Börsiteade
AS Ekspress Grupp
LEI kood
529900B52V1TUMW7FS54
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Dividendide jaotus ja maksmine
Teate ID
6709
Esitamise kuupäev ja aeg
06.06.2018 11:45:17
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 6.06.2018
Teade
6.06.2018.a toimus Tallinnas Parda tn 6 ASi Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek. 29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 25 364 385 häält ehk 85,17% häältest. ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas. 1. 1.01.2017-31.12.2017 majandusaasta aruande kinnitamine 25 363 385 poolthäälega (vastu 0 häält, erapooletuid 1000 häält) kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2017-31.12.2017 majandusaasta aruanne. 2. 2017. aasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine 25 364 385 poolthäälega (vastu ega erapooletuid ei olnud) kinnitada juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,14 miljonit eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 157 000 euro võrra, maksta aktsionäridele dividende 7 (seitse) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta, kokku 2,086 miljonit eurot, ning ülejäänud summa 897 000 eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on 20.06.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 19.06.2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. a majandusaasta eest. Dividendid makstakse välja 3.07.2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele. 3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine 25 364 385 poolthäälega (vastu ega erapooletuid ei olnud) kutsuda ASi Ekspress Grupp nõukogust tagasi nõukogu liige Marek Kiisa (isikukood 36811160335). Lisainfo Mari-Liis Rüütsalu juhatuse esimees GSM: +372 512 2591 e-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp held on 6th of June, 2018
Teade
On 6(th) of June, 2018, the Annual General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp was held in Tallinn, Parda 6. Out of 29 796 841 votes 25 364 385 votes were represented at the Meeting, i.e. 85,17% of the votes. The General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp adopted the following resolutions. 1. The approval of the Annual Report for the financial year 1(st) of January 2017 - 31(st) of December 2017 By 25 363 385 votes in favour (0 votes against, 1000 votes abstained), to approve the Annual Report for the financial year 1(st) of January 2017 - 31(st) of December 2017 of AS Ekspress Grupp. 2. The approval of the 2017 profit distribution proposal By 25 364 385 votes in favour (0 votes against, 0 votes abstained), to approve the profit distribution proposal for 2017. To distribute total 3.14 million euros as follows: to increase statutory reserve by 157 000 euros; to pay dividends 7 (seven) euro cents per share in total amount of 2.086 million euros; the remaining 897 000 euros to be allocated to the retained earnings. The right to participate in distribution of profit applied to shareholders who have been registered in the list of AS Ekspress Grupp shareholders on 20(th) of June, 2018 at the end of the working day of the settlement system. The ex-date is 19(th) of June, 2018. From that date the new owner of the shares is not entitled to dividends for the year 2017. Dividends will be paid out on shareholder's bank account on July 3, 2018. 3. Recall of members of the Supervisory Board By 25 364 385 votes in favour (0 votes against, 0 votes abstained), to recall Marek Kiisa (personal code number 36811160335) from the Supervisory Board. Additional information Mari-Liis Rüütsalu Chairman of the Management Board GSM: +372 512 2591 e-mail: [email protected]