Börsiteade

Nordic Fibreboard AS

LEI kood

54930002HOIXBD15OM06

Emitendi suuruskategooria

Väikekontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine

Teate ID

7523

Esitamise kuupäev ja aeg

14.10.2019 12:45:14

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Teade

SKANO GROUP AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042)
aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 14. oktoober 2019.
aastal algusega kell 11:00 Skano Group AS kontoris, aadressil Suur-Jõe 48,
Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 697 242 häält, mis moodustavad 59,95%
aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1.            Nime muutus

- muuta Skano Group AS nimi Nordic Fibreboard AS-ks.

Otsus võeti vastu 2 697 242 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest.

2.            Põhikirja kinnitamine

- kinnitada kontserni uus põhikiri

Otsus võeti vastu 2 697 242 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest.



Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail:  [email protected]

www.skano.com

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

The Decisions of Extraordinary General Meeting

Teade

The Extraordinary General Meeting of shareholders of Skano Group AS (registry
code 11421437, address 48 Suur-Jõe, Pärnu 80042) was held in Skano Group AS head
office at 48 Suur-Jõe, Pärnu, Estonia, on 14 October 2019.

The general meeting started at 11.00 and ended at 11.30

The shares of the shareholders who attended the general meeting represented
2 697 242 votes, constituting 59,95 % of the share capital. Therefore, the
general meeting was competent to pass resolutions regarding the items on the
agenda.

Resolutions of general meeting:

1.            Change of name

-              to change of Name of Skano Group AS to Nordic Fibreboard AS

The number of votes in favor of the resolution was 2 697 242, which is 100,00%
of registered votes.

2.            Approval of Articles of Association

-              to approve the new Articles of Association of the group

The number of votes in favor of the resolution was 2 697 242, which is 100,00%
of registered votes.



Torfinn Losvik

CEO & Chairman of the Management Board

Phone: + 372 56 99 09 88

E-mail: [email protected]

www.skano.com