Börsiteade
AS Silvano Fashion Group
LEI kood
529900JNG41RRJKJYB65
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
5916
Esitamise kuupäev ja aeg
02.02.2017 17:05:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Silvano Fashion Group Erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17,
10613 Tallinn, (edaspidi “SFG”) erakorraline aktsionäride üldkoosolek toimus 2.
veebruaril 2017.a algusega kell 12:00, Park Inn by Radisson Meriton Conference
& Spa Hotel Tallinn konverentsisaalis “C.R.Jakobson”, aadressil Toompuiestee
27/ Paldiski mnt 4, Tallinn.
Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 12:30. Koosolek toimus eesti keeles.
Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 10.01.2017. a. Tallinna Väärtpaberibörsi
kodulehel ja Varssavi väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 11.01.2017. a.
ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel
aadressil www.silvanofashion.com.
Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti
Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast
seisuga 26. jaanuar 2017. a kell 23:59 ja Koosoleku alguses koostatud
osavõtjate registreerimisleht.
26. jaanuar 2017.a. oli Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 11 100
000 eurot ja arvestuslik koguaktsiate arv oli 37 000 000. AS-le Silvano Fashion
Group kuulus 459 821 oma aktsiat, mis moodustas 1,2428% aktsiate koguarvust.
Oma aktsiad ei anna AS-le Silvano Fashion Group aktsionäriõigusi ega lähe
arvesse kvoorumi määramisel. AS-il Silvano Fashion Group oli 26. jaanuaril
2017. a seisuga 36 540 179 hääleõiguslikku aktsiat, millega oli esindatud 36
540 179 häält.
Koosolekul kohal ja esindatud 20 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli
esindatud kokku 19 870 477 häält, mis moodustab kokku 54,38% häälteõiguslike
aktsiatega määratud häältest ja aktsiakapitalist. Seega Koosolek oli
otsustusvõimeline.
Otsustati Koosoleku päevakord kinnitada järgmiselt:
1. AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul vastuvõetud
otsuse oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramise osas oma
aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmine.
Hääletamise tulemused:
poolt: 19 866 342 häält ehk 99,98% koosolekul esindatud häältest ja 53,69%
kogu aktsiakapitalist
vastu: 3 170 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
aktsiakapitalist
erapooletu: 965 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest ja 0,00% kogu
aktsiakapitalist
ei 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
hääletanud aktsiakapitalist
:
Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada koosoleku päevakord.
Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul
vastuvõetud otsuse oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste
kindlaksmääramise osas oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmine.
Otsustati:
Muuta AS Silvano Fashion Group 29.06.16 üldkoosolekul kinnitatud aktsiate
tagasiostuprogrammi tingimusi alljärgnevalt:
Maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion Group võib tagasiostuprogrammi
käigus oma aktsiaid tagasi osta on 3,30 eurot aktsia kohta.
Hääletamise tulemused:
poolt: 19 859 702 häält ehk 99,95% koosolekul esindatud häältest ja
53,67% kogu aktsiakapitalist
vastu: 3 170 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
aktsiakapitalist
erapooletu: 965 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
aktsiakapitalist
ei 6 640 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häältest ja 0,02% kogu
hääletanud aktsiakapitalist
:
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud
otsuste vastuvõtmise korda.
Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad
hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel
aadressil https://www.silvanofashion.com/investors/company-announcements.
Jarek Särgava
Silvano Fashion Group juhatuse liige
E-post: [email protected]
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300; Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Silvano Fashion Group decisions of the extraordinary general meeting of shareholders
Teade
Silvano Fashion Group AS, registry code 10175491, location Tulika 15/17, 10613
Tallinn, ("SFG") Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 2nd of
February 2017, at 12:00 pm, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel
Tallinnconference hall of the "Jacobson", Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4,
10149Tallinn(the "Meeting").
The meeting started at 12:00 and ended at 12:30. The meeting was held in the
Estonian language.
Notice convening the meeting was published 10/01/2017 on the website of the
Tallinn Stock Exchange, Warsaw Stock Exchange Information System and Silvano
Fashion Group website and 11/01/2017 in the daily newspaper "Eesti Päevaleht".
According to the notice convening the meeting was based on the weighting of
votes in the Estonian Central Register of electronic extract from the list of
shareholders as of 26 January 2017, at 23:59, and at the start of the meeting
the participants registration form.
On the 26th of January 2017 AS Silvano Fashion Group share capital was 11.1
million euros, and the total number of shares was 37 000 000. AS Silvano
Fashion Group owned 459 821 of its own shares representing 1.2428% of the total
number of shares. Own shares do not give AS Silvano Fashion Group shareholders'
rights and does not go into determining a quorum. On the 26th of January 2017
AS Silvano Fashion Group had 36 540 179 voting shares, which were represented
by 36 540 179 votes.
Twenty (20) shareholders attended the Meeting representing 19 870 477 votes,
constituting 54,38% of the voting rights of the company. Thus, the meeting had
a quorum.
The agenda of the meeting it was decided as follows:
1. Change of AS Silvano Fashion Group June 29, 2016 the General Meeting
decision of its share buyback program in terms of the determination of the
terms of its share buyback program.
Voting results:
In favor: 19 866 342 votes or 99,98% of the represented
votes at the meeting and 53,69% of total share capital
Against: 3 170 votes or 0,02% of the votes represented at
the meeting and 0% of the total share kapital
Impartial: 965 votes or 0,00% of the represented votes at
the meeting and 0,00% of total share kapital
Did not vote: 0 votes, or 0% of the votes represented at the
meeting and 0% of the total share capital
Item 1: Change of AS Silvano Fashion Group June 29, 2016 the General Meeting
decision of its share buyback program in terms of the determination of the
terms of its share buyback program
Decided:
Amend AS Silvano Fashion Group 6/29/16 general meeting approved a share buyback
program in the following terms:
The maximum price at which AS Silvano Fashion Group may buy back its own shares
within the own share buy-back programme is EUR 3,30 per share.
Voting results:
In favor: 19 859 702 votes or 99,95% of the represented
votes at the meeting and 53,67% of total share capital
Against: 3 170 votes or 0,02% of the votes represented at
the meeting and 0% of the total share capital
Impartial: 965 votes or 0,00% of the votes represented at
the meeting and 0% of the total share kapital
Did not vote: 6 640 votes or 0,03% of the votes represented at the
meeting and 0,02% of the total share capital
The resolutions were adopted at the Meeting following the procedure for passing
of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of the
Company.
The protocol of the meeting, and related documents shall be made available to
investors within 1 (one) week from the Meeting at SFG website
https://www.silvanofashion.com/investors/company-announcements/
Jarek Särgava
Silvano Fashion Group Member of the Board
E-mail: [email protected]
Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300; Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com