Börsiteade

AS Ekspress Grupp

LEI kood

529900B52V1TUMW7FS54

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

5744

Esitamise kuupäev ja aeg

26.10.2016 16:20:02

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

AS Ekspress Grupp erakorralise üldkoosoleku otsused 26.10.2016

Teade

26.10.2016.a. toimus Tallinnas, aadressil Parda tn 6 AS-i Ekspress Grupp
aktsionäride erakorraline üldkoosolek. 



 29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 23 121 038 häält, mis moodustab
79,4% häältest. 

 AS-i Ekspress Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas:

1. Aktsionär ING Luxembourg S.A. ettepanek mitte teha muudatusi nõukogu
koosseisus. 

Üldkoosolek ettepanekut ei toetanud. Ettepaneku poolt 4 350 864  häält (18,82%
kohalviibijaist), vastu 16 590 732 häält (71,76% kohalviibijaist), erapooletud
2 179 442 häält (9,43% kohalviibijaist). 

2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Otsused:

Kutsuda alates 26.10.2016 tagasi nõukogu liige Viktor Mahhov, 22 812 225
poolthäälega (98,66% kohalviibijaist) 

Kutsuda alates 26.10.2016 tagasi nõukogu liige Jaak Ennuste,  22 812 225
poolthäälega (98,66% kohalviibijaist) 

Kutsuda alates 26.10.2016  tagasi nõukogu liige Kari Sakari Salonen, 16 590 732
poolthäälega (71,76% kohalviibijaist) 

Koosolek ei toetanud ettepanekut kutsuda nõukogust tagasi Indrek Kasela, poolt
oli 100 häält, vastu 23 120 937 häält, erapooletuid 1 hääl. 

3. Nõukogu liikmete valimine



Otsused:

Valida uueks nõukogu liikmeks volituste algusega alates 26.10.2016 Marek Kiisa,
22 812 225 poolthäälega (98,66% kohalviibijaist) 

Valida uueks nõukogu liikmeks volituste algusega alates 26.10.2016 Peeter Saks,
22 812 225 poolthäälega (98,66% kohalviibijaist) 

Valida uueks nõukogu liikmeks volituste algusega alates 26.10.2016 Aleksandras
?esnavi?ius, 22 812 225 poolthäälega (98,66% kohalviibijaist) 

Valida uueks nõukogu liikmeks volituste algusega alates 01.01.2017 Gunnar
Kobin, 18 770 173 poolthäälega (81,18% kohalviibijaist).

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp held on 26 October, 2016

Teade

1.      Proposal of shareholder ING Luxembourg S.A. not to make any changes in
the supervisory board. 

The proposal was not accepted by the General Meeting. 4 350 864  votes (18,82%
of votes represented at the general meeting) were in favour, 16 590 732 votes
(71,76% of votes represented at the general meeting) were against, 2 179 442
votes (9,43% of votes represented at the general meeting) were neutral. 

2.      Recall of members from Supervisory Board

Decisions:

with 22 812 225 votes (98,66% of votes represented at the general meeting) in
favour to recall Viktor Mahhov from Supervisory Board from 26.10.2016 

with 22 812 225 votes (98,66% of votes represented at the general meeting) in
favour to recall Jaak Ennuste from Supervisory Board from 26.10.2016 

with 16 590 732 votes (71,76% of votes represented at the general meeting) in
favour to recall Kari Sakari Salonen from Supervisory Board from 26.10.2016 

the General Meeting did not support proposal to recall Indrek Kasela from
Supervisory Board (100 votes in favour, 23 120 937 against, 1 neutral). 

3.      Election of Members of Supervisory Board

Decisions:

with 22 812 225 votes (98,66% of votes represented at the general meeting) in
favour to elect Marek Kiisa as a new Supervisory Board member from 26.10.2016 

with 22 812 225 votes (98,66% of votes represented at the general meeting) in
favour to elect Peeter Saks as a new Supervisory Board member from 26.10.2016 

with 22 812 225 votes (98,66% of votes represented at the general meeting) in
favour to elect Aleksandras ?esnavi?ius as a new Supervisory Board member from
26.10.2016 

with 18 770 173 votes (81,18% of votes represented at the general meeting) in
favour to elect Gunnar Kobin as a new Supervisory Board member from 01.01.2017