Börsiteade

AS MERKO EHITUS

LEI kood

529900AS1XLZP15O8887

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

6075

Manused

Esitamise kuupäev ja aeg

28.04.2017 11:12:21

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Teade

Tallinn, Eesti, 2017-04-28 10:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --




28. aprillil 2017. aastal peetud AS Merko Ehitus aktsionäride korraline
üldkoosolek otsustas: 

1. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta
majandustulemustest ning perspektiividest 

Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2016.a. majandusaasta aruanne ning võtta
teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaade majandustulemustest ning
perspektiividest. 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati võtta vastu järgmised otsused:

  1. kinnitada 2016.a. majandusaasta puhaskasum 6 121 804 eurot;
  2. maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena
     välja kokku 7 257 000 eurot, mis on 0,41 eurot ühe aktsia kohta;

  -- õigus dividendidele on 24. mail 2017.a. kell 23.59 seisuga ASi Merko Ehitus
     aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
  -- dividendid makstakse aktsionäridele välja 26. mail 2017.a., kandes vastava
     summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

  1. jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Nõukogu liikmete arvu otsustamine

Tulenevalt ASi Merko Ehitus põhikirjast on nõukogu 3- kuni 5- liikmeline.
Otsustai kinnitada järgmiseks 3 aastaks valitavate nõukogu liikmete arvuks 3. 

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Otsustati võtta vastu järgmised otsused:

  1. pikendada praeguste nõukogu liikmete Toomas Annuse, Teet Roopalu ja Indrek
     Neivelti ametiaega kuni 28. aprillini 2020, s.o kolmeks aastaks pikendamise
     otsustamisest;
  2. jätkata nõukogu liikmete tasustamist 31.10.2008 toimunud ASi Merko Ehitus
     aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.


Käesolevale börsiteatele on lisatud AS Merko Ehitus juhatuse poolt aktsionäride
üldkoosolekul kasutatud presentatsioon. 



Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
[email protected]


AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte
AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev
UAB Merko Statyba, Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS ning kontserni
kinnisvaraarenduse äriüksus koos kinnisvara omavate äriühingutega. 2016. aasta
lõpu seisuga andis kontsern tööd 797 inimesele ning ettevõtte 2016. aasta
müügitulu oli 252 miljonit eurot.

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Resolutions of the annual general meeting

Teade

Tallinn, Estonia, 2017-04-28 10:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --




The general meeting of shareholders of AS Merko Ehitus was held on April 28th
2017 and the following decisions were made: 

1. Approval of the annual report of the year 2016 and overview of the financial
results and the prospective of the on-going year 


The general meeting of shareholders decided to approve the annual report of the
year 2016 and take note of the Management Board’s overview of the financial
results and prospective outlooks of the on-going year. 

2. Decision on distribution of profits


The general meeting of shareholders decided to:

  1. approve the net profit for the year 2016 as EUR 6,121,804;
  2. pay the shareholders the total amount of EUR 7,257,000 as dividends from
     net profit brought forward, which totals to EUR 0.41 per share;

  -- shareholders, entered into the share register of AS Merko Ehitus on May
     24th 2017, at 23.59, will be entitled to dividends;
  -- dividends will be paid to the shareholders on May 26th 2017 by transferring
     the amount concerned to shareholder’s bank account, linked to security
     account;

  1. the outstanding net profit will not be distributed.

3. Deciding on the number of members of the Supervisory Board


Pursuant to the Articles of Association of AS Merko Ehitus, the Supervisory
Board of the company has 3 to 5 members. The general meeting of shareholders
decided that the Supervisory Board will have 3 members who will be elected for
the term of next 3 years. 

4. Extension of powers of members of the current Supervisory Board


The general meeting of shareholders decided to:

  1. extend the terms of office of members of the Supervisory Board Toomas
     Annus, Teet Roopalu and Indrek Neivelt until April 28th 2020, i.e. for a
     period of three years from the moment of deciding the extension;
  2. continue remuneration of members of the Supervisory Board based on terms
     and conditions approved at general meeting of shareholders of AS Merko
     Ehitus, held on October 31st 2008.



The presentation used by the Mangement Board of AS Merko Ehitus at the general
meeting of shareholders is enclosed to the current announcement. 



Andres Trink
Chairman of the Management Board
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
[email protected]



AS Merko Ehitus (group.merko.ee) group consists of Estonia’s leading
construction company AS Merko Ehitus Eesti, the Latvian-market-oriented SIA
Merks, UAB Merko Statyba that is operating on the Lithuanian market,
construction company Peritus Entreprenør AS in Norway and the real estate
development business unit along with real estate holding companies. As at the
end of 2016, the group employed 797 people and the company’s 2016 revenue was
EUR 252 million.