Börsiteade

AS MERKO EHITUS

LEI kood

529900AS1XLZP15O8887

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

6646

Manused

Esitamise kuupäev ja aeg

09.05.2018 13:33:29

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Teade

9. mail  2018. aastal peetud ASi Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek
otsustas:

1. 2017.a. majandusaasta   aruande   kinnitamine   ja   ülevaate  andmine  aasta
majandustulemustest ning perspektiividest

Otsustati  kinnitada ASi  Merko Ehitus  2017.a. majandusaasta aruanne ning võeti
teadmiseks    juhatuse    poolt    antud   ülevaade   majandustulemustest   ning
perspektiividest.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati:

  i. kinnitada 2017.a. majandusaasta puhaskasum 14 694 591 eurot;
 ii. maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena
     välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;

  * õigus dividendidele on 13. juunil 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
    seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
  * eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date)
    12. juuni 2018.a; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik
    õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest;
  * dividendid makstakse aktsionäridele välja 15. juunil 2018.a., kandes vastava
    summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

 i. jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2018.-2020.a majandusaastateks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada    ASi   Merko   Ehitus   audiitoriks   2018 kuni   2020.a.
majandusaastateks    audiitorühing   AS   PricewaterhouseCoopers   ning   tasuda
audiitorühingule   auditeerimise  eest  vastavalt  ASiga  PricewaterhouseCoopers
sõlmitavale lepingule.

Käesolevale  börsiteatele on lisatud AS Merko Ehitus juhatuse poolt aktsionäride
üldkoosolekul kasutatud presentatsioon.


Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
[email protected] (mailto:[email protected])

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (http://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba, Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksus koos kinnisvara
omavate äriühingutega. 2017. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 757
inimesele ning ettevõtte 2017. aasta müügitulu oli 317,6 miljonit eurot.

Manus

  * 2018 05 09 Merko Ehitus ÜK presentatsioon EST (https://prlibrary-
    eu.nasdaq.com/Resource/Download/ce16a2fa-5bf5-4ab0-9784-2cef82638b4d)

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Resolutions of the annual general meeting

Teade

The  general meeting of shareholders  of AS Merko Ehitus  was held on 9 May 2018
and the following decisions were made:

1. Approval  of the annual report of the  year 2017 and overview of the economic
results and outlook

The  general meeting of shareholders decided to approve the annual report of the
financial  year 2017 of AS Merko Ehitus and  take note of the Management Board's
overview of the economic results and outlook.

2. Decision on distribution of profits

The general meeting of shareholders decided to:

  i. approve the net profit for the year year 2017 as EUR 14,694,591;
 ii. pay the shareholders the total amount of EUR 17,700,000 as dividends from
     net profit brought forward, which totals to EUR 1.00 per share;

  * shareholders, entered into the share register of AS Merko Ehitus on 13 June
    2018, at close of the business of the settlement system, will be entitled to
    dividends;
  * consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-
    date) is set to 12 June 2018; from this date onwards, the person acquiring
    the shares will not have the right to receive dividends for the financial
    year 2017;
  * dividends will be paid to the shareholders on 15 June 2018 by transferring
    the amount concerned to shareholder's bank account, linked to the security
    account;

 i. the outstanding net profit will not be distributed

3. Appointment of auditor for the financial years of 2018-2020

The  general  meeting  of  shareholders  decided  to  appoint  the audit firm AS
PricewaterhouseCoopers the auditor of AS Merko Ehitus for the financial years of
2018 through  2020 and to pay to the audit  firm for auditing as per contract to
be entered into with AS PricewaterhouseCoopers.

The  presentation used by the Mangement Board  of AS Merko Ehitus at the general
meeting of shareholders is enclosed to the current announcement.


Andres Trink
Chairman of the Management Board
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
[email protected] (mailto:[email protected])

AS  Merko Ehitus (group.merko.ee (http://www.group.merko.ee/en/)) group consists
of  Estonia's leading construction  company AS Merko  Ehitus Eesti, the Latvian-
market-oriented SIA Merks, UAB Merko Statyba that is operating on the Lithuanian
market,  Peritus  Entreprenør  AS  construction  company  in Norway and the real
estate development business unit along with real estate holding companies. As at
the  end of 2017, the  group employed 757 people  and the company's 2017 revenue
was EUR 317.6 million.

Attachment

  * 2018 05 09 Merko Ehitus AGM presentation ENG (https://prlibrary-
    eu.nasdaq.com/Resource/Download/e00ef663-6c4b-4d44-865b-d538c075df22)