Börsiteade
AS Tallink Grupp
LEI kood
529900QRMWAKKR3L9W75
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
6721
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
12.06.2018 16:32:54
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS-i Tallink Grupp 12. juuni 2018.a. korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Korralisele üldkoosolekule registreerus 87 aktsionäri, kes omasid 539 237 450
aktsiat (esindatud aktsiakapitali suurus oli 291 188 223 EUR), mis moodustab
kokku 80,50% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt hääletas 99,86% koosolekul esindatud häältest (538 493 602 häält).
2. Kasumi jaotamine
1. Kinnitada 2017 majandusaasta puhaskasum 46 496 000 summas eurot;
2. eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 325 000 eurot;
3. maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas
20 096 000 eurot;
4. kanda 24 075 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26.06.2018 tööpäeva
lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on
25.06.2018, alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud
saama dividende 2017. majandusaasta eest.
Dividend makstakse aktsionäridele välja 5.07.2018 ülekandega aktsionäri
pangakontole.
Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (539 195 969 häält).
3. Nõukogu liikme taasvalimine
Pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelill'e volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks
3-aastaseks volituste tähtajaks.
Nõukogu liikmete töö on tasustatud vastavalt 7.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku
otsusele nr. 5.
Otsuse poolt hääletas 98,26% koosolekul esindatud häältest (529 844 833 häält).
4. 2018 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra
määramine
1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks
audiitorühing KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu
alusel.
Otsuse poolt hääletas 99,35% koosolekul esindatud häältest (535 748 184 häält).
Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FPmUutL7-1Ea5ElBGS0YlWlWz4-OM7GMb8I-
iO2IZcR9jO1-9u7gSk5C64am8GzB83x5KInw-
fJJnWKKgcqZ6shVpKPh71FmoWpfDm62GgO79IO4GOVda9Rdfi4vHJJu)
Manus
* Tallink Grupp AGM Est 2018 (https://prlibrary-
eu.nasdaq.com/Resource/Download/c746159c-6d53-48cd-b95b-35ea57c61386)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
AS Tallink Grupp resolutions of the Annual General Meeting of 12th of June 2018
Teade
87 shareholders were registered as attending at the Annual General Meeting, who
owned 539 237 450 shares (the amount of represented share capital 291 188 223
EUR), forming 80,50% of AS Tallink Grupp share capital.
Resolutions adopted at the meeting:
1. Approval of the Annual Report of AS Tallink Grupp
To approve the Annual Report of 2017 of AS Tallink Grupp presented by the
Management Board.
The resolution was adopted with 99,86% votes in favour (538 493 602 votes).
2. Distribution of profits.
1. To approve the net profit of the financial year of 2017 in the sum of
46 496 000 euros;
2. To allocate 2 325 000 euros from the net profit to the mandatory legal
reserve;
3. To pay dividends to the shareholders 0,03 euros per share, in the total
amount of 20 096 000 euros;
4. 24 075 000 euros to be transferred to the retained earnings.
The list of the shareholders entitled to dividends shall be fixed on
26.06.2018, at the end of the working day of the settlement system. The dividend
payment ex-date is 25.06.2018, from that date the new owner of the shares is not
entitled to dividends for the year 2017.
Dividends shall be paid to the shareholders by transfer to the bank account of
the shareholders on 5.07.2018.
The resolution was adopted with 99,99% votes in favour (539 195 969 votes).
3. Extension of authorities of the member of the supervisory board
To extend authority of the supervisory board member Mr Kalev Järvelill for the
next statutory 3-years' term of authority.
The work of the members of the supervisory board is remunerated pursuant to the
resolution No 5 of 7.06.2012 of the annual general meeting.
The resolution was adopted with 98,26% votes in favour (529 844 833 votes).
4. Nomination of an auditor 2018 and the determination of the procedure of
remuneration of an auditor
To appoint the company of auditors KPMG Baltics OÜ to conduct the audit of the
financial year 2018.
The auditors shall be remunerated according to the audit contract to be
concluded.
The resolution was adopted with 99,35% votes in favour (535 748 184 votes).
Veiko Haavapuu
Financial Director
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn, Estonia
Tel. +372 640 9914
E-mail [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FPmUutL7-1Ea5ElBGS0YlWlWz4-OM7GMb8I-
iO2IZcR9jO1-9u7gSk5C64am8GzB83x5KInw-
fJJnWKKgcqZ6shVpKPh71FmoWpfDm62GgO79IO4GOVda9Rdfi4vHJJu)
Attachment
* Tallink Grupp AGM Eng 2018 (https://prlibrary-
eu.nasdaq.com/Resource/Download/52e3917f-2ca5-4906-aa0f-4a735a670d34)