Börsiteade

Arco Vara AS

LEI kood

097900BHCB0000066171

Emitendi suuruskategooria

Väikekontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

6633

Esitamise kuupäev ja aeg

03.05.2018 12:03:58

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

Teade

03.05.2018 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis
vastu järgmised otsused:


 1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2017. aasta majandusaasta aruanne.

 1. Jaotada 31.12.2017 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 784 945 eurot
    alljärgnevalt:

  * maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot.
    Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 25.
    mai 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
    makstakse aktsionäridele 31. mail 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
  * suunata 694 961 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

 1. Valida kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks AS
    PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2018. ja
    2019. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco
    Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.


Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades,  et dividende  saama õigustatud  aktsionäride nimekiri fikseeritakse
25. mai   2018 Nasdaq   CSD   Eesti   arveldussüsteemi  tööpäeva  lõpu  seisuga,
informeerib  Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-
päev)  on 24. mai 2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik
õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest.


Evelin Kanter
Juriidilise osakonna juht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
[email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of Annual General Meeting of Shareholders of Arco Vara AS

Teade

The  annual general meeting of shareholders of  Arco Vara AS held on 3 May 2018
adopted the following decisions:


 1. To approve the annual report of Arco Vara AS for 2017

 1. To distribute the net profit for the year ended on 31 December 2017 in the
    amount of 784 945 EUR as follows:

  * to pay dividends to the shareholders 0.01 euros per share, in the total
    amount of 89 984 EUR. The list of shareholders entitled to dividends shall
    be fixed on 25 May 2018, as at the end of the working day of Nasdaq CSD
    Estonian Settlement System. The dividends shall be paid to the shareholders
    by transfer to the bank account of the shareholders on 31 May 2018.
  * to allocate 694 961 EUR to retained earnings.

 1. To appoint an auditor for two years and appoint PricewaterhouseCoopers AS as
    the auditor. To pay the auditor for auditing the annual report of Arco Vara
    AS for 2018 and 2019 according to the agreement concluded between Arco Vara
    AS and PricewaterhouseCoopers AS.


Dividend payment ex-date of Arco Vara AS

Taking  into account that the list of shareholders who are entitled to dividends
shall  be fixed on 25 May 2018, as  at the end of the  working day of Nasdaq CSD
Estonian  Settlement  System,  Arco  Vara  AS  hereby  informs that the dividend
payment ex-date is on 24 May 2018. From that date the new owner of the shares is
not entitled to dividends for the year 2017.


Evelin Kanter
Head of Legal Department
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
[email protected]