Börsiteade

TKM Grupp AS

LEI kood

529900785KF1K0EEW940

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

7877

Esitamise kuupäev ja aeg

20.03.2020 15:25:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 20.03.2020

Teade

20. märtsil 2020. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic
Hotel  Forum  konverentsikeskuses  Tallinna  Kaubamaja  Grupp  AS-i aktsionäride
korraline  üldkoosolek.  Ettevõtte  40 729 200 häälest  oli koosolekul esindatud
29 064 495 häält,  so  71,36 %  kõikidest  häältest.  Kokku  oli  esindatud  37
aktsionäri.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada  28 805 697 hääle ehk 99,11% poolthäälega  Tallinna Kaubamaja Grupp AS
juhatuse  poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2019. a. majandusaasta
aruanne,  mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht
seisuga  31.12.2019 on 522 313 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 717 223 tuhat
eurot ning puhaskasum 31 137 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada  29 060 840 hääle ehk 99,99% poolthäälega  Tallinna Kaubamaja Grupp AS
2019. a.  kasumi jaotamise ettepanek  juhatuse poolt esitatuna  ja nõukogu poolt
heaks kiidetuna järgnevalt:

  Eelmiste aastate jaotamata kasum                 84 457 tuhat eurot

  2019. aasta puhaskasum                           31 137 tuhat eurot

  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2019    115 594 tuhat eurot

  Maksta dividendi 0,73 eurot aktsia kohta         29 732 tuhat eurot

  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist    85 862 tuhat eurot

Aktsionäride,  kellel  on  õigus  saada  dividendi,  nimekiri  fikseeritakse 3.
aprillil  2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et
väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 02.04.2020. Alates
sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende
2019. majandusaasta eest.

Veebiseminari salvestust on võimalik vaadata https://youtu.be/nW4dGBPOjVU.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the annual general meeting of shareholders of Tallinna Kaubamaja Grupp AS 20.03.2020

Teade

The  Annual General Meeting  of Shareholders of  Tallinna Kaubamaja Grupp AS was
held  on  20 March  2020 in  the  Conference  centre of Nordic Hotel Forum, Viru
väljak  3, Tallinn. 29,064,495 votes,  i.e. 71.36% of  the Company`s 40,729,200
votes  were represented at the meeting.  37 shareholders were represented at the
meeting.
The decisions of the General Meeting were as follows:

1. Approval of the annual report of Tallinna Kaubamaja Grupp AS for 2019
With  28,805,697, i.e. 99.11% votes in  favour, to approve  the annual report of
Tallinna  Kaubamaja  Grupp  AS  for  2019 prepared  by  the Management Board and
approved  by the Supervisory Board, according  to which the consolidated balance
sheet of Tallinna Kaubamaja Grupp AS as at 31.12.2019 is 522,313 thousand euros,
the  sales revenue for the accounting year is 717,223 thousand euros and the net
profit 31,137 thousand euros.

2. Profit distribution
With 29,060,840, i.e. 99.99% votes in favour, to approve the profit distribution
proposal of 2018 of Tallinna Kaubamaja Grupp AS prepared by the Management Board
and approved by the Supervisory Board as follows:

  Retained profits of previous years                84,457 thousand euros

  Net profit of 2019                                31,137 thousand euros

  Total distributable profit as at 31.12.2019      115,594 thousand euros

  To pay dividends 0.73 euros per share             29,732 thousand euros

  Retained profits after distribution of profits    85,862 thousand euros

The  list of shareholders with a right to receive dividends shall be fixed as at
3 April 2020 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian Settlement
System. Dividends shall be paid to the shareholders via transfer on
6 April 2020 to a bank account of a shareholder.

Dividend payment ex-date of Tallinna Kaubamaja Grupp AS

Proceeding from the above, Tallinna Kaubamaja Grupp AS informs that the dividend
payment ex-date is 2 April 2020. From that date the new owner of the shares is
not entitled to dividends for the year 2019.

The webinar recording is found at https://youtu.be/nW4dGBPOjVU.

Raul Puusepp
Chairman of the Board
Phone +372 731 5000