Börsiteade
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
LEI kood
5299008IKT93E4SA0G49
Emitendi suuruskategooria
Väike ettevõtja
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
7303
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
21.05.2019 12:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fond –osakuomanike uue üldkoosoleku teade
Teade
21. mail 2019 toimus Tallinnas, Eestis, Baltic Horizon Fondi osakuomanike
korraline üldkoosolek. Koosolekule registreerunud osakuomanikele kuulub 302,025
osakut, mis esindavad 0.31 % kogu häälte arvust, mistõttu ei olnud koosolek
pädev otsuseid vastu võtma. Kuivõrd koosolekul ei olnud esindatud vajalikku arvu
hääli ning osakuomanikud ei saanud vastu võtta päevakorras olnud otsust, kutsub
Northern Horizon Capital AS kokku uus üldkoosoleku sama päevakorraga.
Baltic Horizon Fondi osakuomanike uus üldkoosolek toimub 11. juunil 2019.a.
algusega kell 11:00. Koosolek toimub Coca Cola Plaza kinos, Hobujaama 5, 10151,
Tallinn, Eesti. Koosolekule registreerimine algab kell 10:00.
Baltic Horizon Fondi uus osakuomanike üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes
Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest 10.3.1, 10.4 ja 10.11 ja
investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1.
Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv käesoleva teate avaldamise ajal
on 97,964,044.
Päevakord
1. Baltic Horizon Fondi 2018.a majandusaasta aruande ja audiitoraruande ning
2019.a I kvartali vahearuande ülevaade;
2. Nõukogu liikme volituste pikendamine.
Palume Fondi osakuomanikel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja
märkused fondijuhi e-maili aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) hiljemalt 4.juunil 2019.a. Northern Horizon
Capital AS vastab küsimustele ja märkustele üldkoosoleku ajal.
Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud osakuomanik, kelle nimel on
Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris
registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid 10 päeva enne üldkoosoleku
toimumist, s.o 31. mail 2019.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosolekul sujuva registreerimise protsessi toimimise huvides palume
osakuomanikel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul
osalemisest soovist e-maili aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) hiljemalt 31. mail 2019.a. Teavitus peab
sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi),
aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane,
üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga.
Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist
üldkoosolekul.
Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanikele
Palume osakuomanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]) hiljemalt 31. mail 2019.a
kell 16:00 Eesti aja järgi. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi
(juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu;
samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja
informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine
ei välista ka osakuomaniku enda osalemist Üldkoosolekul.
Volikirja alusel esindamine
Palume osakuomanikel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada
selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1
on volikirja näidis).
Volikirja koopia tuleb saata e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda.
Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud
koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis
ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku
esindusõigust.
Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et
teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi
notariaalne või apostilliga kinnitamine (näiteks kohaldub apostilliga
kinnitamise nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud
volikirjadele).
Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks
Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument
(pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja
originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui osakuomanik on juriidiline
isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad
osakuomaniku esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud
isiku esindusõigust.
Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava
osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud
osakute omanike kohta kogutud teavet osakuomanike Üldkoosolekule
registreerimiseks ja hääletamise nimekirjade ettevalmistamiseks.
Northern Horizon Capital AS-i ettepanekud Üldkoosoleku päevakorrapunkti osas
2. Pikendada nõukogu liige David Bergendahl´i volitusi määramata tähtajaks.
Lisa 1:
1. Volikirja näidis Üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (eesti
keeles)
2. Volikirja näidis Üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (inglise
keeles)
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Baltic Horizon Fund – Notice of New Annual General Meeting
Teade
Annual General Meeting of Baltic Horizon Fund investors took place on 21 May
2019 in Tallinn, Estonia. Investors representing 302,025 units and 0.31 % of the
total votes registered as attending and thus quorum was not reached. Investors
were not able to adopt the proposed resolution, and so a new general meeting
will be convened by Northern Horizon Capital AS with the same agenda.
The new general meeting of unit-holders of Baltic Horizon Fund is to be held on
11 June 2019 at 11:00 at Coca Cola Plaza cinema, Hobujaama 5, 10151, Tallinn,
Estonia. Registration for the meeting will begin at 10:00.
The new general meeting of unit-holders of the Baltic Horizon Fund is convened
in accordance with sections 10.3.1, 10.4 and 10.11 of the Rules of Baltic
Horizon Fund and section 47-1 of the Investment Funds Act of Estonia.
The total number of units and votes in the Fund amounts to 97,964,044.
Agenda
1. Presentation of the FY2018 annual report together with the auditor's report
of Baltic Horizon Fund, and interim report of Q1 2019;
2. Prolongation of the term of supervisory board member.
All unit-holders are invited to send questions and comments on the agenda to the
Baltic Horizon fund manager at [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3TwCtGqNfHfh3Scd_IF1Qvsgm8LTW5CaIVI2
vL6x80fXoWdwp8-0bFtOhZCH5pcaIHEKiD7_VWxx9oO5BFXacCDDMX-x0rVdaU3hFIk9odg=) by 4
June 2019. Northern Horizon Capital AS will respond to these questions and
comments at the meeting itself.
Requirements for the right to participate at the general meeting and
notification of participation
Investors who are entered in the Baltic Horizon Fund registry of unit-holders
maintained by Nasdaq CSD SE ten days before the date of the new General Meeting,
i.e. at the end of business of Nasdaq CSD SE on 31 May 2019, are entitled to
participate in the meeting.
In order to facilitate the registration process, investors whose units are
registered in their own name are invited to provide notice of their attendance
by 31 May 2019 to [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lTdegjvBdtaNju6IB5S3swSRay6lfbpF66z5
gns1pWrNRoFDrLEGs_-ceOZgIDmURz96AXvhwjnSoEKVDASgxIPGFQtBBu0TPXzJsYrhi20=).
Notice should include name, personal identification number (or the registration
number of the legal person), address, number of units represented and, if
applicable, attendance of any representatives, along with the name and personal
identification number of the representatives. The attendance of a representative
does not deprive the unit-holder of the right to participate at the meeting.
Instructions to holders of Baltic Horizon Fund units registered with Euroclear
Sweden AB in Sweden
Notice of participation should be sent by 16:00 (Estonian time) on 31 May 2019
to [email protected] (mailto:[email protected]). Notice should include
name, personal identification number (or the registration number of the legal
person), address, number of units represented and, if applicable, attendance of
any representatives, along with the name and personal identification number of
the representatives. The attendance of a representative does not deprive the
unit-holder of the right to participate at the meeting.
Representation under a power of attorney
Unit-holders whose representatives are acting under a power of attorney are
requested to prepare a written power of attorney for the representative in
Estonian or English (templates can be found at Annex 1).
A copy of the executed power of attorney should be sent to [email protected]
(mailto:[email protected]) together with the notice of participation. In
case the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of the
registration certificate (or equivalent certificate of authority) shall also be
submitted together with, as applicable, the documents certifying the authority
of the representative in case the power of attorney is signed by a person under
a power of attorney.
Baltic Horizon Fund is registered in Estonia, which means that any power of
attorney (or any certified copy of the registration certificate of a legal
person) issued in a foreign country should be notarised and accompanied by an
apostille. The apostille requirement applies, for example, to powers of attorney
issued and notarised in Sweden or Finland.
Instructions for the day of the general meeting
We kindly ask investors to bring a personal identification document, and for
their representatives also to present the original written power of attorney in
English or Estonian. In case the unit-holder is a legal person, documentation in
Estonian or English certifying the authority of the unit-holder's representative
or the signatory of the power of attorney will also be requested.
The data collected by Northern Horizon Capital AS from powers of attorney, the
unitholders registry maintained by Nasdaq CSD SE, and the list of holders of
units registered in the Euroclear Sweden AB system will be used for the purpose
of registration and preparing the voting list for the meeting.
Northern Horizon Capital AS proposals on the agenda item
1. To prolong the term of supervisory board member David Bergendahl for an
indefinite period.
Annex 1:
Form of power of attorney to appoint a representative for the General Meeting
(in Estonian)
Form of power of attorney to appoint a representative for the General Meeting
(in English)
For additional information, please contact:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund manager
E-mail [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PnhAWhLS5t8I_h_9Y6TvDc5yFmjZKzunx8dZ
XMFosm6rBeW70bUYVP2zRjxTe6Zow7JVirYD7jP8quf9wyRFcJ-T405sbLnZjC1H-_O1i44=)
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wU5drFVgpbnf0RYA7nC3a5NLY8ABY6z_LeUQ
PSZObGnJvLqPW0-6KFl7H1rJETw1Jpi1Jgl2LoFMzHDRopEPT2r7n4CDLosSYszSgf7Fvh0=)
Baltic Horizon Fund is a registered contractual public closed-end real estate
fund that is managed by Alternative Investment Fund Manager license holder
Northern Horizon Capital AS.
Distribution: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)