Börsiteade

Pealkiri

Parandusteade: ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Teade

Parandusteates  on  parandatud  aktsionäride  otsuste  vastuvõtmise  kuupäeva ja
lisatud dokumendis protokolli kuupäeva.

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) juhatus tegi 04.04.2022
aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku
otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku  teade  avaldati  04.04.2022 börsi  infosüsteemis,  Tallinna Sadama
kodulehel   https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/   ning   Eesti   Päevalehes.
Hääleõiguslike    aktsionäride   nimekiri   fikseeriti   04.04.2022 Nasdaq   CSD
arveldussüsteemi  tööpäeva  lõpu  seisuga  ning  elektrooniline  hääletus toimus
perioodil 5.-25.04.2022.

Aktsionäride  üldkoosoleku  otsuseid  hääletas  82 aktsionäri, kellele kuuluvate
aktsiatega oli esindatud 205 326 998 häält ehk 78,07% kogu aktsiakapitalist. Kui
aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

Tallinna Sadama aktsionärid võtsid 25.05.2022 vastu järgmised otsused:

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

1.1.    Kinnitada ASi   Tallinna   Sadam   2021. aasta   majandusaasta   aruanne
üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 202 483 291 häält ehk 76,99% häältest.

2.   Kasumi jaotamine
2.1.    Kinnitada 2021. aasta  majandusaasta kasum  25 611 671 eurot ja eelmiste
perioodide jaotamata kasum (koos 2021. aasta kasumiga) 52 146 094 eurot.

2.2.    Kanda kohustuslikku reservkapitali 843 875 eurot.

2.3.    Maksta aktsionäridele  dividendi 0,097 eurot aktsia  kohta, kokku summas
25 511 000 eurot.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 204 127 815 häält ehk 77,62% häältest.

Dividendiõiguslike     aktsionäride     nimekiri    fikseeritakse    05.05.2022
arveldussüsteemi  tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud
õiguste  muutumise päev  (ex-päev) 04.05.2022. Alates  sellest kuupäevast ei ole
aktsiaid  omandanud  isik  õigustatud  saama dividende 2021. majandusaasta eest.
Dividendid makstakse aktsionäridele 12.05.2022.

3.   Põhikirja muutmine
3.1.    Kinnitada ASi Tallinna Sadam põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 204 103 947 häält ehk 77,61% häältest.

4.   Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine
4.1.    Kinnitada ASi  Tallinna Sadam  nõukogu ja  juhatuse tasustamispõhimõtted
üldkoosolekule esitatud kujul.

4.2.    Tühistada 24.01.2011 ainuaktsionäri   otsuse   punktid   2, 3 ja  4, kus
määrati  nõukogu  liikmele  auditikomitee  või  nõukogu  muu  organi  koosolekul
osalemise eest täiendava tasu maksmine ja selle suurus.


Otsuse poolt andsid aktsionärid 197 959 947 häält ehk 75,27% häältest.

5.   Nõukogu liikmete valimine
Seoses  ASi  Tallinna  Sadam  nõukogu  liikmete  Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar
Jaaksoo,  Maarika Honkonen, Ahti Kuningas, Raigo Uukkivi, Riho Unt ja Veiko Sepp
volituste   tähtaja   lõppemisega  30.06.2022 ja  lähtudes  ASi  Tallinna  Sadam
nimetamiskomitee ettepanekust:

5.1.  Kutsuda  ASi  Tallinna  Sadam  nõukogust  tagasi  Raigo  Uukkivi volituste
lõppemisega 25.04.2022.

5.2.  Valida  ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Kaur Kajak volituste tähtajaga
26.04.2022 kuni 30.06.2025.

5.3.  Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Riho Unt, Veiko Sepp, Maarika
Honkonen, Ain Tatter, Marek Helm ja Risto Mäeots volituste tähtajaga 01.07.2022
kuni 30.06.2025.

5.4.  Valida  ASi Tallinna Sadam  nõukogu esimeheks Riho  Unt volituste algusega
01.07.2022.

5.5.  Nõukogu  liikmete Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo ja Ahti Kuningas
volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30.06.2022.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 203 584 709 häält ehk 77,41% häältest.

Üldkoosoleku  hääletusprotokoll ja muud materjalid  on avaldatud Tallinna Sadama
veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/.

Tallinna  Sadamale  kuulub  üks  Läänemere  suurimaid  kauba-  ja  reisisadamate
komplekse,  mida  läbib  aastas  keskmiselt  10 miljonit reisijat ja 20 miljonit
tonni  kaupa. Lisaks  reisijate ja  kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse  ärivaldkonnas  läbi  oma  tütarettevõtete  -  OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust  Eesti mandri ja  suursaarte vahel ning  OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis   ja   offshore   projektides.   Tallinna   Sadama   gruppi   kuulub   ka
jäätmekäitlusega  tegelev  sidusettevõte  AS  Green  Marine.  Kontserni  2021. a
müügitulu  oli 110 miljonit  eurot, korrigeeritud  EBITDA 54 miljonit eurot ning
kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:


Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])