Börsiteade

AS Tallink Grupp

LEI kood

529900QRMWAKKR3L9W75

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

8889

Manused

Esitamise kuupäev ja aeg

15.06.2021 14:15:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

AS-i Tallink Grupp 15. juuni 2021.a. korralise üldkoosoleku otsused

Teade

Korralisele  üldkoosolekule registreerus 68 aktsionäri,  kes omasid 497 278 196
aktsiat/häält   (esindatud   aktsiakapitali  suurus  oli  233 720 752 EUR),  mis
moodustab kokku 74,23% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Kinnitada  juhatuse  poolt  esitatud  AS-i  Tallink  Grupp 2020 majandusaasta
aruanne.

Otsuse poolt - 100 % koosolekul esindatud häältest (497 277 169 häält).



2. Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud ettepanek:
1) Kinnitada  2020.aasta majandusaasta  puhaskahjum  summas 108 308 000 eurot ja
katta see eelmiste perioodide kasumi arvelt;
2) Aktsionäridele dividendi mitte maksta.

Otsuse poolt - 100 % koosolekul esindatud häältest (497 271 167 häält).



3. Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:
?Nõukogul  on  õigus  kolme  aasta  jooksul  alates  1. juulist  2021 suurendada
aktsiakapitali   kuni   35 000 000 euro   võrra,   tõstes   aktsiakapitali  kuni
349 844 558,80 euroni."

Otsuse poolt - 98,06 % koosolekul esindatud häältest (487 622 925 häält)



4. Seoses   nõukogu   liikme  Kalev  Järvelille  (Järvelill)  volituste  tähtaja
lõppemisega  12.06.2021, pikendada nõukogu  liikme Kalev  Järvelille (Järvelill)
nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates
13.06.2021. Jätkata  nõukogu  liikmete  töö  tasustamist  vastavalt AS-i Tallink
Grupp 07.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

Otsuse poolt - 97,53 % koosolekul esindatud häältest (485 002 723 häält).



5. Nimetada  AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks
audiitorühingu   KPMG   Baltics   OÜ  ning  maksta  audiitorile  tasu  vastavalt
audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt - 97,63 % koosolekul esindatud häältest (485 477 573 häält).


Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

AS Tallink Grupp Resolutions of the Annual General Meeting of 15 June 2021

Teade

68 shareholders were registered as attending at the Annual General Meeting, who
owned 497,278,196 votes/shares (the amount of represented share capital
233,720,725 EUR), forming 74.23% of AS Tallink Grupp share capital.

Resolutions adopted at the meeting:

1. To  approve the Annual  Report of 2020 of  AS Tallink Grupp  presented by the
Management Board.

In  favour of the resolution voted 100% of  the votes represented at the meeting
(497,277,169 votes).



2. To  approve  the  proposal  presented  by  the management board of AS Tallink
Grupp:
1) To  approve  the  net  loss  of  the  financial year of 2020 in the amount of
108,308,000 euros and to cover the net loss with the retained earnings;
2) No dividend distribution to the shareholders.

In  favour of the resolution voted 100% of  the votes represented at the meeting
(497,271,167 votes).



3. To  amend the second sentence of  Article 2.4. of the Articles of Association
and word it as follows:
"Supervisory  board shall  be authorised  within 3 years  as from 1 July 2021 to
increase  the  share  capital  by  up  to 35,000,000 euros, increasing the share
capital up to 349,844,558.80 euros."

In  favour  of  the  resolution  voted  98.06 %  of the votes represented at the
meeting (487,622,925 votes).



4. Due  to the expiry of the term of  authority of the member of the supervisory
board  Kalev Järvelill on 12.06.2021, extend  the authorities of Kalev Järvelill
as the supervisory board member for the next 3-year term of office retroactively
from  13.06.2021. To continue the remuneration of the members of the supervisory
board  pursuant  to  the  resolution  no  5 of  07.06.2012 of the Annual General
Meeting of shareholders of AS Tallink Grupp.

In  favour  of  the  resolution  voted  97.53 %  of the votes represented at the
meeting (485,002,723 votes).



5. To  appoint  the  audit  firm  KPMG  Baltics  OÜ  to conduct the audit of the
financial  year 2021 and to remunerate the auditor in accordance to the contract
to be concluded with the auditor.

In  favour  of  the  resolution  voted  97.63 %  of the votes represented at the
meeting (485,477,573 votes).



Joonas Joost
Financial Director

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn, Estonia
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])