Börsiteade
AS Tallink Grupp
LEI kood
529900QRMWAKKR3L9W75
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
5579
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
14.06.2016 13:38:17
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS-i Tallink Grupp 14. juuni 2016.a. korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Tallinn, 2016-06-14 12:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS-i Tallink Grupp 14. juuni 2016.a. korralise üldkoosoleku otsused
Korralisele üldkoosolekule registreerus 91 aktsionäri, kes omasid 526 978 130
aktsiat (526 978 130 häält), mis moodustab kokku 78,67 % AS-i Tallink Grupp
aktsiakapitalist, millest on maha arvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt – 526 215 442 häält (99,86 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 27 176 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest )
Erapooletu – 729 317 häält (0,14 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 6 195 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest )
2. Kasumi jaotamine
1. kinnitada 2015 majandusaasta puhaskasum summas 59 070 000 eurot;
2. eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 954 000 eurot;
3. maksta aktsionäridele dividendi 0,02 eurot aktsia kohta, kokku summas
13 398 000 eurot;
4. kanda 42 718 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30.06.2016.a. kell
23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 5. juulil 2016.a.
ülekandega aktsionäri pangakontole.
Hääletustulemused:
Poolt – 526 960 696 häält (100,0 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 0 häält (0 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 8 682 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 8 752 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest )
3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
3.1. Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.
3.2. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta AS-i Tallink Grupp
põhikirja järgnevalt:
3.2.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja sõnastada see järgmiselt:
„Aktsiaseltsi nimiväärtuseta aktsiate miinimum arv on 600 000 000 ja
maksimumarv on 2 400 000 000 nimelist ja üheliigilist aktsiat. Iga aktsia
annab aktsionärile üldkoosolekul 1(ühe) hääle. Aktsiaseltsil on elektrooniline
aktsiaraamat ning aktsionärideks on isikud, kes on kantud aktsiaraamatusse.
Aktsia kohta aktsiatähte välja ei anta.“;
3.2.2. Muuta põhikirja punkti 8.1. esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:
Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate
arvestuslikule väärtusele.“.
3.3. Nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtuga on AS-il Tallink Grupp 673 817
040 nimiväärtuseta aktsiat ning aktsiakapital on 404 290 224 eurot ja ühe
aktsia arvestuslik väärtus on 0,60 eurot.
Hääletustulemused:
Poolt – 526 935 450 häält (99,99 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 34 052 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 2 581 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 6 047 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest )
4. Aktsiakapitali vähendamine
4.1. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalistruktuuri korrastamine
ning omakapitali tootluse toetamine. Aktsiaseltsil puudub vajadus omada
aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile
esitatavad nõuded on täidetud ka vähendatud aktsiakapitali suuruse korral.
4.2. Aktsiakapitali vähendatakse järgnevalt:
4.2.1. aktsiakapitali vähendatakse aktsiaseltsile kuuluvate 3 935 000 oma
aktsia, mille arvestuslik väärtus on kokku 2 361 000 eurot, arvel, tühistades
eelnimetatud aktsiad. Oma aktsiate tühistamise tulemusena on aktsiaseltsil 669
882 040 aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 401 929 224 eurot.
4.2.2. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise
teel, mille tulemusena väheneb ühe aktsia arvestuslik väärtus 0,60 eurolt 0,54
euroni, kusjuures aktsiate kogu arv jääb endiseks (so.669 882 040 aktsiat).
Tulenevalt eelnevast väheneb aktsiaseltsi aktsiakapital 401 929 224 eurolt 40
192 922,40 euro võrra ja uueks aktsiakapitaliks on 361 736 301,6 eurot;
4.2.3. aktsiakapitali vähendamisega seoses tehakse aktsionäridele rahalised
väljamaksed 0,06 Eurot aktsia kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul, kuid
mitte varem kui 3 (kolme) kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise kandmisest
äriregistrisse;
4.2.4. aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete
saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30. juunil 2016.a.
kell 23:59 seisuga.
Hääletustulemused:
Poolt – 526 934 450 häält (99,99% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 34 052 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 2 461 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 7 167 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest )
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega pikendada järgmiseks volituste
tähtajaks:
- Kalev Järvelill’e nõukogu liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 31.01.2016.
- Ain Hanschmidt’i, Colin Douglas Clark’i, Eve Pant’i, Toivo Ninnas’e ja
Lauri Kustaa Äimä nõukogu liikme volitusi alates 18.09.2016.
Nõukogu liikmete töö on tasustatud vastavalt 7.06.2012 aktsionäride
üldkoosoleku otsusele nr. 5.
Hääletustulemused:
Poolt – 525 232 384 häält ( 99,67 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1 699 780 häält (0,32% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 39 920 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 6 046 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest )
6. 2016 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise
korra määramine
1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks
audiitorühing KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu
alusel.
Hääletustulemused:
Poolt – 523 011 794 häält ( 99,25 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 2 565 941 häält (0,49 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 1 400 394 häält (0,27% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 1 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest )
Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7. 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
AS Tallink Grupp resolutions of the Annual General Meeting of 14th of June 2016
Teade
Tallinn, 2016-06-14 12:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Tallink Grupp resolutions of the Annual General Meeting of 14th of June 2016
91 shareholders were registered as attending at the Annual General Meeting, who
owned 526 978 130 shares (526 978 130 votes), forming 78,67 % of AS Tallink
Grupp share capital from which the own shares of AS Tallink Grupp have been
deducted.
Resolutions adopted at the meeting:
1. Approval of the Annual Report of AS Tallink Grupp
To approve the Annual Report of 2015 of AS Tallink Grupp presented by the
Management Board.
Tabulation of votes:
In favor: 526 215 442 votes (99,86 % of the represented votes)
Against: 27 176 vote (0,01 % of the represented votes)
Impartial: 729 317 votes (0,14 % of the represented votes)
Did not vote: 6 195 votes (0,01 % of the represented votes)
2. Distribution of profits.
1) To approve the net profit of the financial year of 2015 in the sum of
59,070,000 euros;
2) To allocate 2,954,000 euros from the net profit to the mandatory legal
reserve;
3) To pay dividends to the shareholders 0,02 euros per share, in the total
amount of 13,398,000 euros;
4) 42,718,000 euros to be transferred to the retained earnings.
The list of the shareholders entitled to dividends shall be fixed as at 30th
June 2016, 11:59 PM. Dividends shall be paid to the shareholders by transfer to
the bank account of the shareholders on 5th July 2016.
Tabulation of votes:
In favor: 526 960 696 votes (100,00 % of the represented votes)
Against: 0 votes (0,00 % of the represented votes)
Impartial: 8 682 votes (0,00 % of the represented votes)
Did not vote: 8 752 votes (0,00 % of the represented votes)
3. Introduction of share without nominal value and amendment of Articles of
Association
3.1. To introduce shares without nominal value.
3.2 In connection with the introduction of share without nominal value, to
amend the Articles of Association of AS Tallink Grupp as follows:
3.2.1 To amend Article 2.2 of the Articles of Association and word it as
follows:
"The minimum number of the shares of the company without nominal value is
600,000,000 and the maximum number is 2,400,000,000 registered shares of one
class. Each share shall grant 1 (one) vote to the shareholder at the General
Meeting. The company shall have electronic share register and those entered in
the share register shall be deemed the shareholders. Share certificate shall
not be issued."
3.2.2. To amend the first sentence of Article 8.1 of the Articles of
Association and word it as follows:
„A shareholder shall be paid a part of the profit (dividend) according to the
book value of the shareholder’s shares.“
3.3 With the introduction of share without nominal value, AS Tallink Grupp has
673,817,040 shares without nominal value and the share capital is 404,290,224
euros, and the book value of one share amounts to 0.60 euros.
Tabulation of votes:
In favor: 526 935 450 votes (99,99 % of the represented votes)
Against: 34 052 votes (0,01 % of the represented votes)
Impartial: 2 581 votes (0,00 % of the represented votes)
Did not vote: 6 047 votes (0,00 % of the represented votes)
4. Reduction of share capital
4.1 The reason for reducing the share capital is improving the capital
structure and favouring the return on equity. Company has no need to own share
capital within the registered amount and the requirements that legislation
imposes on share capital will also be fulfilled in the case of the reduced
share capital.
4.2 The share capital shall be reduced as follows:
4.2.1 the share capital shall be reduced on account of 3,935,000 own shares
held by the company, which total book value amounts to 2,361,000 euros,
cancelling the aforementioned shares. As a result of cancellation of own
shares, the company shall have 669,882,040 shares, which book value amounts to
401,929,224 euros.
4.2.2 the share capital shall be reduced by the reduction of the book value of
the shares, as a result of which the book value of one share shall be reduced
from 0.60 euros to 0.54 euros, whereas the total number of the shares shall
remain the same (i.e. 669,882,040 shares). Based on the foregoing, the share
capital of the public limited company shall decrease from 401,929,224 euros by
40,192,922.4 euros, and the new share capital shall be 361,736,301.6 euros.
4.2.3 in connection with the reduction of the share capital, the shareholders
will be made monetary payments in the amount of 0.06 euros per share within the
term provided by law, but not earlier than 3 (three) months after the entry of
the reduction of the share capital in the commercial register.
4.2.4 the list of shareholders entitled to receive the payments arising from
the reduction of the book values of the shares shall be fixed as at 30th June
2016, 11:59 PM.
Tabulation of votes:
In favor: 526 934 450 votes (99,99 % of the represented votes)
Against: 34 052 votes (0,01 % of the represented votes)
Impartial: 2 461 votes (0,00 % of the represented votes)
Did not vote: 7 167 votes (0,00 % of the represented votes)
5. Extension of authorities of the members of the supervisory board
Due to the expiry of the term of authority of the members of the supervisory
board to extend for the next authority period:
- authority of Mr Kalev Järvelill as the member of the supervisory board
retroactively as from 31.01.2016.
- authority of Mr Ain Hanschmidt, Mr Colin Douglas Clark, Mrs Eve Pant, Mr
Toivo Ninnas and Mr Lauri Kustaa Äimä as the supervisory board member as from
18.09.2016.
The work of the members of the supervisory board is remunerated pursuant to the
resolution No 5 of 7.06.2012 of the annual general meeting.
Tabulation of votes:
In favor: 525 232 384 votes (99,67 % of the represented votes)
Against: 1 699 780 votes (0,32 % of the represented votes)
Impartial: 39 920 votes (0,01 % of the represented votes)
Did not vote: 6 046 votes (0,00 % of the represented votes)
6. Nomination of an auditor 2016 and the determination of the procedure of
remuneration of an auditor
- To appoint the company of auditors KPMG Baltics OÜ to conduct the
audit of the financial year 2016.
- The auditors shall be remunerated according to the audit contract to
be concluded.
Tabulation of votes:
In favor: 523 011 794 votes (99,25 % of the represented votes)
Against: 2 565 941 votes (0,49 % of the represented votes)
Impartial: 1 400 394 votes (0,27 % of the represented votes)
Did not vote: 1 votes (0,00 % of the represented votes)
Veiko Haavapuu
Finance Director
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail [email protected]