Börsiteade
AS Silvano Fashion Group
LEI kood
529900JNG41RRJKJYB65
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
5839
Esitamise kuupäev ja aeg
15.12.2016 10:37:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Silvano Fashion Group AS erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17,
10613 Tallinn, (edaspidi “SFG”) erakorraline aktsionäride üldkoosolek toimus
14. detsembril 2016. a algusega kell 12:00, Radisson Blu Hotel Olümpia
konverentsisaalis “Sigma”, aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn (edaspidi
„Koosolek“).
Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 12:30. Koosolek toimus eesti keeles.
Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 21.11.2016. a. Tallinna Väärtpaberibörsi
kodulehel ja Varssavi väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 22.11.2016. a.
ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel
aadressil www.silvanofashion.com.
Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti
Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast
seisuga 07. detsember 2016. a kell 23:59 ja Koosoleku alguses koostatud
osavõtjate registreerimisleht.
07.detsembri 2016. a oli Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 11
100 000 eurot ja arvestuslik koguaktsiate arv oli 37 000 000. AS-le Silvano
Fashion Group kuulus 451 204 oma aktsiat, mis moodustas 1,22 % aktsiate
koguarvust. Oma aktsiad ei anna AS-le Silvano Fashion Group aktsionäriõigusi
ega lähe arvesse kvoorumi määramisel. AS-il Silvano Fashion Group oli
07.detsember 2016. a seisuga 36 548 796 hääleõiguslikku aktsiat, millega oli
esindatud 36 548 796 häält.
Koosolekul kohal ja esindatud 21 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli
esindatud kokku 23 993 085 häält, mis moodustab kokku 65,65% aktsiatega
määratud häältest ja kogu aktsiakapitalist. Seega Koosolek oli
otsustusvõimeline.
Protseduurilised ku?simused:
AS-i Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas aktsionäridele
ettepaneku ja palus hääletada, et lisada täiendav päevakorra punkt AS Silvano
Fashion Group erakorralisele aktsionäride koosolekule:
-- AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016.a. üldkoosolekul kinnitatud oma
aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmine.
-- Tulenevalt tagasiostuprogrammis sätestatud tagasiostu piirhinna (2,70 eurot
aktsia kohta) saabumisega, teeb AS Silvano Fashion Group juhatus ja nõukogu
ettepaneku kehtestada uus maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion
Group võib tagasiostuprogrammi käigus oma aktsiaid tagasi osta. Ettepanek
on tagasiostu uueks piirhinnaks kehtestada 3,30 eurot aktsia kohta.
Hääletamise tulemused:
poolt: 14 297 963 häält ehk 59,59% koosolekul esindatud häältest ja 38,64%
kogu aktsiakapitalist
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
aktsiakapitalist
erapooletu: 9 695 122 häält ehk 40,41% koosolekul esindatud häältest ja 26,20%
kogu aktsiakapitalist
ei 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
hääletanud aktsiakapitalist
:
Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati lisada täiendav päevakorra punkt
aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmisest.
Otsustati Koosoleku päevakord kinnitada järgmiselt:
1. AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi
jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine.
2. AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul vastuvõetud otsuse
oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramise osas oma
aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmine.
Hääletamise tulemused:
poolt: 14 304 603 häält ehk 59,62% koosolekul esindatud häältest ja 38,66%
kogu aktsiakapitalist
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
aktsiakapitalist
erapooletu: 9 688 482 häält ehk 40,38% koosolekul esindatud häältest ja 26,19%
kogu aktsiakapitalist
ei 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
hääletanud aktsiakapitalist
:
Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul
vastuvõetud kasumi jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine.
Otsustati:
1.1. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele kinnitatud 2015
majandusaasta aruande alusel täiendavalt dividendina kasumiosa järgmiselt:
1.1.1. Fikseerida täiendava dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion
Group aktsionäride nimekiri 29.detsember 2016. a kell 23:59;
1.1.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt
dividendina välja 0,10 eurot aktsia kohta hiljemalt 30. detsembril 2016. a.
Hääletamise tulemused:
poolt: 23 992 120 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest ja 64,84%
kogu aktsiakapitalist
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
aktsiakapitalist
erapooletu: 965 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
aktsiakapitalist
ei 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
hääletanud aktsiakapitalist
:
Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul
vastuvõetud otsuse oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste
kindlaksmääramise osas oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmine .
Otsustati:
2.1 Muuta AS Silvano Fashion Group 29.06.16 üldkoosolekul kinnitatud aktsiate
tagasiostuprogrammi tingimusi alljärgnevalt:
2.1.1. Maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion Group võib
tagasiostuprogrammi käigus oma aktsiaid tagasi osta on 3,30 eurot aktsia kohta.
Hääletamise tulemused:
poolt: 21 194 696 häält ehk 88,34% koosolekul esindatud häältest ja
57,28% kogu aktsiakapitalist
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu
aktsiakapitalist
erapooletu: 1 688 782 häält ehk 7,04% koosolekul esindatud häältest ja 4,56%
kogu aktsiakapitalist
ei 1 109 607 häält ehk 4,62% koosolekul esindatud häältest ja 3% kogu
hääletanud aktsiakapitalist
:
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud
otsuste vastuvõtmise korda.
Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad
hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel
aadressil http://www.silvanofashion.com/investors/shareholders-meetings.html.
Jarek Särgava
Silvano Fashion Group juhatuse liige
E-post: [email protected]
Tel: +372 684 5000;?Faks: +372 684 5300??Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Silvano Fashion Group decisions of the extraordinary general meeting of shareholders
Teade
Silvano Fashion Group AS, registry code 10175491, location Tulika 15/17, 10613
Tallinn, ("SFG") Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 14
December 2016, at 12:00 pm, Radisson Blu Hotel Olümpia conference hall of the
"Sigma", Liivalaia 33, 10118 Tallinn (the "Meeting").
The meeting started at 12:00 and ended at 12:30. The meeting was held in the
Estonian language.
Notice convening the meeting was published 21/11/2016. a. The website of the
Tallinn Stock Exchange and the Warsaw Stock Exchange Information System and
11/22/2016 in the newspaper "Eesti Päevaleht" and Silvano Fashion Group website
at www.silvanofashion.com.
According to the notice convening the meeting was based on the weighting of
votes in the Estonian Central Register of electronic extract from the list of
shareholders as at 07 December 2016, at 23:59, and at the start of the meeting
the participants registration form.
December 7. 2016 was AS Silvano Fashion Group share capital of 11.1 million
euros, and the total number of shares was 37 000 000. AS Silvano Fashion Group
owned 451,204 of its own shares, which represented 1.22% of the total number of
shares. Own shares do not give AS Silvano Fashion Group shareholders' rights
and does not go into determining a quorum. AS Silvano Fashion Group had
07.detsember 2016 at 36,548,796 voting shares, which were represented by
36,548,796 votes.
At the meeting, represented were 21 shareholders, whose shares were represented
by a total of 23,993,085 votes, representing a total of 65.65% of the voting
rights and total share capital. Thus, the meeting had a quorum.
Procedural issues:
AS Silvano Fashion Group by a member of the board Jarek Särgava presented a
proposal to the shareholders and asked to vote to include an additional item on
the agenda of AS Silvano Fashion Group for an extraordinary shareholders'
meeting:
-- AS Silvano Fashion Group, 29 June 2016 the General Meeting approved the
terms of its share buyback program.
-- Due to the repurchase program to repurchase price cap set (2.70 euros per
share) arrival, the Management Board of AS Silvano Fashion Group and of the
Council proposes to establish a new maximum price at which the AS Silvano
Fashion Group may buy back their shares. Proposal for a repurchase price
for the new limit of EUR 3.30 per share.
Voting results:
In favor: 14,297,963 votes, or 59.59% of the represented votes and 38.64% of
total share capital
Against: 0 votes, or 0% of the votes represented at the meeting, and 0% of the
total share capital
Impartial: 9,695,122 votes, or 40.41% of the represented votes and 26.20% of
total share capital
Did not vote: 0 votes, or 0% of the votes represented at the meeting, and 0% of
the total share capital
Due to the results of voting it was decided to include an additional item on
the agenda of amendment of the share buyback program.
The agenda of the meeting it was decided as follows:
1. Change of AS Silvano Fashion Group June 29, 2016 the General Meeting
decision on distribution of profit and the Amendment of the additional
allocation of profits.
2. Change of AS Silvano Fashion Group June 29, 2016 the General Meeting
decision of its share buyback program in terms of the determination of the
terms of its share buyback program.
Voting results:
In favor: 14,304,603 votes, or 59.62% of the represented votes and 38.66% of
total share capital
Against: 0 votes, or 0% of the votes represented at the meeting, and 0% of the
total share capital
Impartial: 9,688,482 votes, or 40.38% of the represented votes and 26.19% of
total share capital
Did not vote: 0 votes, or 0% of the votes represented at the meeting, and 0% of
the total share capital
Agenda Item 1: Change of AS Silvano Fashion Group June 29, 2016 the General
Meeting decision on distribution of profit and the Amendment of the additional
allocation of profits.
Decided:
1.1. To distribute to AS Silvano Fashion Group shareholders on the basis of
approved annual report 2015 an additional dividend of profit as follows:
1.1.1. To fix the additional dividend entitled shares of AS Silvano Fashion
Group shareholders' list of 29 December 2016, 23:59;
1.1.2. To pay to AS Silvano Fashion Group shareholders an additional dividend
of 0.10 euros per share no later than 30 December 2016.
Voting results:
In favor: 23,992,120 votes, or 100% of the represented votes and 64.84% of
total share capital
Against: 0 votes, or 0% of the votes represented at the meeting, and 0% of the
total share capital
Impartial: 965 votes, or 0% of the votes represented at the meeting, and 0% of
the total share capital
Did not vote: 0 votes, or 0% of the votes represented at the meeting, and 0% of
the total share capital
Item 2: Change of AS Silvano Fashion Group June 29, 2016 the General Meeting
decision of its share buyback program in terms of the determination of the
terms of its share buyback program
Decided:
2.1. Amend AS Silvano Fashion Group 6/29/16 general meeting approved a share
buyback program in the following terms:
2.1.1. The maximum price at which the AS Silvano Fashion Group may repurchase
program to buy back its own shares in the course of 3.30 euros per share.
Voting results:
In favor: 21,194,696 votes, or 88.34% of the represented votes and 57.28% of
total share capital
Against: 0 votes, or 0% of the votes represented at the meeting, and 0% of the
total share capital
Impartial: 1,688,782 votes, or 7.04% of the votes represented at the meeting
and 4,56% of the total share capital
Did not vote: 1,109,607 votes, or 4.62% of the votes represented at the
meeting, and 3% of the total share capital
At the meeting, resolutions were adopted in compliance with the law and the
statutes SFG decision-making procedures.
Minutes and related materials are available to investors not later than one (1)
week after the meeting at SFG website http://www.silvanofashion.com.
Jarek Särgava
Silvano Fashion Group Member of the Board
E-mail: [email protected]
Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300; Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com