Finantsinspektsiooni logo

Börsiteade

AS Ekspress Grupp

LEI kood

529900B52V1TUMW7FS54

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine

Teate ID

9467

Manused

eg_draft_resolutions_eng_2022_05_02_updated_18.04.2022.pdf (116.86 KB) voting_ballot_2022_05_02_updated_18.04.2022.docx (42.03 KB) eg_otsuste_eelnoud_est_2022_05_02_taiendatud_18.04.2022.pdf (110.66 KB) haaletussedel_2022_05_02_taiendatud_18.04.2022.docx (42.38 KB)

Esitamise kuupäev ja aeg

18.04.2022 09:05:03

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

ASi Ekspress Grupp 2022. aasta 2. mail toimuva korralise üldkoosoleku päevakorra täiendamine ning varem teatavaks tehtud päevakorrapunkti kohta esitatud eelnõu muutmine

Teade

8. aprillil 2022 avaldas AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise
teate
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc9099564cd76065cc1a4320c16e2ef9f&lang=
et).

ASi Ekspress Grupp juhatus lisab ÄS § 293 lg 2 alusel 2. mail 2022. aastal
toimuva korralise üldkoosoleku päevakorda punktid 7 ja 8  koos otsuste
eelnõudega järgmiselt:

7. Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Triin Hertmann (isikukood 48007170229) viieks aastaks
kuni 2. mai 2027.

8. Nõukogu liikme tasustamine

Maksta Triin Hertmannile kuutasu 1350 eurot (bruto).


Lisaks  teavitab juhatus varem teatavaks tehtud päevakorrapunkti 3 otsuse eelnõu
sõnastuse  muutmisest. 14. aprillil 2022. aastal  esitasid aktsionärid Hans Luik
ja  OÜ  HHL  Rühm  ÄS  §  293(1) lg  4 alusel otsuse eelnõu 2. mail 2022. aastal
toimuva  korralise  üldkoosoleku  päevakorrapunkti  3 kohta,  millega soovitakse
suurendada tagasiostetava aktsia hinna ülempiiri 1,80 eurolt 1,90 eurole. Seoses
sellega lugeda 3. päevakorrapunkt koos otsuse eelnõuga õigeks järgmiselt:

3. ASi Ekspress Grupp oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi
tingimuste kindlaksmääramine

3.1. Kiita heaks ASi Ekspress Grupp oma aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel
tingimustel:

  * ASil Ekspress Grupp on õigus tagasi osta maksimaalselt 2 500 000 oma
    aktsiat, kusjuures ühingule kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või
    ületada 1/10 aktsiakapitalist;
  * ASil Ekspress Grupp on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe või mitme
    tehinguga kõikidele aktsionäridele suunatud tagasiostupakkumis(t)e korras
    12 kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest;
  * Oma aktsiate eest tasutav minimaalne summa on 0,60 eurot aktsia kohta ning
    maksimaalne summa ühe aktsia kohta on Nasdaq Tallinna börsi sulgemishind,
    millele lisandub 20%, aga mitte rohkem kui 1,90 eurot aktsia kohta, iga
    vastava tagasiostu läbiviimise väljakuulutamise päevale eelnenud
    börsipäeval. Käesoleva otsuse alusel tagasi ostetavate aktsiate eest makstav
    kogusumma on maksimaalselt kuni 2 miljonit eurot. Aktsiate omandamine ei või
    tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma,
    mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast
    tulenevalt.
  * Oma aktsiate omandamise eesmärk on kasutada atraktiivseid turutingimusi
    aktsionäridele väärtuse loomiseks, ostes oma aktsiaid tagasi ning kasutades
    neid seejärel aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel (nt
    aktsiate müük või kasutamine optsiooniprogrammi tarbeks).

3.2. Anda juhatusele  volitused  kooskõlas  käesoleva  otsuse  ja  kohaldatavate
õigusaktidega   oma   aktsiate   tagasiostude  otsustamiseks  ja  läbiviimiseks,
tagasiostu hinna, protseduuri ja muude tingimuste määramiseks ning kõikide muude
vajalike toimingute tegemiseks.

Täiendatud  hääletussedel ja otsuste eelnõud  on lisatud börsiteatele. Kõigi ASi
Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste
eelnõudega,    on    võimalik    tutvuda    ASi    Ekspress   Grupp   veebilehel
(https://www.egrupp.ee/grupist/juhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/).

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
[email protected] (mailto:[email protected])

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust
1989. aastal, annab tööd üle 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-
meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning
enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Supplement to the agenda of the Annual General Meeting of AS Ekspress Grupp to be held on 2 May 2022 and amendment of a previously announced draft resolution

Teade

8 April 2022 AS Ekspress Grupp released a notice on convening an Annual General
Meeting of Shareholders
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc9099564cd76065cc1a4320c16e2ef9f&lang=
en).

According to the Commercial Code paragraph 293 (2), the Management Board of AS
Ekspress Grupp is adding items 7 and 8 to the agenda of the Annual General
Meeting to be held on 2 May 2022 together with the draft resolutions as
following:

7. Election of the member of the Supervisory Board

To elect Triin Hertmann (personal code 48007170229) as the Member of the
Supervisory Board for the five years until 2 May 2027.

8. Remuneration of the member of the Supervisory Board

To remunerate Triin Hertmann as follows: a monthly remuneration of 1,350 euros
(gross) to be paid.



In  addition,  the  management  is  declaring  the  change in the wording of the
previously announced agenda item 3. On 14 April 2022, the shareholders Hans Luik
and  OÜ HHL  Rühm submitted  a draft  resolution on  item 3 of the agenda of the
annual  general meeting to be held on 2 May 2022 pursuant to § 293(1) (4) of the
Commercial  Code, which seeks to increase the bought back share price from 1.80
euros  to  1.90 euros.  Therefore,  item  3 together  with the draft resolution,
should be considered correct as follows:

3. Determining the acquisition of AS Ekspress Grupp's own shares and laying down
the terms of the share buyback program
3.1. Approve  the share buyback program of  AS Ekspress Grupp's own shares under
the following terms:

  * AS Ekspress Grupp shall have the right to buy back a maximum of 2 500 000
    own shares whereby the total amount of the nominal value of the treasury
    shares owned by the company may not exceed 1/10 of its share capital.

  * AS Ekspress Grupp shall have the right to buy back its own shares in one or
    multiple transactions via buyback offer(s) targeted at all shareholders
    within 12 months from the date of adoption of this decision.
  * The minimum amount to be paid for its own shares shall be EUR 0.60 per share
    and the maximum amount per share shall be the closing price on the Nasdaq
    Tallinn Stock Exchange plus 20% but not more than EUR 1.90 per share at the
    trading day preceding the announcement of each respective buyback. The total
    amount payable for the shares to be bought back pursuant to this decision
    shall be up to EUR 2 million at most. The acquisition of the shares may not
    lead to a reduction in net assets below the total amount of share capital
    and reserves, the payment of which to the shareholders is not be permitted
    under law or the articles of association.
  * The purpose of the share buyback is to use the attractive market conditions
    in order to create value for the shareholders. The shares bought back will
    thereafter be cancelled or used for other purposes (e.g. sale or use of
    shares for the option program).

3.2. In  accordance with this decision and  applicable legal acts, authorise the
Management  Board to decide and carry out the share buyback, determine the share
buyback  price,  procedure  and  other  conditions  as well as perform all other
necessary procedures.

The  supplemented  voting  ballot  and  draft  resolutions  are attached to this
announcement.  All  documents  concerning  the  Annual  General  Meeting  of the
Shareholders of AS Ekspress Grupp, including draft resolutions, are available on
the  homepage  (https://www.egrupp.ee/en/about-group/management/general-meeting-
of-shareholders/) of AS Ekspress Grupp.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
Chairman of the Management Board
+372 512 2591
[email protected] (mailto:[email protected])

AS Ekspress Grupp is the leading Baltic media group whose key activities include
web media content production, publishing of newspapers, magazines and books. The
Group also operates an electronic ticket sales platform and ticket sales sites
in Estonia and Latvia. Ekspress Grupp that launched its operations in 1989
employs more than 1400 people, owns leading web media portals in the Baltic
States and publishes the most popular daily and weekly newspapers as well as the
majority of the most popular magazines in Estonia.