Börsiteade
AS BALTIKA
LEI kood
48510000I3W254YEMG75
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
8518
Esitamise kuupäev ja aeg
20.01.2021 14:11:50
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
Teade
? AS BALTIKA juhatus tegi 5. jaanuaril 2021 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Üldkoosoleku teade avaldati 5. jaanuaril 2021 börsi infosüsteemis, AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/) ning lehes ?Päevaleht". Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 12. Jaanuari 2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 13-19 Jaanuar 2021. Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 48 761 186 häält ehk 90,17 % kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu. AS Baltika aktsionärid võtsid 19 Jaanuar 2021 vastu järgmised otsused: 1. Juhatuse liikmele aktsiaoptsiooni andmine Kiita heaks aktsiaoptsiooni andmine AS Baltika juhatuse liikmele Flavio Perinile kodulehel avaldatud tingimustel. Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 761 186 häält ehk 90,17 % häältest. 2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine Välistada aktsionäride märkimise eesõigus punktis 1 nimetatud optsioonilepingust tulenevate AS Baltika kohustuste täitmiseks emiteeritavate aktsiate osas. Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 185 häält ehk 90,16 % häältest. 3. Põhikirja muutmine Muuta põhikirja punkti 3.2.5 ning sõnastada AS Baltika põhikirja punkt 3.2.5 uues sõnastuses järgmiselt: ?3.2.5. Seltsi nõukogul on kolme aasta jooksul alates 19. jaanuari 2021. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kinnitatud põhikirja redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiakapitali kuni 5% võrra, kuid mitte rohkem kui pool Aktsiakapitalist, mis oli ajal, mil nõukogu sai õiguse suurendada Aktsiakapitali." Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 761 186 häält ehk 90,17 % häältest. Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/ (http://www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/). Flavio Perini Juhatuse esimees, tegevjuht [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Decisions of the General Meeting of Shareholders of AS Baltika
Teade
? On 5th of January 2021, the Management Board of AS Baltika proposed to the shareholders to adopt the resolutions of the general meeting of shareholders stated below without convening the meeting. The notice of the general meeting was published on 5th January 2021 in the stock exchange information system, on AS Baltika website www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/) and in the newspaper "Päevaleht". The list of shareholders entitled to vote was fixed on 12th January 2021 at the end of the business day of the Nasdaq CSD settlement system and the electronic voting period was 13-19 January 2021. The resolutions of the general meeting of shareholders were voted by 4 shareholders, whose shares represented 48,761,186 votes or 90.17 % of the total share capital. If a shareholder abstained, he/she was deemed to have voted against. On 19th January 2021, the extraordinary general meeting of the shareholders of AS Baltika resolved: 1. Approval of Management Board member´s share option To approve AS Baltika Management Board member Flavio Perini share option on the terms provided at the homepage. The shareholders voted in favor of the resolution by 48,761,186 votes or 90.17 % of the votes. 1. Preclusion of the pre-emptive right of the shareholders to subscribe shares To preclude the pre-emptive right of the shareholders to subscribe the shares issued in the course of performance of the option agreement specified in point 1 above by AS Baltika. The shareholders voted in favor of the resolution by 48,758,185 votes or 90.16 % of the votes. 3. Amendment of Articles of Association To amend clause 3.2.5 of the Articles of Association of AS Baltika and to approve the new wording of clause 3.2.5 as follows: ?3.2.5. The Supervisory Council of the Company shall have the right within three years after the date the amendments to the Articles of Association made by the general meeting of shareholders on 19 January 2021 became effective, to increase the Share Capital by up to 5%, but in any case not more than one half of the Share Capital, which existed at the time the Supervisory Council received the right to increase the Share Capital." The shareholders voted in favor of the resolution by 48,761,186 votes or 90.17 % of the votes. The voting record of the general meeting will be published on the website of AS Baltika www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/ (http://www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/). Flavio Perini Chairman of the Management Board, CEO [email protected] (mailto:[email protected])