoint the auditing company KPMG Baltics AS as the auditor for AS Eesti Ehitus for the financial year ending December 31, 2008, December 31, 2009 and December 31, 2010 and pay for the services according to the contract entered into with the auditor. 3. The early recalling of a member of the council of AS Eesti Ehitus and appointing of a new member of the council The council proposes to the shareholders to early recall Mait Schmidt (personal identification number 36009220336) from the council and to appoint Andri Hõbemägi (personal identification number 37203160369) as a new member of the council of AS Eesti Ehitus. The remuneration of the new member of the council shall be the same as for the recalled member. The list of shareholders having the right to vote at the general meeting of shareholders will be determined on May 04, 2008 at 23.59. The registration of those attending the general meeting of shareholders begins at the venue of the meeting on the day of the meeting at 11.00. Please have identity document, the power of attorney of a shareholder or other document proving the right to representation with you. The annual report as of December 31, 2007 of AS Eesti Ehitus and the auditor's report is available for review on NASDAQ OMX Tallinna Stock Exchange website http://www.baltic.omxnordicexchange.com/market/?pg=details&instrument=EE31000394 96&list=2&tab=reports . The annual report as of December 31, 2007 of AS Eesti Ehitus and the respective written report of the council is available for review at the latest of April 21, 2008 on the Company's website http://www.eestiehitus.ee/ or at the Company's office Akadeemia tee 15b, Tallinn from 9.00 until 17.00 on weekdays. Any questions on the agenda of the general meeting of the shareholders, we kindly ask you to contact us by e-mail eestiehitus@eestiehitus.ee. The questions, answers and standpoints of the meeting will be disclosed on the Company's website. Sulev Luiga Member of the board AS Eesti Ehitus Tel: +372 6400 450 E-mail: eestiehitus@eestiehitus.ee