Börsiteade

AS Tallink Grupp

LEI kood

529900QRMWAKKR3L9W75

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

9625

Manused

Esitamise kuupäev ja aeg

09.06.2022 13:50:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

AS-i Tallink Grupp 9. juuni 2022.a. korralise üldkoosoleku otsused

Teade

Korralisele üldkoosolekule registreerus 79 aktsionäri, kes omasid 522 858 148
aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 245 743 330 EUR), mis
moodustab kokku 70,32% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Kinnitada  juhatuse  poolt  esitatud  AS-i  Tallink  Grupp 2021 majandusaasta
aruanne.

Otsuse poolt - 99,77% koosolekul esindatud häältest (521 657 762 häält).


2. Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud ettepanek:
1) Kinnitada  2021. aasta majandusaasta  puhaskahjum summas  56 576 000 eurot ja
katta kahjum eelmiste perioodide kasumi arvelt;
2) Aktsionäridele dividendi mitte maksta.

Otsuse poolt - 99,98% koosolekul esindatud häältest (522 744 615 häält).


3. Kiita heaks  juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Vastavalt  väärtpaberituru  seadusele  (VPTS  § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek
tasustamise  põhimõtete üle vähemalt üks kord  iga nelja aasta jooksul ja vastav
üldkoosoleku  otsus  tasustamise  põhimõtete  heakskiitmise  kohta  on nõukogule
soovituslik.

Otsuse poolt  - 98,02% koosolekul esindatud häältest (512 482 899 häält).


4. Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 18.09.2022 pikendada
nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant, Toivo Ninnas ja
Raino Paron volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 19.09.2022.

Jätkata   nõukogu   liikmete   töö  tasustamist  vastavalt  AS?i  Tallink  Grupp
07.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

Otsuse poolt - 98,01% koosolekul esindatud häältest (512 470 387 häält).


5. Nimetada  AS-i Tallink Grupp 2022 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks
audiitorühingu   KPMG   Baltics   OÜ  ning  maksta  audiitorile  tasu  vastavalt
audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt - 98,02% koosolekul esindatud häältest (512 480 487 häält).



Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

AS Tallink Grupp Resolutions of the Annual General Meeting of 9 June 2022

Teade

79 shareholders  were registered as attending at the Annual General Meeting, who
owned   522,858,148 votes/shares   (the  amount  of  represented  share  capital
245,743,330 EUR), forming 70.32% of AS Tallink Grupp share capital.

Resolutions adopted at the meeting:

1. To  approve the Annual  Report of 2021 of  AS Tallink Grupp  presented by the
Management Board.

In favour of the resolution voted 99.77% of the votes represented at the meeting
(521,657,762 votes).



2. To  approve  the  proposal  presented  by  the Management board of AS Tallink
Grupp:

1) To  approve  the  net  loss  of  the  financial year of 2021 in the amount of
56,576,000 euros and to cover the net loss with the retained earnings;
2) No dividend distribution to the shareholders.

In favour of the resolution voted 99.98% of the votes represented at the meeting
(522,744,615 votes).



3. Approve  the  principles  of  remuneration  of  the members of the management
board.

Pursuant  to the Securities  Market Act (§  135(2) (11) of the Securities Market
Act)  the general meeting shall vote on  the principles of remuneration at least
once every four years and a resolution of the general meeting on the approval of
the principles of remuneration is advisory for the supervisory board.

In favour of the resolution voted 98.02% of the votes represented at the meeting
(512,482,899 votes).



4. Due  to the expiry of the term of authority of the members of the supervisory
board  on  18.09.2022, extend  the  term  of  authority  of  the  members of the
supervisory  board Ain Hanschmidt,  Colin Douglas Clark,  Eve Pant, Toivo Ninnas
and Raino Paron for the next 3-years authority period as from 19.09.2022

To continue the remuneration of the members of the supervisory board pursuant to
the  resolution no 5 of 07.06.2012 of the Annual General Meeting of shareholders
of AS Tallink Grupp.

In favour of the resolution voted 98.01% of the votes represented at the meeting
(512,470,387 votes).



5. To  appoint  the  audit  firm  KPMG  Baltics  OÜ  to conduct the audit of the
financial  year 2022 and to remunerate the auditor in accordance to the contract
to be concluded with the auditor.

In favour of the resolution voted 98.02% of the votes represented at the meeting
(512,480,487 votes).




Joonas Joost
Financial Director

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn, Estonia
E-mail [email protected]