Market announcement
Nordecon AS
Category
Announcement of General Meeting
Attachments
Date
16.04.2008 17:18:08
Title
Korralise üldkoosoleku kutse
Message
AS Eesti Ehitus (registrikood 10099962, aadress Akadeemia tee 15b, 12618
Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 14. mail 2008.a
algusega kell 12.00 Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruumis Sigma
(Liivalaia 33, 10118 Tallinn).
Vastavalt AS Eesti Ehitus nõukogu 11. aprilli 2008.a otsusele on üldkoosoleku
päevakord järgmine:
1. 31.12.2007.a lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori nimetamine 31.12.2008, 31.12.2009 ja 31.12.2010 lõppevateks
majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Nõukogu liikme ennetähtaegne tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme
nimetamine.
AS Eesti Ehitus nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:
1. 31.12.2007.a lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
1.1. Kinnitada AS Eesti Ehitus 31.12.2007.a lõppenud majandusaasta aruanne ja
nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne;
1.2. Jaotada AS Eesti Ehitus kasum järgmiselt: seltsi 2007.a majandusaasta
puhaskasum on 267 481 851 krooni (17 095 206 eurot). Eelmiste perioodide
jaotamata kasum on kokku 130 327 891 krooni (8 329 470 eurot). Maksta 2007.a
majandusaasta puhaskasumist dividendidena välja kokku 92 270 184 krooni (5 897
140 eurot) ehk 3 krooni (0,19 eurot) ühe aktsia kohta. Kanda 13 374 093 krooni
(854 760 eurot) reservkapitali. Jätta 2007.a majandusaasta puhaskasum ülejäänud
osas, samuti eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Jaotamata kasumi
jäägiks on 292 165 465 krooni (18 672 777 eurot). Õigus dividendidele on
aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 28. mai 2008.a kell
23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 11. juunil 2008.a.
2. Audiitori nimetamine 31.12.2008, 31.12.2009 ja 31.12.2010 lõppevateks
majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra määramine
Teha üldkoosolekule ettepanek nimetamine 31.12.2008, 31.12.2009 ja 31.12.2010
lõppevateks majandusaastateks audiitoriks audiitoräriühing KPMG Baltics AS ning
maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule.
3. AS Eesti Ehitus nõukogu liikme ennetähtaegne tagasikutsumine ja uue nõukogu
liikme nimetamine
Teha üldkoosolekule ettepanek kutsuda ennetähtaegselt tagasi nõukogu liige
Mait Schmidt (isikukood 36009220336) ning nimetada AS Eesti Ehitus uueks
nõukogu liikmeks Andri Hõbemägi (isikukood 37203160369). Uue nõukogu liikme
tasustamine toimub samadel alustel kui eelmise liikme puhul.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04. mail 2008.a
kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell
11.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav
dokument.
AS Eesti Ehitus 31.12.2007 lõppenud majandusaasta aruandega ning audiitori
järeldusotsusega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel
http://www.baltic.omxnordicexchange.com/market/?pg=details&instrument=EE31000394
96&list=2&tab=reports
AS Eesti Ehitus majandusaasta aruandega ning nõukogu poolt majandusaasta aruande
kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik tutvuda ettevõtte kodulehel
aadressil http://www.eestiehitus.ee/ hiljemalt 21. aprillist 2008.a või
tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Akadeemia tee 15b, Tallinn.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil
eestiehitus@eestiehitus.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad
avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.
Sulev Luiga
Juhatuse liige
AS Eesti Ehitus
Tel: +372 6400 450
E-post: eestiehitus@eestiehitus.ee
Title
Annual general meeting of shareholders
Message
AS Eesti Ehitus (registry code 10099962, address Akadeemia tee 15b, 12618
Tallinn) calls the annual general meeting of shareholders on May 14, 2008 at
12.00 in the conference centre of Reval Hotel Olümpia, room Sigma (Liivalaia 33,
10118 Tallinn).
According to the decision of the council of AS Eesti Ehitus made as of April
11, 2008 the agenda of the general meeting of the shareholders will be the
following:
1. Approval of the annual report as of December 31, 2007 and distribution of
profit;
2. Appointment of auditor for the financial year ending December 31, 2008,
December 31, 2009 and December 31, 2010 and remuneration for its services;
3. The early recalling of a member of the council of AS Eesti Ehitus and
appointing of a new member of the council.
The council of AS Eesti Ehitus will make the following proposals to the
shareholders:
1. Approval of the annual report as of December 31, 2007 and distribution of
profit
1.1. To approve the annual report as of December 31, 2007 of AS Eesti Ehitus
and the council's related written report;
1.2. To distribute the profit of AS Eesti Ehitus as follows: net profit of AS
Eesti Ehitus for the year 2007 is EEK 267,481,851 (EUR 17,095,206). The balance
of retained earnings is EEK 130,327,891 (EUR 8,329,470). To pay out from the net
profit of the financial year of 2007 as dividends the amount of EEK 92,270,184
(EUR 5,897,140) or EEK 3 (EUR 0.19) per share. To increase the statutory
reserve of AS Eesti Ehitus by EEK 13,374,093 (EUR 854,760). The rest of the net
profit of the financial year of 2007 as well as retained earnings will remain
undistributed. The balance of retained earnings will be EEK 292,165,465 (EUR
18,672,777). All shareholders entered in the share ledger of AS Eesti Ehitus as
of May 28, 2008 at 23.59 are entitled to dividends. Dividends will be paid out
on June 11, 2008 at the latest.
2. Appointment of an auditor for the financial year ending December 31, 2008,
December 31, 2009 and December 31, 2010 and remuneration for its services
The council proposes to the shareholders to appoint the auditing company KPMG
Baltics AS as the auditor for AS Eesti Ehitus for the financial year ending
December 31, 2008, December 31, 2009 and December 31, 2010 and pay for the
services according to the contract entered into with the auditor.
3. The early recalling of a member of the council of AS Eesti Ehitus and
appointing of a new member of the council
The council proposes to the shareholders to early recall Mait Schmidt (personal
identification number 36009220336) from the council and to appoint Andri
Hõbemägi (personal identification number 37203160369) as a new member of the
council of AS Eesti Ehitus. The remuneration of the new member of the council
shall be the same as for the recalled member.
The list of shareholders having the right to vote at the general meeting of
shareholders will be determined on May 04, 2008 at 23.59. The registration of
those attending the general meeting of shareholders begins at the venue of the
meeting on the day of the meeting at 11.00. Please have identity document, the
power of attorney of a shareholder or other document proving the right to
representation with you.
The annual report as of December 31, 2007 of AS Eesti Ehitus and the auditor's
report is available for review on NASDAQ OMX Tallinna Stock Exchange website
http://www.baltic.omxnordicexchange.com/market/?pg=details&instrument=EE31000394
96&list=2&tab=reports .
The annual report as of December 31, 2007 of AS Eesti Ehitus and the respective
written report of the council is available for review at the latest of April
21, 2008 on the Company's website http://www.eestiehitus.ee/ or at the
Company's office Akadeemia tee 15b, Tallinn from 9.00 until 17.00 on weekdays.
Any questions on the agenda of the general meeting of the shareholders, we
kindly ask you to contact us by e-mail eestiehitus@eestiehitus.ee. The
questions, answers and standpoints of the meeting will be disclosed on the
Company's website.
Sulev Luiga
Member of the board
AS Eesti Ehitus
Tel: +372 6400 450
E-mail: eestiehitus@eestiehitus.ee