Börsiteade
Nordic Fibreboard AS
LEI kood
54930002HOIXBD15OM06
Emitendi suuruskategooria
Väikekontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
6705
Esitamise kuupäev ja aeg
04.06.2018 18:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED JA SKANO GROUP NÕUKOGU OTSUS
Teade
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED SKANO GROUP AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 04. juunil 2018. aastal algusega kell 11:00 Skano Group AS kontoris, aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu. Koosolekul oli esindatud 2 736 472 häält, mis moodustavad 60,82% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. 2017. a. majandusaasta aruande kinnitamine - kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2017. a. majandusaasta aruanne esitatud kujul, mille kohaselt oli Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2017. a. 10 937 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum 127 tuhat eurot. Otsus võeti vastu 2 736 472 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. 2. 2017. a. majandusaasta kahjumi katmine - katta 2017.a. majandusaasta puhaskahjum summas 127 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Otsus võeti vastu 2 736 472 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. 3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra kinnitamine - valida 2018-2019 majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel. Otsus võeti vastu 2 736 472 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. SKANO GROUP AS NÕUKOGU OTSUS 09. mail 2018 toimunud Skano Group AS nõukogu koosolekul otsustati alljärgnev: 1. Kutsuda tagasi Joakim Johan Helenius Skano Group AS auditikomiteest ning määrata Rando Tomingas auditikomitee uueks liikmeks. Muudatused rakenduvad 09.05.2018. Torfinn Losvik Juhatuse esimees Telefon: + 372 56 99 09 88 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected]) www.skano.com (http://www.skano.com/)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Decisions of the Annual General Meeting and Skano Group Supervisory Board Decision
Teade
DECISIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING SKANO GROUP AS (reg nr11421437, address Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) Annual General Meeting of shareholders was held on Monday, 4th of June 2018. at 11:00 in Skano Group AS office, at Suur-Jõe 48, Pärnu. At the meeting 2,736,472 votes where present which represent 60,82% of share capital, meaning the Annual General Meeting was competent to pass resolutions. The agenda of the annual general meeting was as follows: 1. Approval of the 2017 annual report - To approve the Annual Report of the Company for 2017 prepared by the Management Board, which exposes the consolidated balance sheet value of 10,937 thousand euros as at 31.12.2017 and the net loss in the amount of 127 thousand in 2017. The number of votes in favour of the resolution was 2,736,472, which is 100,00% of registered votes. 2. Profit allocation for 2017 - To transfer the loss 127 thousand euros to the retained earnings. The number of votes in favour of the resolution was 2,736,472, which is 100,00% of registered votes. 3. Appointment and remuneration principles of auditor - To appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876, address: Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial years 2018-2019. Public accounting services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor. The number of votes in favour of the resolution was 2,736,472, which is 100,00% of registered votes. SKANO GROUP SUPERVISORY BOARD DECISION On the Skano Group AS Supervisory Board meeting held at the 9th of May 2018, the following was decided: 1. To recall Joakim Johan Helenius from Audit Comitee of Skano Group AS and appoint Rando Tomingas as new Audit Comitee member as of 09.05.2018. Torfinn Losvik Juhatuse esimees Telefon: + 372 56 99 09 88 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected]) www.skano.com (http://www.skano.com/)