Börsiteade

Nordic Fibreboard AS

LEI kood

54930002HOIXBD15OM06

Emitendi suuruskategooria

Väikekontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

6106

Esitamise kuupäev ja aeg

15.05.2017 13:51:55

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Teade

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042)
aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 15. mail 2017. a. Skano Group AS
kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu. 

Üldkoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.15. Üldkoosolekul osalenud
aktsionäride aktsiatega oli esindatud 3 015 396 häält, mis moodustab 67,02%
aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras
olnud küsimustes. 

Üldkoosoleku otsused:

1. 2016. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2016. a. majandusaasta  aruanne, 
mille kohaselt  oli Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2016. a.
11 964 tuhat eurot  ning Seltsi puhaskahjum 1 045 tuhat eurot. 

2. 2016. a. majandusaasta kahjumi katmine

Katta 2016.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 045 tuhat eurot eelmiste
perioodide jaotamata kasumi arvelt. 

3. Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Valida 2017-2019 majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers
(registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn).
Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu
alusel. 

 4. Aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine

Juhindudes Äriseadustik § 298 lg 2 ja § 345 lg 1 kinnitada Skano Group AS
juhatuse liikmete aktsiaoptsioonide tingimused alljärgnevalt: 

4.1. Skano Group AS-il on õigus väljastada kuni 31.12.2017 kokku kuni 300,000
(kolmsada tuhat) aktsiapotsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud
subjektile õiguse osta 1 (üks) Skano Group AS aktsia. 

4.2. Optsiooni õigustatud subjektiks on Skano Group AS juhatuse liige.

4.3. Juhul, kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone
omandada, peab ta sõlmima hiljemalt 31.12.2017 Skano Group AS-iga kirjaliku
optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul
optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone
omandada. 

4.4. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni
realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Skano Group AS
ja õigustatud subjekti vahel. Skano Group AS esindajaks optsioonilepingu
allkirjastamisel on nõukogu liige Joakim Johan Helenius. 

4.5. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni
kasutada alates 37-ndast kalendrikuust pärast optsiooni väljastamist.
Õigustatud subjekt kaotab õiguse kasutada aktsiaoptsiooni juhul, kui ta lahkub
Skano Group AS-i juhatusest omal initsiatiivil enne 37-ndat kalendrikuud pärast
optsiooni väljastamist või kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse nõukogu
initsiatiivil 12 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist. Õigustatud subjektil
on õigus kasutada aktsiaoptsiooni 1/3 ulatuses juhul, kui tema juhatuse liikme
leping lõpetatakse nõukogu initsiatiivil 13-24 kuu jooksul peale optsiooni
väljastamist ning 2/3 ulatuses juhul, kui tema juhatuse liikme leping
lõpetatakse 25-36 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist. 

4.6. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud
aktsiaoptsioone võõrandada. 

4.7. Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse kuni 300 000 (kolmsada
tuhat) Skano Group AS aktsiat. 

4.8. Ühe aktsiaoptsiooni hinnaks on 0.506 EUR. Hinna arvutamise aluseks on
aktsionäride koosoleku kokkukutsumise teate avaldamisele eelnenud viimase 60
kauplemispäeva (19.01.2017-12.04.2017) keskmine sulgemishind. 

4.9. Kogu aktsiaprogrammi lõpptähtajaks on 31.12.2020. Aktsiaoptsiooniprogrammi
täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab nõukogu. 

4.10. Aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks
emiteeritud uusi aktsiaid on välistatud. 



Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: [email protected]

www.skano.com

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

The Decisions of Annual General Meeting

Teade

The Annual General Meeting of shareholders of Skano Group AS (registry code
11421437, address 48 Suur-Jõe, Pärnu 80042) was held in Skano Group AS head
office at 48 Suur-Jõe, Pärnu, Estonia, on 15 May 2017. 

The general meeting started at 11.00 and ended at 12.15. The shares of the
shareholders who attended the general meeting represented 3 015 396 votes,
constituting 67,02 % of the share capital. Therefore, the general meeting was
competent to pass resolutions regarding the items on the agenda. 

Resolutions of general meeting:

1. Approval of the Annual Report 2016

To approve the Annual Report of the Company for 2016 prepared by the
Management, which exposes the consolidated balance sheet value of 11,964
thousand euros as at 31.12.2016 and the net loss in the amount of 1,045
thousand in 2016. 

2. Covering the loss from 2016

To transfer the loss in the amount of 1,045 thousand euros to the retained
earnings. 

3. Appointment and remuneration principles of auditor

To appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876, address: Pärnu
mnt 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial years
2017-2019. Public accounting services will be paid for in accordance with the
contract to be drawn up with the auditor. 

4. Approval of conditions of share options

Pursuant to § 298 (2) and § 345 (1) of the Commercial Code to approve the
conditions of share options to the members of the management board of Skano
Group AS as follows: 

4.1. Skano Group AS shall be entitled to issue up to 300 000 (three hundred
thousand) share options until 31.12.2017. Every share option grants the
entitled subject the right to buy 1 (one) share of Skano Group AS. 

4.2. The Chairman of the management board of Skano Group AS shall be the
entitled subject of the option. 

4.3. If the entitled subject wishes to acquire the share options appointed
thereto, he shall enter into a written option agreement with Skano Group AS no
later than on 31.12.2017. If the entitled subject does not enter into the
option agreement within the specified term, he loses the right to acquire the
share options appointed thereto. 

4.4. Application of the conditions of the share option programme and the
procedure for the sale of share options shall be provided for in the option
agreement entered into between Skano Group AS and the entitled subject. The
representative of Skano Group AS upon signing the option agreement shall be the
member of the supervisory board Joakim Johan Helenius. 

4.5. The entitled subject of a share option shall be entitled to use the issued
option starting from the 37th (thirty-seventh) calendar month after issue of
the option. The entitled subject shall lose the right to use the share option
if he leaves from the management board of Skano Group AS upon own initiative
prior to the thirty-seventh calendar month after the issue of the option or if
his board member contract is terminated upon the initiative of the supervisory
board within 12 months after the issue of the option. The entitled subject
shall have the right to use the share option to the extent of 1/3 if his board
member contract is terminated within 13-24 months after the issue of the option
and to the extent of 2/3 if his or her board member contract is terminated
within 25-36 months after the issue of the option. 

4.6. The entitled subject of a share option shall not have the right to
transfer the share options issued thereto. 

4.7. Up to 300 000 (three hundred thousand) shares of Skano Group AS shall be
emitted to fulfil the conditions of the share option. 

4.8. The price of one share option is 0.506 EUR (calculated as the average
closing price of the Skano Group shares for the last 60 trading days before the
announcement of given AGM, i.e. average closing shares prices from 19.01.2017
to 12.04.2017). 

4.9. The final term of the share programme is 31.12.2020. The specific schedule
of the share programme and the procedure for sale shall be determined by the
supervisory board. 

4.10. The pre-emptive right of shareholders to subscribe to new shares emitted
to fulfil the conditions of the share option shall be precluded. 

Torfinn Losvik

CEO & Chairman of the Management Board

Phone: + 372 56 99 09 88

E-mail: [email protected]

www.skano.com