Börsiteade
Coop Pank AS
LEI kood
549300EHNXQVOI120S55
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Krediidiasutus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
8713
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
14.04.2021 14:39:07
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Coop Pank AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014;
edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 14. aprillil 2021
algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Tallinna Ülikooli saalis nimetusega
?Maximum" (asukohaga Narva mnt 29, Tallinn).
Koosolekul oli esindatud 57 740 878 häält, mis moodustas 63,71% Seltsi
aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud
57 aktsionäri.
Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. Coop Pank AS-i 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne
üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 57 710 878 häälega, mis moodustas 99,95% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Coop Pank AS-i 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
Üldkoosolek otsustas jaotada 2020. aasta kontserni emaettevõtte omanikele
omistatav kasum summas 7 259 tuhat eurot järgnevalt:
* Kanda 363 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
* mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud
reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
* mitte maksta aktsionäridele dividende ning kanda 6 896 tuhat eurot
eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.
Otsus võeti vastu 57 708 478 häälega, mis moodustab 99,94% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Uue nõukogu liikme valimine.
Üldkoosolek otsustas valida Coop Pank AS-i nõukogu uueks liikmeks Viljar
Arakas´e, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm)
aastat.
Otsus võeti vastu 57 688 478 häälega, mis moodustab 99,91% üldkoosolekul
esindatud häältest.
Ülevaade nõukogu liikme eelneva 3 aasta ametitegevuse kohta on lisas.
Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 7
(seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest Seltsi veebilehel
www.cooppank.ee/investorile (http://www.cooppank.ee/investorile)
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank AS on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 90 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank AS
kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on
kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.
Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: [email protected]
Lisa: Nõukogu liikme ametitegevuse ülevaade
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the annual general meeting of shareholders of Coop Pank AS
Teade
The annual general meeting of shareholders of Coop Pank AS (registry code
10237832, address Narva mnt 4, Tallinn, 15014; hereinafter the Company) was held
on 14 April 2021 at 13:00 (Estonian time) at Tallinna Ülikool conference room
"Maximum" (Narva mnt 29, Tallinn).
57 740 878 votes were represented at the meeting, representing 63,71% of
Company's share capital, and thus the general meeting had a quorum. 57
shareholders were represented at the meeting.
The decisions of the General Meeting were as follows:
1. Approval of the consolidated Annual Report 2020 of Coop Pank AS.
The general Meeting decided to approve consolidated Annual Report 2019 of Coop
Pank AS submitted to the General Meeting.
The resolution was adopted by 57 710 878 votes, representing 99,95% of the votes
represented at the meeting.
1. Profit allocation of Coop Pank AS 2020 financial year.
The general Meeting decided to allocate the net profit of Coop Pank AS in the
amount of 7 259 thousand euros as follows:
* allocate 363 thousand euros to statutory reserve capital;
* not to allocate profit in any other reserve prescribed by law or
Articles of Association and not to use the profit for other purposes;
* not to pay dividend to shareholders and to allocate 6 896 thousand euros
to retained earnings.
The resolution was adopted by 57 708 478 votes, representing 99,94% of the
votes represented at the meeting.
1. Election of a new Member of Supervisory Board
The General Meeting decided to appoint the following person to Supervisory
Board:
* Viljar Arakas with authority as of the date of this decision for a term of
3 (three) years.
The resolution was adopted by 57 688 478 votes, representing 99,91% of the votes
represented at the meeting.
An overview of the activities of the new member of the Supervisory Board during
the previous 3 years is attached.
The minutes of the general meeting shall be made available to the shareholders
not later than within 7 (seven) days from the date of the general meeting at
Company's website https://www.cooppank.ee/en/for-investors .
Based on Estonian´s capital, Coop Pank is one in five universal banks operating
in Estonia. Coop Pank's banking services are used by more than 90,900 clients.
Coop Pank AS uses the synergies between retail and banking and brings everyday
banking services closer to home. The strategic owner of the bank is the domestic
retail chain Coop Eesti, whose sales network includes 330 stores.
Additional information:
Kerli Lõhmus
CFO
Phone: +372 669 0902
E-mail: [email protected]
Annex: Information on the supervisory board member