Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
6425
Esitamise kuupäev ja aeg
20.12.2017 22:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride erakorraline
üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus kolmapäeval, 20.12.2017.a.
algusega kell 15.00 Ühingu kontoris Sõjakooli 11 Tallinn. Koosoleku osalejate
nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 3 aktsionäri, kellele
kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 32 514 016 häält, mis moodustab kokku
57,36% aktsiatega määratud häältest.
Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela.
Protokollijaks valiti Liisa Kirss.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
2. Kasumi jaotamine ning dividendi maksmine
Vastuvõetud otsus:
AS Pro Kapital Grupp jaotamata kasum on 2016 majandusaasta aruande kohaselt 59
104 tuhat eurot, 2016 majandusaasta kahjum 3913 tuhat eurot. Jaotamata kasum
pärast 2016 majandusaasta kahjumi katmist on seega 55 191 tuhat eurot.
Jaotada dividendidena eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele 850
319,31 eurot (0,015 eurot aktsia kohta X 56 687 954 aktsiat). Mitte teha
eraldisi reservkapitali ega muudesse seaduse või põhikirjaga ette nähtud
reservidesse. Dividendi saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri
fikseeritakse tööpäeva lõpu seisuga kümnendal tööpäeval pärast üldkoosoleku
toimumist [08.01.2018] (nimekirja fikseerimise tähtpäev). Kõik aktsionärid, kes
on kantud aktsionäride nimekirja nimekirja fikseerimise tähtpäeva tööpäeva lõpu
seisuga, omavad õigust dividendiks. Dividend makstakse välja viiendal tööpäeval
pärast nimekirja fikseerimise tähtpäeva [15.01.2018].
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Väärtpaberiga seotud õiguste (ex-date) fikseerimise päevaks on 05.01.2017,
mille kohta teeb Ühing ex-päeva meeldetuletava börsiteate 03.01.2017.
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital
Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 21.12.2017.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Decisions of the Extraordinary General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders
Teade
The extraordinary shareholders meeting (hereinafter referred to as the Meeting)
of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) took place on
Wednesday, 20th of December, 2017 starting at 15.00 at the office of the
Company located at Sõjakooli 11 Tallinn. As per the registration list of the
meeting 3 shareholders were present at the meeting, who represented in total 32
514 016 votes, which form 57,36% of all votes attached to the shares.
The agenda and decisions adopted at the Meeting were as follows:
1. Election of the Chairman and Secretary of the Meeting
Decision adopted was as follows:
Elect Ervin Nurmela as the Chairman of the Meeting. Elect Liisa Kirss as the
Secretary of the Meeting.
100% of the votes were in favour of the decision.
2. Distribution of profit and payment of dividends
The retained earnings of AS Pro Kapital Grupp based on 2016 annual report were
59 104 thousand euros, loss of 2016 financial year was in amount of 3 913
thousand euros. Retained earnings after covering the loss of 2016 financial
year is therefore in amount of 55 191 thousand euros.
Distribute 850 319,31 euro from retained earnings as profit to the shareholders
(0,015 euros per share X 56 687 954 shares). No allocation shall be made to the
capital reserve or other reserves provided for by the law or the articles of
association. The list of shareholders entitled to receive dividends shall be
fixed on the close of the business on the 10th business day after the date of
the shareholders meeting (record date) [08.01.2018]. All shareholders entered
into share register on close of the business on record date are entitled to
receive dividend. Dividend will be paid out to the shareholders on the 5th
business day after the record date [15.01.2018].
100% of the votes were in favour of the decision.
The ex-date (for changes in the rights regarding the shares) is 05.01.2017,
regarding which the Company shall issue a reminder company announcement on
03.01.2017.
Minutes of the extraordinary shareholders meeting will be published on AS Pro
Kapital Grupp web page www.prokapital.com not later than 21st of December,
2017.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]