Börsiteade
AS PRFoods
LEI kood
529900PFXFO2ZDCRNK93
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
6406
Esitamise kuupäev ja aeg
11.12.2017 21:40:06
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
PRF: AS PRFoods aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused 11.12.2017
Teade
Tallinn, Eesti, 2017-12-11 20:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AS PRFoods aktsionäride erakorraline üldkoosolek (Koosolek) toimus 11.12.2017 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ konverentsiruumis Gamma (aadress: Liivalaia 33, Tallinn). Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes 11.27. Koosolekul osales 10 aktsionäri, kellele kuulub 25 935 263 aktsiat, mis esindavad 68,83% kõikide aktsiatega määratud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline. Koosolek võttis vastu järgmised otsused: 1. AS-i PRFoods majandusaasta alguse ja lõpu muutmine ning seoses sellega 2017 majandusaasta pikkuse ja põhikirja punkti 2.1 muutmine. Aktsionärid otsustasid heaks kiita AS-i PRFoods majandusaasta perioodi muutmise. AS-i PRFoods majandusaasta uueks alguskuupäevaks on 01.07 (esimene juuli) ja lõpukuupäevaks 30.06 (kolmekümnes juuni). Samuti otsustasid aktsionärid pikendada seoses majandusaasta perioodi muutmisega AS-i PRFoods 2017 majandaasta pikkust kaheksateistkümne kuuni st kuni 30.06.2017 ja muuta põhikirja punkti 2.1 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „2.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab esimesel juulil ja lõpeb järgmise kalendriaasta kolmekümnendal juunil (01.07. - 30.06.).” Aktsionärid otsustasid kinnitada AS-i PRFoods põhikirja uues redaktsioonis (põhikiri jõustub äriregistrist vastava kande tegemisest). Hääletamistulemused: Hääled Häälte arv Osakaal osalevatest häältest (%) --------------------------------------------------------- Poolthääled 25 935 263 100,00% --------------------------------------------------------- Vastuhääled 0 0,00% --------------------------------------------------------- Erapooletud 0 0,00% --------------------------------------------------------- Kokku 25 935 263 100,00% --------------------------------------------------------- Otsus võeti vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. 2. AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 muutmine. Aktsionärid otsustasid muuta AS-i PRFoods põhikirja punkti 6 „Nõukogu” alapunktide numeratsiooni nii, et need algavad punktiga 6 ja otsustada muuta senist põhikirja punkti 7.3 ning sõnastada see ümber järgmiselt: „6.3. Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks.“ Aktsionärid otsustasid kinnitada AS-i PRFoods põhikirja uues redaktsioonis (põhikiri jõustub äriregistrist vastava kande tegemisest). Hääletamistulemused: Hääled Häälte arv Osakaal osalevatest häältest (%) --------------------------------------------------------- Poolthääled 25 919 963 99,94% --------------------------------------------------------- Vastuhääled 15 000 0,06% --------------------------------------------------------- Erapooletud 300 0,00% --------------------------------------------------------- Kokku 25 935 263 100,00% --------------------------------------------------------- 3. AS-i PRFoods nõukogu liikmete ametiaja pikendamine. 3.1. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Aavo Kokk (isikukood 36410042742) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 500 EUR bruto. 3.2. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Arko Kadajane (isikukood 38103286010) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017. 3.3. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Harvey Sawikin (sündinud 16.02.1960) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017. 3.4. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Jaakko Karo (sündinud 24.01.1962) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 500 EUR bruto. 3.5. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Kuldar Leis (isikukood 36805296534) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 750 EUR bruto. 3.6. Aktsionärid otsustasid ühel häälel pikendada AS-i PRFoods nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä (isikukood 01121971-081F) ametiaega viie aasta võrra alates 11.12.2017 senise kuutasuga 1000 EUR bruto. Indrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470 [email protected] www.prfoods.ee
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
PRF: Resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders of AS PRFoods 11.12.2017
Teade
Tallinn, Estonia, 2017-12-11 20:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- The extraordinary general meeting of shareholders (the Meeting) of AS PRFoods was held on the 11th of December 2017 in in the hotel “Radisson Blu Hotel Olümpia” conference room called Gamma (address Liivalaia 33, Tallinn). The Meeting started at 11:00AM and ended at 11:27AM. The Meeting was attended by 10 shareholders holding 25 935 263 shares constituting 68,83% of the total votes represented by all shares. Therefore, the Meeting had quorum to adopt resolutions. The following resolutions were adopted at the Meeting: 1. Changing of the beginning and end of the financial year of AS PRFoods and related to the latter the changing of the length of financial year 2017 and the clause 2.1 of the articles of association. The shareholders decided to approve the change of the period of the financial year. The beginning of the financial year is 1st of July and 30th of June as the end date. The shareholders decided related to the changing of the period of the financial year to extend the length of the financial year 2017 of AS PRFoods up to eighteen months, i.e. up to 30 June 2018 and change the clause 2.1 of the articles of association of AS PRFoods and reword as follows: “2.1. The financial year of the public limited company begins on the first of July and ends on the thirtieth of June of the next calendar year (1 July – 30 June).“. The shareholders confirmed the new redaction of AS PRFoods which will enter into force from making the relevant entry in the Commercial Registry. Voting results: Votes Number of Votes Proportion to total votes present (%) ----------------------------------------------------------------- In favour 25 935 263 100,00% ----------------------------------------------------------------- Against 0 0,00% ----------------------------------------------------------------- Impartial 0 0,00% ----------------------------------------------------------------- Total 25 935 263 100,00% ----------------------------------------------------------------- 2. Amendment of the clause 6 of the articles of association of AS PRFoods. The shareholders decided to change the the numeration of subclauses of clause 6 of the articles of Association of AS PRFoods so that these will start with clause 6 and change the current clause 7.3 and reword it as follows: „6.3. The Supervisory Board consists of three up to seven members chosen by the General Meeting of Shareholders for 3 (three) years.“ The shareholders confirmed the new redaction of AS PRFoods which will enter into force from making the relevant entry in the Commercial Registry. Voting results: Votes Number of Votes Proportion to total votes present (%) ----------------------------------------------------------------- In favour 25 919 963 99,94% ----------------------------------------------------------------- Against 15 000 0,06% ----------------------------------------------------------------- Impartial 300 0,00% ----------------------------------------------------------------- Total 25 935 263 100,00% ----------------------------------------------------------------- 3. Extension of the term of office of the members of the Supervisory Board of AS PRFoods. 3.1. The shareholders unanimously decided to extend the term of office of Aavo Kokk (personal identification code 36410042742), member of the Supervisory Board of AS PRFoods by five years from 11 December 2017 with the current monthly fee of 500 EUR (gross). 3.2. The shareholders unanimously decided to extend the term of office Arko Kadajane (personal identification code 38103286010), member of the Supervisory Board of AS PRFoods, by five years from 11 December 2017. 3.3. The shareholders unanimously decided to extend the term of office of Harvey Sawikin (date of birth 16 February 1960), member of the Supervisory Board of AS PRFoods, by five years from 11 December 2017. 3.4. The shareholders unanimously decided to extend the term of office of Jaakko Karo (date of birth 24 January 1962), member of the Supervisory Board of AS PRFoods by five years from 11 December 2017 with the current monthly fee of 500 EUR (gross). 3.5. The shareholders unanimously decided to extend the term of office of Kuldar Leis (personal identification code 36805296534), member of the Supervisory Board of AS PRFoods by five years from 11 December 2017 with the current monthly fee of 750 EUR (gross). 3.6. The shareholders unanimously decided to extend the term of office of Lauri Kustaa Äimä (personal identification code 01121971-081F), member of the Supervisory Board of AS PRFoods by five years from 11 December 2017 with the current monthly fee of 1000 EUR (gross). Indrek Kasela AS PRFoods Member of the Management Board Phone: +372 452 1470 [email protected] www.prfoods.ee