Börsiteade
AS PRFoods
LEI kood
529900PFXFO2ZDCRNK93
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
9248
Esitamise kuupäev ja aeg
30.12.2021 09:12:29
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 29.12.2021
Teade
PRFoods Aktsionäride üldkoosoleku otsused AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 29.12.2021 AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1). Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 23.12.2021-29.12.2021. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu. Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused: 1. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta aruande kinnitamine Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2020/2021 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul. Hääletamistulemused: Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 28 014 609 74,34% Vastuhääled (ei hääletanud) 9 668 251 25,66% Erapooletud 0 0,00% Kokku 37 682 860 100,00% 2. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine Aktsionärid otsustasid: 2.1. Kinnitada 2020/2021 majandusaasta kahjum summas 5 069 tuhat eurot. 2.2. Katta 2020/2021 majandusaasta kahjum järgmiselt: a) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot; b) ülekursi arvelt 5 018 tuhat eurot. Hääletamistulemused: Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 28 014 609 74,34% Vastuhääled (ei hääletanud) 9 668 251 25,66% Erapooletud 0 0% Kokku 37 682 860 100% 3. Audiitori nimetamine 2021/2022 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine Aktsionärid otsustasid Aktsiaseltsi 2021/2022 majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule. Hääletamistulemused: Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 28 014 609 74,34% Vastuhääled (ei hääletanud) 9 668 251 25,66% Erapooletud 0 0% Kokku 37 682 860 100,00% Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Indrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470 [email protected] www.prfoods.ee
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Adopted Resolutions of the Annual General Meeting of the Shareholders of AS PRFoods 29.12.2021
Teade
PRFoods Resolutions of the Shareholders Adopted Resolutions of the Annual General Meeting of the Shareholders of AS PRFoods 29.12.2021 The annual general meeting of shareholders (the Meeting) of AS PRFoods (the Company) was held without convening a meeting in accordance with § 299.1 of the Commercial Code. The voting took place via submitting the voting ballots during the period from 23.12.2021 to 29.12.2021. According to the Commercial Code, in the event of non-voting, the shareholder is deemed to have voted against the resolution. Following the submission of the voting ballots, the Meeting adopted the following resolutions: 1. Confirmation of the annual report of AS PRFoods for 2020/2021 The shareholders decided to approve the annual report of the Company for the financial year 2020/2021 in the form submitted to the annual general meeting. Voting results: Votes No of Votes Proportion to total votes (%) In favour 28 014 609 74,34% Against (did not vote) 9 668 251 25,66% Impartial 0 0% Total 37 682 860 100.00% 2. Decision on covering the loss of the financial year 2020/2021 The shareholders decided: 2.1. To confirm the loss for the financial year 2020/2021 in the amount of EUR 5,069 thousand euros. 2.2. To cover the loss for the financial year 2020/2021 as follows: a) 51 thousand euros from statutory capital reserve; b) 5,018 thousand euros from share premium. Voting results: Votes No of Votes Proportion to total votes (%) In favour 28 014 609 74,34% Against (did not vote) 9 668 251 25,66% Impartial 0 0% Total 37 682 860 100.00% 3. Appointing an auditor of AS PRFoods for the financial year 2021/2022 and determination of the fee of an auditor The shareholders decided to appoint KPMG Baltics OÜ (registry code 10096082) as the auditors of the Company for auditing the financial year 2021/2022 and to remunerate the auditors pursuant to the agreement entered into with KPMG Baltics OÜ respectively. Voting results: Votes No of Votes Proportion to total votes (%) In favour 28 014 609 74,34% Against (did not vote) 9 668 251 25,66% Impartial 0 0% Total 0 100.00% All decisions at the meeting were adopted in accordance with the stipulations of the law and Company's articles of association. Indrek Kasela AS PRFoods Member of the Management Board Phone: +372 452 1470 [email protected] www.prfoods.ee