Börsiteade

AS BALTIKA

LEI kood

48510000I3W254YEMG75

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

7328

Esitamise kuupäev ja aeg

30.05.2019 15:21:07

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Teade

AS BALTIKA aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 30. mail
2019. aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni
24, Tallinn.

Koosolekul oli esindatud 2 744 218 aktsiat ehk 67,27% AS Baltika
hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline


Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

 1. Põhikirja muutmine

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused:

 1. Põhikirja muutmine

  * Seltsi 12.04.2019. a toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse
    kohaselt aktsiakapitali suurendamiseks muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

     1. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ja kinnitada esimene
        lause alljärgnevas sõnastuses:


  * Seltsi miinimumaktsiakapital on 2 miljonit (2 000 000) eurot ja
    maksimumaktsiakapital on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot.
  * Kinnitada Seltsi põhikiri käesolevale otsusele lisatud uues redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 2 720 268 häälega, mis moodustab 99,13% registreerunud
häältest.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
[email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the Extraordinary General Meeting

Teade

The extraordinary general meeting of shareholders of AS Baltika was held at
10.30 a.m. on Thursday, 30th of May 2019 in Baltika Quarter Moelava Hall at 24
Veerenni in Tallinn.

A total of 2 744 218 votes that represented 67.27% of the share capital of AS
Baltika were present and the extraordinary general meeting was competent to pass
resolutions.


The agenda of the annual general meeting was as follows:

 1. Amendments to the Articles of Association

Decisions of the annual general meeting:

     1. Amendments to the Articles of Association

  * In accordance with the decision of the Annual General Meeting held on
    12(th) April 2019, for increasing the share capital, to amend the Articles
    of Association:

     1. To amend the first sentence of Section 3.1 of the Articles of
        Association of the Company and approve the first sentence in the
        following wording:

  * The minimum amount of the share capital of the Company shall be EUR two
    million (2,000,000) and the maximum amount of the share capital shall be EUR
    eight million (8,000,000).
  * To approve the new version of the Articles of Association as attached.

The number of votes in favour of the resolution was 2 720 268 representing
99.13% of the registered participants.


Maigi Pärnik-Pernik
Member of the Management Board
[email protected]